Xét xử phúc thẩm "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Sáng nay (26/3), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kháng cáo của 13 người trong số 26 người.

Ngoài ra, 5 đại gia không được tòa sơ thẩm tuyên trả lại sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cũng có đơn kháng cáo về phần dân sự.

Đối với 3 ngân hàng là PVcomBank, NCB, Việt Á (VAB - VietABank) cũng kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Bản án sơ thẩm ngày 24/3/2023 của Tòa án nhân dân Hà Nội xác định "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành được 17 cựu cán bộ ngân hàng VietAbank, PVcombank và NCB tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao.

Sau đó, Hà Thành sau đó giả mạo chữ ký của đại gia để cầm cố sổ, vay tiền 3 ngân hàng trên.

Hành vi của các bị cáo khiến NCB thiệt hại hơn 47 tỷ đồng, PVcombank hơn 49 tỷ đồng và VietAbank hơn 273 tỷ đồng; 4 cá nhân bị rút 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 25 người còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam.

Mặc dù 3 ngân hàng đều đề nghị xem xét tư cách là "người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan", không phải "bị hại", cùng với việc nhận định sai phạm của nhóm cựu cán bộ các ngân hàng trên tạo điều kiện để Hà Thành chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho 3 ngân hàng.

Song cấp sơ thẩm tuyên 3 ngân hàng được tiếp tục tạm quản lý là 122 tỷ đồng đứng tên vợ chồng đại gia Đ.N.T. cùng hàng chục tỷ đồng của 4 đại gia đứng tên đồng sở hữu với Hà Thành.

3 đại gia còn lại được tòa tuyên buộc ngân hàng VietAbank trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, với lý do số tiền họ đồng sở hữu với Thành không phải quan hệ vay nợ.

Do đó, VietAbank phải có nghĩa vụ trả lại cho các đồng sở hữu với Hà Thành các sổ tiết kiệm tổng 80 tỷ đồng.

Nếu ngân hàng không thực hiện, những người này có quyền khởi kiện VietAbank tại vụ án dân sự khác.