Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á

Dân trí Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ "nhôm" đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỉ đồng. Sau đó, Vũ "nhôm" dùng chính số tiền này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.
>>Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
>>Thủ tướng: Bán tài sản cho “Vũ nhôm”, nhà nước được gì?
>>Vũ Nhôm tháo chạy khỏi đất vàng Sài Gòn, gom tiền trước khi bỏ trốn

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo kết luận điều tra, trong sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ nhôm, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á.

Vũ nhôm và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á
Vũ nhôm và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á

Năm 2013, ngân hàng Đông Á làm ăn sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn có doanh nghiệp tiềm lực về tài chính, quan hệ để đầu tư vào ngân hàng Đông Á.

Do vậy, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn; đồng thời, nâng thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của ngân hàng Đông Á.

Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á với giá 600 tỉ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn và có quyền chi phối hoạt động ngân hàng Đông Á.

Nguồn tiền để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á là Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ của ngân hàng Đông Á. Còn 200 tỉ, Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và ngân hàng Đông Á đã xuất quỹ chi 200 tỉ đồng cho Vũ để mua cổ phần.

Sau đó, từ 400 tỉ đồng vay của ngân hàng Đông Á và 200 tỉ đồng được ngân hàng Đông Á xuất quỹ khống trên, Vũ "nhôm" được coi là đã bỏ ra 600 tỉ đồng để mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á.

Tuy nhiên, năm 2014, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ không thành nên ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi nữa là 609 tỉ đồng.

Sau khi được ngân hàng Đông Á trả lại tiền, ông Vũ đã dùng 500 tỉ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của ngân hàng Đông Á, còn 100 tỉ Vũ tiêu xài hết, đến nay ngân hàng Đông Á không thu hồi được.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu ông Phan Văn Anh Vũ khai rằng Vũ và ông Bình có bàn bạc và hợp tác với nhau, nếu lỗ thì ông Bình chịu, còn lãi thì tính toán sau.

Vũ "nhôm" thừa nhận nguồn tiền 600 tỉ đồng mua cổ phần ngân hàng Đông Á là từ 400 tỉ đồng vay của chính ngân hàng này và 200 tỉ đồng ký khống. Sau đó việc mua không thành, Vũ đã sử dụng 500 tỉ đồng mua cổ phần của cổ đông khác, còn 100 tỉ đồng Vũ nghĩ đương nhiên là tiền của Vũ.

Tuy nhiên, sau đó ông Vũ thay đổi lời khai, không thừa nhận có bàn bạc hợp tác đầu tư với ông Bình để mua cổ phần ngân hàng Đông Á.

Ông Vũ khai mua cổ phần ngân hàng Đông Á cho Bình, Vũ ký khống chứng từ và mua 500 tỉ đồng tiền cổ phần là do chỉ đạo của Bình.

Theo cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành ngân hàng Đông Á. Việc Phan Văn Anh Vũ ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Vũ vẫn thực hiện.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng, hành vi này có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho ngân hàng Đông Á.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Vụ 8 người chạy thận tử vong: Luật sư nói gì về tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương?
Vụ 8 người chạy thận tử vong: Luật sư nói gì về tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương?

(Dân trí) - Bác sĩ Hoàng Công Lương – một trong 3 bị can của vụ án 8 người tử vong khi chạy thận tại Hoà Bình đã mời Tiến sĩ, Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng Luật sư Toàn Cầu là người bào chữa cho mình trong phiên toà sắp tới.

Thứ năm, 05/04/2018 - 07:24

Lãnh 3 năm tù vì tội giao cấu với thiếu nữ bán vé số
Lãnh 3 năm tù vì tội giao cấu với thiếu nữ bán vé số

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử (ngày 3 và 4/4), TAND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Sơn (51 tuổi, ĐKTT: ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thứ năm, 05/04/2018 - 07:06

Truy tố 6 bị can sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại hàng trăm tỷ cho Agribank
Truy tố 6 bị can sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại hàng trăm tỷ cho Agribank

(Dân trí) - VKSND TP Cần Thơ vừa ra cáo trạng mới trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ ( Agribank Cần Thơ) có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm.

Thứ năm, 05/04/2018 - 06:49

Đang dắt xe đi làm, 2 cha con bất ngờ trúng đạn
Đang dắt xe đi làm, 2 cha con bất ngờ trúng đạn

(Dân trí) - Đang dắt xe máy ra sân để đi làm, anh A. bất ngờ bị trúng đạn ngay trước cửa nhà. Thấy vậy, cha anh A. chạy ra để giúp con thì cũng bị trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu.

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:00

Cô giáo mầm non bị chồng đoạt mạng bằng dao bầu
Cô giáo mầm non bị chồng đoạt mạng bằng dao bầu

(Dân trí) - Chiều ngày 4/4, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn huyện Krông Pa vừa xảy ra vụ án mạng, chồng đâm vợ tử vong.

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:52

Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án
Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án

(Dân trí) - 12 cán bộ hải quan, thuế liên quan đến vụ mua bán hóa đơn khống gây thất thoát hơn 35 tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 2 - 3 năm tù. Một số bị cáo được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 - 5 năm.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:23

Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc
Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong việc cấp phát thuốc của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, một nhân viên Khoa Dược của bệnh viện này đã lấy thuốc đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Khi nghe tòa tuyên án 15 năm tù, bị cáo quá sốc với mức án nên ngất xỉu ngay tại tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:21

Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây
Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng liên tỉnh tỉnh từ Bắc vào Nam câu kết với nhau thu mua gom thuốc tây nhập khẩu nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy, sau đó dùng công nghệ tách chiết để sản xuất ma túy dạng Ketamine, rồi phân phối đi khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiêu thụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:19

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa
Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên báo Dân trí qua điện thoại, Giám đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - khẳng định sẽ yêu cầu điều tra làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng đe doạ Phó Trưởng Công an quận Đống Đa; làm rõ thông tin ai đứng sau “bảo kê” bãi giữ xe sai phạm này.

Thứ tư, 04/04/2018 - 04:34

Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát
Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát

(Dân trí) - Bắt cóc con riêng của vợ để đòi tiền chuộc nhưng phát hiện lực lượng công an tới vây bắt, Bằng đã rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào người vợ cùng 2 chiến sĩ công an bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:57

Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu
Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Mặc dù bị các đối tượng dùng ô tô tông văng vào vỉa hè nhưng các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn quyết tâm truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng buôn thuốc lá lậu.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:18

Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ
Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(Dân trí) - Để có tiền mua ma tuý, các đối tượng bàn bạc với nhau lên kế hoạch tiếp cận phụ nữ đi đường cướp giật tài sản. Thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện 10 vụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công
Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công

(Dân trí) - Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, một công an xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bị đối tượng côn đồ tấn công dẫn đến bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:28

Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa
Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa

(Dân trí) - Trong quá trình thực hiện “mệnh lệnh 02” của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đã bị đối tượng tại bãi trông giữ xe trái phép đe dọa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:02

Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa
Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa

Nữ biên tập viên truyền hình ANTV thuê người bắn "dằn mặt" đối phương phải ra hầu tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 09:26

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ
Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua website: bong88ag.com với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:04

Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:39

Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc
Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc

(Dân trí) - Ổ đánh bạc vừa được Công an Kiên Giang vây bắt với hơn 300 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ 6 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ làm ngành thuế, 1 cán bộ ngân hàng.

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:33

Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM
Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an TP.HCM đã bắt giữ 24.020 gói thuốc lá nhập lậu. Được biết, đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại Tp.HCM từ đầu năm đến nay.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:24

Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp
Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp

(Dân trí) - Chiều 3/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:07

Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?
Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?

(Dân trí) - Theo ông Võ Quốc Tuấn (người trực tiếp dùng súng bắn nhiều phát đạn trong vụ hỗn chiến xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), khi ông tham gia đưa người bị nạn đi cấp cứu thì có xảy ra mâu thuẫn với 1 người đàn ông mà sau ông biết là cha vợ của Ngọc “sẹo”. Vì mâu thuẫn này mà Ngọc “sẹo” đã đến công ty ông gây hấn.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:00

Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ
Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ

(Dân trí) - Theo TAND quận 12, cơ quan điều tra chưa làm rõ vai trò của bảo mẫu Phạm Như Huỳnh (bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh có hành vi hành hạ trẻ em) nên yêu cầu điều tra thêm để tránh bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 04:39

Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công
Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công

(Dân trí) - Bị lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ quê An Giang đã tìm cách trốn thoát và được Công an Việt Nam tiếp nhận trở về quê hương.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:51

Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty
Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty

(Dân trí) - Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, nhân viên kinh doanh thu tiền của khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty 1 phần và chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:41