Kiến nghị điều tra Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD

Dân trí Phan Văn Anh Vũ nhận 13,4 triệu USD từ Trần Phương Bình nhưng đến nay chưa trả lại. Theo HĐXX, tuy chưa xác định được hành vi vi phạm liên quan đến giao dịch này nhưng việc Vũ nhận tiền từ Trần Phương Bình có dấu hiệu tội phạm khác nên cần thiết phải điều tra làm rõ.
>>Vũ "nhôm" nhận 25 năm tù, Trần Phương Bình lĩnh án chung thân

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị tuyên phạt 17 năm về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau khi tuyên án, HĐXX đã kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ việc bị cáo Phan Văn Anh Vũ còn giữ 13,4 triệu USD của Ngân hàng Đông Á.

46885459_511712825975735_5535901669868437504_n-crop

Điều tra Vũ "nhôm" nhận 13,4 triệu USD.

Trong quá trình điều tra, thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình. Để mua khoản tiền USD lớn này, phòng kinh doanh hội sở DongABank đã tổ chức nhân viên thường trực tại một số chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống DongABank thực hiện mua bán ngoại tệ từ Bắc vào Nam với các khách hàng. Toàn bộ số USD này được vận chuyển vào hội sở DongABank bằng máy bay.

Trần Phương Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD, trên thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD Trần Phương Bình đưa Nguyễn Thiện Nhân (chưa rõ lai lịch) để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. Vũ “nhôm” thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở hội sở DongABank. Đến nay Trần Phương Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ “nhôm” là gì.

Trong khi Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì Vũ “nhôm” lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD. Đáng lưu ý, Vũ khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì (?!).

Theo HĐXX, hành vi của Phan Văn Anh Vũ có dấu hiệu của tội phạm khác nên kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của Pháp luật.

Đối với Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay cơ quan điều tra chưa xác minh được nơi cư trú nên tiếp tục điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những cá nhân thuộc ngân hàng Nhà nước, Thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young Việt Nam trong việc kiểm toán, kiểm quỹ nhưng không phát hiện Trần Phương Bình để xảy ra sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã 13 lần thanh tra nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền vàng, hạch toán mua bán vàng khống, chi lãi ngoài, lập chứng từ điều vốn khống từ chi nhánh về Hội sở và ngược lại sau khi thanh tra, kiểm tra xong, để Bình chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng.

ls-trach_llqt

Luật sư Trạch cho biết Vũ "nhôm" tiếp tục kêu oan.

Sau phiên tòa, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ cho biết Vũ sẽ kháng cáo kêu oan.

Luật sư Trạch cho rằng: "Chỉ trong trường hợp Vũ biết rõ nguồn gốc của số tiền 200 tỉ đồng này từ việc ông Bình chỉ đạo cho Nguyễn Đức Vinh lập chứng từ thu khống 200 tỉ đồng thì mới được xem là nộp khống. Ông Bình thừa nhận đã không nói cho Vũ biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỉ đồng cũng như không bàn bạc gì trước với Vũ về việc chỉ đạo cho Vinh thực hiện việc lập chứng từ thu khống và ghi treo nợ cho cá nhân ông Bình. Như vậy, Vũ hoàn toàn tin tưởng vào ông Bình cho Vũ vay 200 tỉ đồng. Trong việc này, Vũ chỉ là người bị hại bởi những toan tính, không trung thực, che giấu thực trạng âm quỹ, nợ xấu… của ngân hàng Đông Á và sự chủ động đưa Vũ vào giao dịch bị lừa dối của Bình”.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cán bộ công an bị chém trọng thương khi đi kiểm tra an ninh
Cán bộ công an bị chém trọng thương khi đi kiểm tra an ninh

(Dân trí) - Khi được cử đến để nắm tình hình an ninh, trật tự tại một quán karaoke trên địa bàn, cán bộ Công an xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đã bị một đối tượng dùng dao chém trọng thương.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 07:45

Vụ luật sư Nguyễn Hồng Hà bị hành hung: Kiến nghị xử lý nghiêm
Vụ luật sư Nguyễn Hồng Hà bị hành hung: Kiến nghị xử lý nghiêm

(Dân trí) - Chiều 21/12, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Phan Bạch Mai, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản kiến nghị xử lý nghiêm vụ việc luật sư Nguyễn Hồng Hà bị một đối tượng xông đến hành hung tại tòa.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 07:44

Xét xử vụ 2 nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa đường
Xét xử vụ 2 nhóm thanh niên nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa đường

(Dân trí) - Khi bị nhóm thanh niên kéo đến công ty gây sự, giám đốc công ty bảo vệ cùng hàng loạt nhân viên rút súng chống trả, đuổi bắn nhau ngay giữa quốc lộ.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 07:40

Liên tiếp bắt 3 đối tượng mang 5 bánh heroin
Liên tiếp bắt 3 đối tượng mang 5 bánh heroin

(Dân trí) - Trong hai ngày, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt 2 vụ vận chuyển 5 bánh heroin và nhiều viên ma túy tổng hợp.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 06:48

Vận chuyển thuê  gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp để lấy 10 triệu đồng
Vận chuyển thuê gần 12 nghìn viên ma túy tổng hợp để lấy 10 triệu đồng

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Chìa khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy này cho một người Lào để kiếm 10 triệu đồng.

Thứ bảy, 22/12/2018 - 12:39

Đã tìm ra nghi phạm rải đinh “bẫy” xe trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
Đã tìm ra nghi phạm rải đinh “bẫy” xe trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

(Dân trí) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng hôm nay (21/12) cho biết, đơn vị đã xác định được đối tượng rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện là Lê Trung Hiếu (SN 1998, ở xã Nghĩa Lộ, Cát Hải, TP Hải Phòng).

Thứ sáu, 21/12/2018 - 08:40

Phá 11 ha rừng rồi trốn truy nã gần 1 năm
Phá 11 ha rừng rồi trốn truy nã gần 1 năm

(Dân trí) - Sau khi tự ý chặt hạ, đốt hơn 11 ha rừng, Hà Thừa Bình (SN 1966, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng khởi tố. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:03

Bắt quả tang 6 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy trong quán karaoke, internet
Bắt quả tang 6 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy trong quán karaoke, internet

(Dân trí) - Khi ập vào kiểm tra bất ngờ tại các quán internet, karaoke trên địa bàn huyện Hướng Hóa và TP Đông Hà, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 06:56

Bắt nam thanh niên “ém” 7 yến pháo trong nhà chờ Tết tiêu thụ
Bắt nam thanh niên “ém” 7 yến pháo trong nhà chờ Tết tiêu thụ

(Dân trí) - Hiếu dồn tiền mua pháo cất giữ trong nhà chờ đến Tết tiêu thụ. Hành vi vi phạm pháp luật này của Hiếu đã bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát giác, bắt giữ.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 06:47

Khởi tố nhóm đối tượng trong "hệ thống công ty" cho vay nặng lãi
Khởi tố nhóm đối tượng trong "hệ thống công ty" cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong vụ cho vay nặng lãi.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 03:54

Vụ chạy thận tử vong: Giám đốc Công ty Thiên Sơn bị truy tố 3-12 năm tù
Vụ chạy thận tử vong: Giám đốc Công ty Thiên Sơn bị truy tố 3-12 năm tù

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định truy tố bị can Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, với khung hình phạt từ 3-12 năm tù.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 03:33

Mâu thuẫn với bạn, hai thanh niên bị đâm tử vong
Mâu thuẫn với bạn, hai thanh niên bị đâm tử vong

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, trú tại xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để làm rõ hành vi "Giết người".

Thứ sáu, 21/12/2018 - 03:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Dân vây bắt đối tượng cướp xe máy của tài xế Grab
Dân vây bắt đối tượng cướp xe máy của tài xế Grab

(Dân trí) - Thuê xe ôm chở đến con hẻm vắng, Long lấy ngón tay giả làm hung khí để khống chế tài xế rồi cướp đi chiếc xe máy nhưng đã bị người dân hỗ trợ bắt giữ.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 03:22

Một luật sư bất ngờ bị hành hung trong lúc chờ xử án
Một luật sư bất ngờ bị hành hung trong lúc chờ xử án

(Dân trí) - Trưa ngày 21/12, một lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan công an đang làm rõ vụ việc một luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa bị đánh trong lúc đang chờ xử án tại TAND tỉnh Khánh Hòa.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 11:48

Giải cứu 6 phụ nữ Campuchia bị bán sang Việt Nam
Giải cứu 6 phụ nữ Campuchia bị bán sang Việt Nam

(Dân trí) - Trong quá trình hợp tác phòng chống tội phạm khu vực biên giới năm 2018, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã hỗ trợ Công an Thành phố Bavet (Campuchia) giải cứu 6 phụ nữ quốc tịch Campuchia là nạn nhân mua bán người.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 08:43

Tạm giữ một thầy giáo nghi giở trò đồi bại với học sinh lớp 8
Tạm giữ một thầy giáo nghi giở trò đồi bại với học sinh lớp 8

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ Hồ Trọng Đ. (SN 1983, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), là giáo viên thể dục Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ông Đ. bị một gia đình học sinh tố cáo có hành vi đồi bại.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 08:41

Hai thiếu niên 12, 13 tuổi trộm xe tải giữa đêm khuya
Hai thiếu niên 12, 13 tuổi trộm xe tải giữa đêm khuya

(Dân trí) - Sau khi đột nhập vào nhà của một người dân, 2 thiếu niên 12 và 13 tuổi trộm 1 laptop rồi lái xe tải của gia đình nạn nhân bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, chiếc xe tải đâm vào trụ đèn đường.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 08:27

Thuê xe ô tô đi dọc quốc lộ 1A để trộm tài sản
Thuê xe ô tô đi dọc quốc lộ 1A để trộm tài sản

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của chúng là thuê xe ô tô đi dọc quốc lộ 1A, nơi nào sơ hở thì ra tay ăn trộm.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:06

Bắt đối tượng chở thuê ma túy với giá 100 triệu đồng
Bắt đối tượng chở thuê ma túy với giá 100 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các huyện liên tiếp triệt phá các vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 07:02

Tăng cường phòng chống hoạt động buôn bán tiền giả
Tăng cường phòng chống hoạt động buôn bán tiền giả

(Dân trí) - Những năm qua, Công an tỉnh Quảng Nam thường xuyên phối hợp với các ngành Ngân hàng, Kho bạc tăng cường công tác đảm bảo an ninh tiền tệ, trong đó có phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả; kiểm soát vấn nạn này dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Thứ sáu, 21/12/2018 - 12:00

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo siết… “tín dụng đen”
Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo siết… “tín dụng đen”

(Dân trí) - Trước tình trạng nạn “tín dụng đen” có nguy cơ nở rộ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê.

Thứ năm, 20/12/2018 - 08:49

Bắt 2 “yêu râu xanh” hiếp dâm người khuyết tật
Bắt 2 “yêu râu xanh” hiếp dâm người khuyết tật

(Dân trí) - Chị B. là người khuyết tật. Lợi dụng việc này, 2 đối tượng Thiêm và Nết đã cưỡng ép, thực hiện hành vi đồi bại với chị B.

Thứ năm, 20/12/2018 - 08:43

Kháng nghị tăng án phạt với tài xế cố tình cán chết nam sinh
Kháng nghị tăng án phạt với tài xế cố tình cán chết nam sinh

(Dân trí) - Không đồng tình bản án 12 năm tù mà TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên tại phiên sơ thẩm dành cho Phan Đình Quân, tài xế xe ben cố tình cán chết nam sinh lớp 12, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị, đề nghị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng "giết người có tính chất côn đồ" để tăng mức hình phạt với bị cáo.

Thứ năm, 20/12/2018 - 06:55

CSGT liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo tại cửa ngõ giáp Trung Quốc
CSGT liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo tại cửa ngõ giáp Trung Quốc

(Dân trí) - Những ngày qua, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn Hà Nội - Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép. Đây là tuyến đường cửa ngõ giáp với Trung Quốc, do Cụm 1 - Cục CSGT phụ trách, trực tiếp chỉ đạo triển khai phương án đảm bảo trật tự ATGT trong cao điểm Tết.

Thứ năm, 20/12/2018 - 04:44