Vụ Hứa Thị Phấn: Thu chi của nhóm Phương Trang sẽ làm rõ khoản nợ?

Dân trí Luật sư cho rằng nhật ký thu chi tiền mặt của nhóm Phương Trang, trao đổi qua lại của các cá nhân, chứng từ thỏa thuận khoản vay giữa Đại Tín và Phương Trang là chứng cứ quan trọng của vụ án cần được làm rõ.
>>Vụ Hứa Thị Phấn: Đề nghị giám định chứng cứ mới
>>Xuất hiện lời khai “sinh đôi” trong vụ án Hứa Thị Phấn
>>Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Hứa Thị Phấn

Ngày 26/5, phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, thư ký riêng của bà Phấn), luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo đồng thuận với quan điểm bào chữa của các luật sư bà Phấn trong phần tranh luận đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hành vi cố ý làm trái trong việc hạch toán thu chi khống.

Theo luật sư Thảo, trong kết luận điều tra cũng như cáo trạng đều xác định bị cáo Loan giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bà Phấn thực hiện 2 hành vi phạm tội trên là không khách quan. Bị cáo Loan và chồng là Nguyễn Kim Thanh (cũng là bị cáo trong vụ án) đều là những người làm công ăn lương cho bà Phấn.

Theo luật sư, năm 2009, bị cáo Loan được nhận vào làm việc, ký hợp đồng lao động với công việc là nhân viên kế toán tại công ty TNHH Phú Mỹ. Là người làm công nên bị cáo Loan bị sai vặt là chuyện bình thường, không phải là người thân cận với bà Phấn như cáo trạng quy kết. Điều này còn chứng minh qua việc vợ chồng bị cáo Loan không được có mặt trong các chuyến du lịch giữa nhóm Phương Trang với ngân hàng Đại Tín, người nhà bà Phấn, không có mặt trong tiệc sinh nhật của bà Phấn...

Luật sư Thảo trình bày các nguyên tắc lập báo cáo tài chính bao gồm: thận trọng, trung thực, khách quan, nhất quán. Theo đó, các báo cáo tài chính trong vụ án này đã nộp tại cơ quan thuế.

Theo lời khai của ông Nguyễn Hữu Luận, để theo dõi tình hình tài chính chung của nhóm Phương Trang thì ông Luận có chỉ đạo thành lập sổ thu chi để nắm rõ các hoạt động của công ty. Theo đó, luật sư cho rằng cần làm rõ mối quan hệ giữa bà Phấn với Phương Trang, với ông Luận để làm rõ nhiều vấn đề mà cáo trạng chưa thể hiện được.

Đối với việc giải ngân 2.000 trái phiếu của Trường Vỹ (1 công ty trong nhóm Phương Trang), việc giải ngân được thực hiện 4 lần. Xác nhận lời khai tại công ty Trường Vỹ thì cho rằng không nhận được khoản tiền nào. Nhưng tại báo cáo tài chính của công ty Trường Vỹ lại thể hiện về những khoảng thời gian phát hành trái phiếu và các khoản tiền góp vốn đầu tư của các công ty khác bằng số tiền phát hành trái phiếu của Trường Vỹ.

Trong giấy đăng ký mở tài khoản thì các công ty đều đăng ký nhận sổ phụ để nộp cơ quan thuế. Theo luật sư đã có phần gốc thì phải có phần lãi. Nếu nhóm Phương Trang cho rằng không nhận thì lấy số liệu ở đâu mà báo cáo cơ quan thuế. Nếu nhầm lẫn một lần chứ không thể nhầm lẫn nhiều lần và ở tất cả các công ty như vậy.

Nếu nhóm Phương Trang sử dụng những con số này để báo cáo tài chính và làm cơ sở tính thuế doanh nghiệp, luật sư đặt ra vấn đề nhóm Phương Trang và các công ty thuộc nhóm Phương Trang có trốn thuế hay không?

Về tội cố ý làm trái, luật sư có quan điểm phản đối quan điểm của các bị cáo khi cho rằng Loan là người chỉ đạo. Bộ phận kế toán thực hiện theo quy trình có thể không gặp khách hàng nhưng người đứng đầu chi nhánh phải biết khách hàng là ai.

Bản thân nhóm Phương Trang không thể đại diện cho 22 công ty. Trong kết luận điều tra vẫn chưa rõ cơ sở phân định 82 khoản vay. Luật sư Thảo cho biết 2 khoản vay công ty Sài Gòn Phú Gia, công ty Địa ốc Kỷ Nguyên chứng minh rõ nhất không giải ngân bằng tiền mặt mà chuyển khoản nhưng không được đưa vào hồ sơ.

Luật sư Thảo cũng cho rằng đây không phải giải ngân khống, nếu khống thì tiền đâu chuyển 30 tỉ cho ông “Vũ Nhôm”?.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
“Siêu lừa” Huyền Như vẫn chưa yên với bản án tù chung thân
“Siêu lừa” Huyền Như vẫn chưa yên với bản án tù chung thân

(Dân trí) - 5 công ty đã đồng loạt kháng cáo, yêu cầu bồi thường với tổng số tiền lên đến 1.085 tỉ đồng mà "siêu lừa" Huyền Như đã chiếm đoạt, đồng thời yêu cầu HĐXX thay đổi tội danh đối với Huyền Như từ lừa đảo sang tham ô.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 06:00

Công ty cao su bị trộm đột nhập "ẵm" hơn 1 tỷ đồng
Công ty cao su bị trộm đột nhập "ẵm" hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Đến công ty làm việc, nhân viên phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng kế toán đục két sắt, trộm đi hơn 1 tỷ đồng.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 04:00

Vụ Hứa Thị Phấn: Nhóm Phương Trang chỉ đồng ý trả 4.423 tỉ đồng
Vụ Hứa Thị Phấn: Nhóm Phương Trang chỉ đồng ý trả 4.423 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngân hàng Xây dựng yêu cầu nhóm Phương Trang trả nợ gốc (hơn 9.000 tỉ đồng) và phần lãi đến nay là 27.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhóm Phương Trang chỉ đồng ý trả nợ gốc hơn 3.936 tỉ đồng và phần lãi tính đến ngày Phương Trang tố cáo sai phạm là 487 tỉ đồng.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 02:40

Vờ mua thuốc, đối tượng ép nữ dược sĩ quan hệ tình dục
Vờ mua thuốc, đối tượng ép nữ dược sĩ quan hệ tình dục

(Dân trí) - Thấy nữ dược sĩ ở tiệm một mình, gã thanh niên vờ vào mua hàng rồi khống chế uy hiếp và bắt nạn nhân quan hệ tình dục với mình nhưng bất thành.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 01:40

Bảo vệ chung cư dùng "chiêu độc” trộm xe máy cư dân
Bảo vệ chung cư dùng "chiêu độc” trộm xe máy cư dân

(Dân trí) - Sau khi lấy trộm chiếc xe máy trị giá gần 50 triệu đồng của cư dân, 2 bảo vệ chung cư đã trở lại nơi làm việc và tiếp nhận trình báo của nạn nhân, nhưng tất cả không thoát được “mắt thần” camera.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 12:30

Nghi án ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông
Nghi án ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông

Hai vợ chồng sắp ly hôn nhưng bỗng một ngày người dân ở bến đò phát hiện xác người vợ trôi sông.

Chủ nhật, 27/05/2018 - 06:48

Người chuyên bắt tội phạm "trên trời"
Người chuyên bắt tội phạm "trên trời"

Là điều tra viên đầy kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), năm 2013 Thượng tá Ngô Minh An được lãnh đạo Công an TP Hà Nội bổ nhiệm làm lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CSPCTPCNC).

Chủ nhật, 27/05/2018 - 06:18

Điểm mờ trong bản án “di chúc của người phụ nữ hai quốc tịch”
Điểm mờ trong bản án “di chúc của người phụ nữ hai quốc tịch”

Tòa từng vô hiệu “giấy cho nhà” vì bà Trần Thị Di ở trong trạng thái không minh mẫn, nhưng chưa làm rõ “bản di chúc” lập ra, người này thực sự tỉnh táo!

Chủ nhật, 27/05/2018 - 12:30

Ngân hàng Xây Dựng yêu cầu Phương Trang trả hơn 27.000 tỉ đồng
Ngân hàng Xây Dựng yêu cầu Phương Trang trả hơn 27.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Đại diện Ngân hàng Xây dựng (CB) đề nghị HĐXX tuyên nhóm Phương Trang có trách nhiệm thanh toán các khoản vay cho CB với số tiền hơn 27.220 tỉ đồng, trong đó, nợ gốc là hơn 9.400 tỉ đồng, lãi là 17.700 tỉ đồng.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 09:13

Triệt xóa sới bạc chuyên nghiệp, thu giữ hơn 100 triệu đồng
Triệt xóa sới bạc chuyên nghiệp, thu giữ hơn 100 triệu đồng

(Dân trí) - Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Hoằng Trạch. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:27

Dâm ô cháu bé 8 tuổi, bảo vệ trường tiểu học lãnh 12 năm tù
Dâm ô cháu bé 8 tuổi, bảo vệ trường tiểu học lãnh 12 năm tù

(Dân trí) - Thấy một cháu gái đang đứng ngoài nhà vệ sinh, Nhân tiến lại cho kẹo rồi dụ dỗ cháu bé thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc bại lộ khi cháu bé kể lại hành vi của gã bảo vệ cho bố mẹ.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 05:32

Lập công ty kinh doanh đa cấp, lừa hơn 328 tỉ đồng
Lập công ty kinh doanh đa cấp, lừa hơn 328 tỉ đồng

(Dân trí) - Công ty kinh doanh cà phê mở hàng loạt chi nhánh cũng là các quán cà phê. Sau đó, dàn lãnh đạo công ty này kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với lợi nhuận “khủng” (từ 37% đến 200%/tháng) nhưng thực chất là huy động vốn của người đến sau để trả lãi cho người đến trước.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 05:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy bắt 2 nhóm nổ súng trong quán cà phê ở Sài Gòn
Truy bắt 2 nhóm nổ súng trong quán cà phê ở Sài Gòn

(Dân trí) - 2 nhóm thanh niên hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết chuyện tiền bạc thì xảy ra ẩu đả và nổ súng, may mắn là vụ nổ súng không khiến ai bị thương.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 02:18

Xử vụ chạy thận tử vong: “Chỉ thu thập chứng cứ buộc tội, không thu thập chứng cứ vô tội?”
Xử vụ chạy thận tử vong: “Chỉ thu thập chứng cứ buộc tội, không thu thập chứng cứ vô tội?”

(Dân trí) - Trong phần tranh tụng, luật sư Trần Hồng Phúc đặt vấn đề, việc bổ nhiệm các chức danh của BVĐK tỉnh Hòa Bình đều tuân theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh và do giám đốc bệnh viện này ký quyết định. Vậy tại sao cơ quan điều tra không thu thập tài liệu này mà chỉ thu thập chứng cứ buộc tội, không thu thập chứng cứ vô tội?.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 11:39

Trùm lâm tặc Hà “đen” và 15 đồng phạm lĩnh án
Trùm lâm tặc Hà “đen” và 15 đồng phạm lĩnh án

(Dân trí) - Trùm gỗ lậu Lê Hồng Hà (tức Hà đen, 50 tuổi, quê ở Nghệ An, trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng ) cầm đầu hàng chục đàn em khai thác gỗ và vận chuyển gỗ trái phép lĩnh 6 năm tù.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 10:51

Giáng cấp Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người
Giáng cấp Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người

(Dân trí) - Sáng ngày 26/5, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thi hành kỷ luật với hình thức giáng cấp bậc quân hàm đối với Thượng úy Phạm Cao Hoàng và điều chuyển công tác sỹ quan này.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 10:35

Tranh luận nóng bỏng tại nghị trường vụ bác sỹ Hoàng Công Lương
Tranh luận nóng bỏng tại nghị trường vụ bác sỹ Hoàng Công Lương

(Dân trí) - Trong khi đại biểu Bùi Sỹ Lợi bày tỏ quan điểm “Tôi tin bác sĩ Hoàng Công Lương có thể vô tội”, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh lại nhìn nhận, việc bình luận bị cáo “có tội” hay không “có tội” thời điểm này là cảm tính, không có lợi...

Thứ bảy, 26/05/2018 - 09:45

Tạm giữ 2 thanh niên nghi sử dụng súng bắn vào xe chở học sinh
Tạm giữ 2 thanh niên nghi sử dụng súng bắn vào xe chở học sinh

(Dân trí) - Ngày 26/5, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng cùng trú tại thị trấn Kon Dỡng là Vũ Anh Tuấn (SN 1992) và Vũ Quốc Việt (SN 1990) để đấu tranh, làm rõ động cơ, mục đích của việc sử dụng súng bắn vào một xe ô tô đang chở học sinh.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 08:57

Giả danh nữ Thiếu tướng Công an lừa đảo hơn 14 tỷ đồng
Giả danh nữ Thiếu tướng Công an lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Ngày 25/5, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra tới bị can Đậu Thị Hương (49 tuổi, tạm trú tại phường Khương Trung, TP Hà Nội) đồng thời, đề nghị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Hương.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 08:38

Hà Nội: Túng tiền, hotgirl chuyển giới đi bán dâm
Hà Nội: Túng tiền, hotgirl chuyển giới đi bán dâm

Trong thân hình một cô gái xinh đẹp, Trần Quang Nhựt (SN 1995) trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã “cặp bồ” với một nam thanh niên. Khianh này đi vắng, Nhựt vì thiếu tiền đã rủ Mai Thu L cùng đi bán dâm với mình.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:33

Gần 80 “chân dài” nhốn nháo khi cảnh sát đột kích 2 tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn
Gần 80 “chân dài” nhốn nháo khi cảnh sát đột kích 2 tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra 2 tụ điểm ăn chơi ở quận 1 và quận 3 (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện gần 80 cô gái ăn mặc hở hang đang phục vụ khách ăn nhậu.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:26

Gặp Trung tá Lê Mạnh Hùng - khắc tinh của tội phạm trốn nã
Gặp Trung tá Lê Mạnh Hùng - khắc tinh của tội phạm trốn nã

(Dân trí) - Đối tượng truy nã dù nguy hiểm đến đâu, dùng nhiều cách thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, ma mãnh thế nào thì trước sau cũng phải chịu quy phục bởi các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của Trung tá Lê Mạnh Hùng (SN 1976), Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 06:23

Khởi tố nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa
Khởi tố nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa

(Dân trí) - Trong quá trình giữ chức vụ Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa (Đồng Nai), ông Trinh được xác định thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, trình ký các văn bản để cấp trên duyệt các hồ sơ, văn bản không đúng quy định pháp luật.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 12:59

Bản di chúc bí ẩn của người phụ nữ mang hai quốc tịch
Bản di chúc bí ẩn của người phụ nữ mang hai quốc tịch

Nhờ bản di chúc, chị thắng kiện em gái để giành quyền sở hữu nhà số 372/21 ở TP HCM. Tuy nhiên, cô em cho rằng, bản di chúc đó là trái luật.

Thứ bảy, 26/05/2018 - 12:35