VKS đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan

Sau hơn một tuần xét xử, ngày 3/4, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm bước vào phần tranh luận.

Mở đầu phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Tại tòa phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan cho rằng cấp sơ thẩm cáo buộc mình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là không đúng, nhưng bà chủ Vạn Thịnh Phát không kêu oan.

Theo đại diện VKS, số tiền bà Lan đã nộp lại là 8.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục thu từ các tổ chức, cá nhân khác là khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho rằng, tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã khắc phục được 1/4 số tiền phải bồi thường cho giai đoạn 2, đây là tình tiết mới nên VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bà chủ Vạn Thịnh Phát về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân, Trần Thị Mỹ Dung..., đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mức án sơ thẩm là phù hợp.

Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả nên có căn cứ xem xét chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan). Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho những người này 15-18 tháng tù so với án sơ thẩm.

Tương tự, 18 bị cáo khác được đại diện đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt 6-18 tháng tù.

Đối với kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), đại diện VKS cho rằng không có tình tiết mới nên không có căn cứ xem xét.

Đối với kháng cáo của các bị hại, cơ quan công tố nhận định không có căn cứ xem xét.

Hồi tháng 10 năm ngoái, TAND TPHCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 23 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, ông Cơ chấp nhận hình phạt và không có kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính.

Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác), lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành, mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Hành vi trên nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022), có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng).