Trung tá công an "tưởng" Trần Phương Bình đã trả giùm mình 1.900 lượng vàng?

Dân trí Từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, trung tá công an không thấy ngân hàng Đông Á nhắc khoản nợ 1.900 lượng vàng, đồng thời bị cáo kiểm tra trên hệ thống thấy khoản nợ này đã được tất toán nên bị cáo hiểu nhầm là Trần Phương Bình đã trả giúp cho bị cáo.
>>Bà “trùm” ngân hàng Đông Á: Làm sai vì coi Trần Phương Bình như… anh trai!
>>“Truy” trách nhiệm ngân hàng Nhà nước về sai phạm tại ngân hàng Đông Á
>>Vũ “nhôm” kêu oan vụ chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á

Ngày 11/12, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).

Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (sinh năm 1962, nguyên trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TPHCM) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Phương Bình và Nguyễn Hồng Ánh có mối quan hệ thân quen từ trước nên bị cáo Ánh và bị cáo Bình thống nhất vay vàng để được hưởng lãi suất thấp hơn vay tiền. Tháng 1/2008, bị cáo Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Tháng 1/2008, Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho Nguyễn Hồng Ánh vay 2.000 lượng vàng, Thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, bị cáo Ánh ký nhận nợ số vàng này.

46693469_267697080610196_6148438283442454528_n

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh.

Ngày 21/1/2009, bị cáo Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank. Nhưng thực chất, 2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24/1/2009.

Đến 26/1/2010, bị cáo Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DongABank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.

Trần Phương Bình và Nguyễn Hồng Ánh đã bàn bạc, thống nhất để bị cáo Ánh nộp 32 tỉ đồng, là tiền tiết kiệm của Nguyễn Hồng Ánh tại DongABank, còn Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỉ đồng).

Ngày 29/2/2012, cấp dưới của Trần Phương Bình đã làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh để trả nợ gốc cho khoản vay ngày 28/1/2010. Cùng ngày, Hội sở DongABank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về hội sở, chịu âm quỹ số vàng này.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồng đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh dẫn tới việc bị cáo phạm tội để đánh giá vai trò, hành vi của bị cáo. Bản thân bị cáo Ánh và Trần Phương Bình có quan hệ giao dịch tín dụng từ trước nên đã được Trần Phương Bình cho vay với lãi suất thấp.

cach-ly-vu-nhom

Các bị cáo tại tòa.

Về dân sự, luật sư cho rằng hiện nay tài sản của bị cáo Ánh vẫn còn trong DongABank. Bản thân bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Trong quá trình công tác bị cáo có nhiều đóng góp cho lực lượng công an, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương. Để khắc phục hậu quả bị cáo đã tác động gia đình người thân nộp 500 triệu đồng.

Trong phần tự bào chữa bị cáo Ánh cho rằng, bị cáo có mối quan hệ tín dụng với DongABank từ năm 1996. Các giao dịch hợp đồng tín dụng thì bị cáo và ngân hàng luôn thực hiện đúng thời hạn. Ngoài ra bị cáo Ánh cho rằng mình không được ngân hàng ưu đãi nhận lãi ngoài.

Việc thanh lý khoản nợ 1.900 lượng vàng thì bị cáo Ánh cho rằng, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố thì phía ngân hàng không có nhắc nhở, đồng thời bị cáo cũng kiểm tra trên hệ thống thì khoản nợ 1.900 lượng vàng đã được tất toán nên bị cáo hiểu nhầm khoản nợ này bị cáo Trần Phương Bình đã trả giúp cho bị cáo. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo nhận ra những sai phạm của mình, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Cựu sinh viên bị truy nã về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Cựu sinh viên bị truy nã về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

(Dân trí) - Sau khi bị nhà trường cho thôi học, Nguyễn Văn Tráng đã tham gia “Hội anh em dân chủ”, thường xuyên sử dụng trang facebook cá nhân để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng...

Thứ tư, 12/12/2018 - 03:45

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi ở Bình Dương đưa ra Bình Định ép bán dâm
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi ở Bình Dương đưa ra Bình Định ép bán dâm

(Dân trí) - Quen biết qua Facebook, thiếu nữ 15 tuổi ở Bình Dương tin lời kẻ “sở khanh” ra Bình Định thì bị nhóm thanh niên ép bán dâm. Lợi dụng sở hở, thiếu nữ này gọi điện về gia đình báo và sau đó được công an giải cứu sau 4 ngày bị giam trong “động quỷ”.

Thứ tư, 12/12/2018 - 02:57

Khởi tố 3 đối tượng gây rối, giết người trong tiệc chia tay
Khởi tố 3 đối tượng gây rối, giết người trong tiệc chia tay

(Dân trí) - Chỉ vì một xích mích nhỏ trong tiệc chia tay, 3 nam thanh niên đã dùng hung khí tấn công khiến 1 người tử vong và làm nhiều người khác bị thương.

Thứ tư, 12/12/2018 - 01:52

Hàng loạt đại gia vắng mặt trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh
Hàng loạt đại gia vắng mặt trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh

(Dân trí) - Các đại gia Trần Quí Thanh, Trần Thị Ngọc Bích, Hứa Thị Phấn, Quách Thị Kim Chi được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng những người này đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Thứ tư, 12/12/2018 - 11:58

Khởi tố vụ án giết người rồi phi tang xác trên đèo
Khởi tố vụ án giết người rồi phi tang xác trên đèo

(Dân trí) - Ngày 12/12, tin từ Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong vụ giết người, phi tang xác dưới vực sâu bên đèo Đaguri (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Thứ tư, 12/12/2018 - 09:45

Khi nào công an được kiểm tra khách thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn?
Khi nào công an được kiểm tra khách thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn?

(Dân trí) - “Vừa qua, có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến việc lực lượng công an kiểm tra hành chính phòng, khách thuê tại nhà nghỉ, khách sạn. Tôi muốn biết căn cứ vào quy định của văn bản nào thì lực lượng công an được kiểm tra hành chính phòng, khách thuê nhà nghỉ, khách sạn đột xuất?”.

Thứ tư, 12/12/2018 - 08:55

Hy hữu: Chủ xe đi trộm ô tô của mình
Hy hữu: Chủ xe đi trộm ô tô của mình

Sau khi vào cuộc điều tra, công an bất ngờ xác định thủ phạm gây ra vụ trộm ô tô lại chính là chủ sở hữu của chiếc xe này.

Thứ tư, 12/12/2018 - 07:53

Đánh nhau tử vong vì đòi 5 chỉ chở... 1 gái mại dâm đến
Đánh nhau tử vong vì đòi 5 chỉ chở... 1 gái mại dâm đến

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thải ( SN 1992) về tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 123 BLHS.

Thứ tư, 12/12/2018 - 07:37

Lừa đảo nhiều người trên 11 tỉ đồng để trả nợ
Lừa đảo nhiều người trên 11 tỉ đồng để trả nợ

(Dân trí) - Do không có tiền trả nợ cho nhiều người, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ. Số tiền mà đối tượng chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

Thứ tư, 12/12/2018 - 01:14

Chủ đường dây tín dụng đen bị bắt nhưng đàn em vẫn đi siết nợ
Chủ đường dây tín dụng đen bị bắt nhưng đàn em vẫn đi siết nợ

(Dân trí) - Dù cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây “tín dụng đen”, nhưng các đàn em ở ngoài vẫn dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, khống chế, ném chất bẩn… để tiếp tục siết nợ.

Thứ tư, 12/12/2018 - 12:01

Nhiều lãnh đạo thuế tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt tiền Nhà nước
Nhiều lãnh đạo thuế tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt tiền Nhà nước

(Dân trí) - Một số cán bộ chủ chốt ngành thuế tỉnh Bình Định lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định về quản lý thuế, có dấu hiệu tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 13,4 tỷ đồng.

Thứ ba, 11/12/2018 - 06:55

Nhận hối lộ, một Chi cục trưởng Thi hành án dân sự bị khởi tố
Nhận hối lộ, một Chi cục trưởng Thi hành án dân sự bị khởi tố

(Dân trí) - Một Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ qua hình thức chuyển tiền qua tài khoản.

Thứ ba, 11/12/2018 - 05:54

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ Phó giám đốc điện lực “mất tích”: Đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
Vụ Phó giám đốc điện lực “mất tích”: Đã xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công ty Điện lực Thái Bình, ông Trần Quốc Tuấn, nguyên là Phó giám đốc Công ty, đã có đơn xin nghỉ việc và được chấp nhận cho nghỉ từ ngày 12/11. Việc ông Tuấn vay nợ trước hay sau khi xin nghỉ thì cơ quan này đang xác minh.

Thứ ba, 11/12/2018 - 04:04

Bắt nhóm đối tượng cho vay vốn với lãi suất “cắt cổ”
Bắt nhóm đối tượng cho vay vốn với lãi suất “cắt cổ”

(Dân trí) - Các đối tượng cho vay với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày tương đương 182,5%/năm. Thông thường, 1 gói vay trả cả lãi lẫn gốc trong 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ.

Thứ ba, 11/12/2018 - 03:09

Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cảnh báo nạn mua bán bào thai
Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cảnh báo nạn mua bán bào thai

(Dân trí) - Tình trạng mua bán bào thai được ghi nhận xảy ra ở vùng miền núi cao tỉnh Nghệ An, tuy nhiên hiện đang “vướng” luật nên chưa thể xử lý.

Thứ ba, 11/12/2018 - 02:44

Dùng xe bán tải vận chuyển hơn 600kg nghi cyanua
Dùng xe bán tải vận chuyển hơn 600kg nghi cyanua

(Dân trí) - Sáng 11/12, Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 600kg nghi là chất cyanua.

Thứ ba, 11/12/2018 - 02:41

Phục hồi điều tra Giám đốc Công ty Tây Nam
Phục hồi điều tra Giám đốc Công ty Tây Nam

(Dân trí) - Ngày 11/12, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ.

Thứ ba, 11/12/2018 - 02:03

Vụ giết bạn phi tang xác trên đèo: Phát hiện kho vũ khí nhà nghi phạm
Vụ giết bạn phi tang xác trên đèo: Phát hiện kho vũ khí nhà nghi phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án giết người chấn động tại Lâm Đồng, cơ quan công an đã tạm giữ 5 nghi can, trong đó có 1 nữ giới. Khám xét nơi ở của 1 trong các nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều đao kiếm được cất giấu trong nhà.

Thứ ba, 11/12/2018 - 11:48

Đại gia Trần Quí Thanh không đồng ý trả 194 tỉ đồng cho ngân hàng Xây dựng
Đại gia Trần Quí Thanh không đồng ý trả 194 tỉ đồng cho ngân hàng Xây dựng

(Dân trí) - Cấp sơ thẩm tuyên buộc đại gia Trần Quí Thanh phải trả lại cho ngân hàng Xây dựng số tiền 194 tỉ đồng được xác định là tang vật của vụ án. Ông Trần Quí Thanh kháng cáo không đồng ý trả lại số tiền này cho ngân hàng.

Thứ ba, 11/12/2018 - 10:30

Khởi tố nghi can đâm chết người chỉ vì xích mích lúc chờ đổ xăng
Khởi tố nghi can đâm chết người chỉ vì xích mích lúc chờ đổ xăng

(Dân trí) - Dùng dao đâm chết người vì xích mích trong lúc chờ đổ xăng, Hoàng Dũng Sỹ đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng này đã được phép tại ngoại để điều trị vết thương.

Thứ ba, 11/12/2018 - 10:24

Hà Nội: Nữ nhân viên quán karaoke bị quản lý hiếp dâm
Hà Nội: Nữ nhân viên quán karaoke bị quản lý hiếp dâm

(Dân trí) - Bỏ việc vì sợ bị đánh, Cúc bị quản lý bắt về nhà nghỉ, hiếp dâm, cướp tài sản.

Thứ ba, 11/12/2018 - 10:04

Cha ruột dùng kiếm đâm chết con trai rồi ăn lá ngón tự tử
Cha ruột dùng kiếm đâm chết con trai rồi ăn lá ngón tự tử

(Dân trí) - Trong lúc hai vợ chồng con trai về nhà bố đẻ chơi rồi xảy ra mâu thuẫn, ông Hoa đã dùng kiếm đâm con trai gục tại chỗ. Khi biết con chết, người đàn ông vốn là một thầy cúng có tiếng trong vùng đã hái lá ngón ăn để tự tử.

Thứ ba, 11/12/2018 - 09:30

Hà Nội: Kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết lĩnh án chung thân
Hà Nội: Kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết lĩnh án chung thân

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Văn Tỉnh (SN 1967, trú tại xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) tù chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Thứ ba, 11/12/2018 - 09:11

Bi kịch của người phụ nữ "cả giận mất khôn" vì ghen
Bi kịch của người phụ nữ "cả giận mất khôn" vì ghen

Khi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh trần trụi, tố cáo sự phản bội của người chồng là Phạm Văn Th. (50 tuổi) và cô bạn gái thân thiết T.T.T., chị Nguyễn Thị Huyền (44 tuổi, trú tại Hải Dương) không khỏi đau đớn.

Thứ ba, 11/12/2018 - 07:49