Trần Phương Bình muốn biến Vũ “nhôm” thành ông “trùm”

Dân trí Trần Phương Bình cho rằng, muốn đưa Vũ “nhôm” thành cổ đông chủ chốt của DongABank nên đã tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” vay tiền. Bình cho rằng Vũ “nhôm” không có tiền mặt để mua cổ phần nhưng đủ tiềm lực để vay 4.00 tỉ đồng, còn thiếu 200 tỉ đồng thì bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống cho Vũ “nhôm” vay.

Chiều 28/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).

Qua mặt thanh tra ngân hàng Nhà nước

Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mở đầu phần thẩm vấn, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận hành vi, nội dung đúng như cáo trạng truy tố. Bị cáo Bình cho biết trước khi về làm việc tại DongABank, Bình là giáo viên trường trung cấp tài chính TPHCM.

Trả lời HĐXX, bị cáo Bình cho biết DongABank trải qua 39 lần nâng vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng, theo bị cáo Bình dựa vào quyết định của đại hội đồng cổ đông, sau đó giao cho hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

46918191_210825766497229_2025151954228871168_n

Trần Phương Bình qua mặt ngân hàng Nhà nước (ảnh: Phạm Nguyễn).

Bị cáo Bình cho biết từ năm 2014, ngân hàng Nhà nước mới bắt đầu thanh tra toàn diện DongABank và phát hiện sai phạm. Trước đó, có năm không thanh tra hoặc thanh tra không toàn diện.

Trả lời cụ thể về hoạt động thanh tra của ngân hàng Nhà nước, bị cáo Bình cho biết khi thanh tra thì ngân hàng Nhà nước báo trước vài ngày để DongABank chuẩn bị nội dung cho việc thanh tra. Khi nhận được văn bản, nếu thấy có nội dung liên quan hoạt động ngân quỹ thì Bình sẽ chỉ đạo các nhân viên liên quan bằng mọi cách che giấu.

Các hành vi vi phạm của Trần Phương Bình và đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc ngày 31/12/2015, DongABank bị âm quỹ 25.451 tỉ đồng. Trần Phương Bình khai để hợp thức hóa việc hạch toán khống, ông chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện ký, xuất biên nhận cho phù hợp, đến cuối ngày điều chuyển về hội sở để âm quỹ.

Bị cáo Bình cũng xác định cáo trạng quy buộc bị cáo chiếm 2.057 tỉ đồng, tuy nhiên Trần Phương Bình cho rằng bản chất số tiền này dùng để mua cổ phần của DongABank nên hiện nay số tiền này vẫn còn nằm trên hệ thống của ngân hàng.

Muốn tạo niềm tin cho Vũ “nhôm”

Trần Phương Bình cho rằng, muốn đưa Vũ “nhôm” thành cổ đông chủ chốt của DongABank nên đã tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” vay tiền mua cổ phần. Bình cho rằng Vũ “nhôm” không có tiền mặt nhưng đủ tiềm lực vay 4.00 tỉ đồng, còn thiếu 200 tỉ đồng thì bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống cho Vũ “nhôm” vay.

Về nguồn tiền 200 tỉ đồng, Bình cho rằng mình che dấu không cho Vũ “nhôm” biết nguồn gốc số tiền này. Về mục đích che dấu thì Trần Phương Bình cho rằng muốn tạo niềm tin của Vũ “nhôm” vào tiềm lực của bị cáo cũng như DongABank, qua đó biến Vũ “nhôm” thành cổ đông lớn của ngân hàng.

46766019_289569485016836_5674547874222833664_n

Trần Phương Bình muốn tạo niềm tin với Vũ "nhôm" (ảnh: Phạm Nguyễn).

Sau khi DongABank tăng vốn điều lệ, thì bị cáo Bình đã chỉ đạo nhân viên trả lại cho Vũ “nhôm” số tiền 600 tỉ đồng cùng tiền lãi phát sinh. Bình cho rằng theo nguyên tắc kế toán, nên phải chuyển trả 600 tỉ đồng mặc dù Vũ “nhôm” chỉ nộp vào 400 tỉ đồng.

Tiếp đó, HĐXX quay sang xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến. Bị cáo Xuyến cho rằng trước khi về làm việc tại DongABank thì Xuyến là cán bộ phòng kế hoạch thuộc UBND quận 6. Khi được bạn học là Trần Phương Bình mời về làm việc tại DongABank thì bị cáo đồng ý.

46888780_757819921277171_2294543173596217344_n

Bị cáo Xuyến cho rằng cáo trạng quy kết chưa đúng. (ảnh: Phạm Nguyễn).

Bị cáo Xuyến cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 40 tỉ đồng của DongABank là không đúng. Bị cáo Xuyến cho rằng số tiền 40 tỉ đồng có nguồn gốc từ tài khoản của Cao Ngọc Huy thì bị cáo đã chuyển trả cho Trần Phương Bình bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, bị cáo Xuyến không thể chứng minh việc đã trả tiền cho Trần Phương Bình.

Ngoài ra, bị cáo Xuyến cho rằng mình không biết việc kinh doanh vàng trái phiếu nên không đồng ý bồi thường số tiền 611 tỉ đồng từ hành vi cố ý làm trái.

Ngay lập tức, chủ tọa hỏi bị cáo Bình, thì bị cáo Bình xác nhận là bị cáo Xuyến đã trả cho Bình số tiền 40 tỉ đồng.

Ngày mai 29/11, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
“Tập đoàn Nam Long” phạt nhân viên như thời trung cổ
“Tập đoàn Nam Long” phạt nhân viên như thời trung cổ

(Dân trí) - Các đối tượng đưa ra 1 bát cơm và 1 bát phân bắt nhân viên bị phạm lỗi chọn 10 lần, nếu bò đến bát cơm sẽ bị đá vào lưng, ngực, bụng để “dạy dỗ cách làm người”. Cả 10 lần nạn nhân đều chọn bát cơm và đều bị đánh. Nạn nhân sau đó tiếp tục phải hứng chịu các cuộc "cải tạo, dạy dỗ" dẫn đến tử vong...

Thứ năm, 29/11/2018 - 01:34

Tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng trên QL1
Tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng trên QL1

(Dân trí) - Sáng nay (29/11), Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam đã tạm giữ 4 xe container chở hàng chục cây gỗ khủng quá khổ, chưa có giấy tờ hợp pháp khi lưu thông qua địa bàn tỉnh này.

Thứ năm, 29/11/2018 - 01:20

Xét xử giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác
Xét xử giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác

(Dân trí) - Tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Lê Hữu Lam, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư, dịch vụ việc làm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phải kéo dài thời gian nghị án do có nhiều tình tiết phức tạp.

Thứ năm, 29/11/2018 - 10:21

Triệt xóa "Tập đoàn Nam Long" thu tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng
Triệt xóa "Tập đoàn Nam Long" thu tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng

(Dân trí) - Thành lập công ty tài chính Nam Long nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp, qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty "ma" này có số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 09:24

Bầu 8 tháng vẫn tranh thủ "luyện" cờ bạc trước khi lâm bồn
Bầu 8 tháng vẫn tranh thủ "luyện" cờ bạc trước khi lâm bồn

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào căn nhà 3 tầng trên đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM), công an bắt quả tang gần 20 người đang say sưa sát phạt, trong đó có người phụ nữ đang mang bầu 8 tháng.

Thứ năm, 29/11/2018 - 08:14

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ “nhôm” (!)
Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ “nhôm” (!)

(Dân trí) - Trần Phương Bình khai muốn Vũ “nhôm” trở thành cổ đông chiến lược của DongABank, nhưng lúc đó DongABank rơi vào tình trạng âm quỹ, nợ xấu tăng cao, dẫn đến việc tăng vốn điều lệ không thành công. Bản thân bị cáo Bình cảm thấy có một phần lỗi với Phan Văn Anh Vũ.

Thứ năm, 29/11/2018 - 08:11

Ngày mai xử giám đốc thẩm vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc
Ngày mai xử giám đốc thẩm vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

(Dân trí) - Dự kiến ngày mai (30/11), Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử giám đốc thẩm vụ án xe container tông xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 4 người tử vong theo hướng huỷ án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:38

Hà Nội: Nhóm đối tượng thu tiền “luật” của cả xe ôm, người bán trà đá
Hà Nội: Nhóm đối tượng thu tiền “luật” của cả xe ôm, người bán trà đá

(Dân trí) - Lợi dụng pháp nhân của một doanh nghiệp được cấp phép trông xe, một nhóm đối tượng đã đe dọa, thu tiền “luật” của những người bán hàng nước. Thậm chí, có người làm nghề “xe ôm” đứng trên vỉa hè đón khách cũng bị đe dọa, ép phải nộp tiền.

Thứ năm, 29/11/2018 - 07:36

Y án 12 năm tù với bảo vệ dâm ô bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh
Y án 12 năm tù với bảo vệ dâm ô bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh

(Dân trí) - Ngày 28/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Bá Nhân (SN 1945, trú khối 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thứ năm, 29/11/2018 - 06:15

Mâu thuẫn trong tiệc cưới, 2 người thương vong
Mâu thuẫn trong tiệc cưới, 2 người thương vong

(Dân trí) - Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Văn Tâm (SN 1995) 11 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”; tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh dành cho bị cáo Tâm là 11 năm 6 tháng tù giam.

Thứ năm, 29/11/2018 - 05:04

Khởi tố vụ xe bồn gây tai nạn làm cháy 19 nhà dân, 6 người chết
Khởi tố vụ xe bồn gây tai nạn làm cháy 19 nhà dân, 6 người chết

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố “vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng" vụ xe bồn lao vào nhà dân rồi bốc cháy khiến 6 người chết, 19 căn nhà bị thiệt hại.

Thứ năm, 29/11/2018 - 12:31

Tổ chức sinh nhật, chủ nhân buổi tiệc bị khách chém trọng thương
Tổ chức sinh nhật, chủ nhân buổi tiệc bị khách chém trọng thương

(Dân trí) - Trong lúc dự tiệc sinh nhật của Lò Văn Hoàng, Quý uống rượu say nên xảy ra mâu thuẫn với chủ bữa tiệc. Sau đó, Quý dùng dao chém Hoàng nhiều nhát, 2 người bạn của Hoàng vào can ngăn cũng bị Quý chém trọng thương.

Thứ tư, 28/11/2018 - 09:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Người nhà bé gái 12 tuổi bị sát hại đề nghị tăng hình phạt với 2 đối tượng giết người
Người nhà bé gái 12 tuổi bị sát hại đề nghị tăng hình phạt với 2 đối tượng giết người

(Dân trí) - Sau khi tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên án chung thân và án tù cho 2 đối tượng giết bé gái 12 tuổi, phía gia đình nạn nhân tiếp tục kháng cáo đề nghị tăng án tù với các đối tượng này.

Thứ tư, 28/11/2018 - 07:25

Vụ đánh bạc khủng: Lộ diện các đối tượng cầm đầu
Vụ đánh bạc khủng: Lộ diện các đối tượng cầm đầu

(Dân trí) - Trong số 95 đối tượng bị tạm giữ tại chiếu bạc, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, trong đó bước đầu đã xác định 3 đối tượng là người tỉnh này đóng vai trò cầm đầu.

Thứ tư, 28/11/2018 - 07:21

Khởi tố, khám nhà Phó Chủ tịch TP Nha Trang
Khởi tố, khám nhà Phó Chủ tịch TP Nha Trang

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Thứ tư, 28/11/2018 - 05:07

Hà Nội: Lái xe hất cảnh sát lên nắp capo lĩnh án về tội “Giết người”
Hà Nội: Lái xe hất cảnh sát lên nắp capo lĩnh án về tội “Giết người”

(Dân trí) - Đoàn phi thẳng xe vào chiến sĩ công an đứng phía trước, lao đi với tốc độ cao, có lúc lên tới 103 km/h. Bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”, Đoàn bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:32

Vụ cháy khu nhà trọ ở Đê La Thành: Khởi tố ông Hiệp “khùng”
Vụ cháy khu nhà trọ ở Đê La Thành: Khởi tố ông Hiệp “khùng”

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:31

Vũ “nhôm” kêu oan vụ chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á
Vũ “nhôm” kêu oan vụ chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Trong đơn kêu oan gửi tới Viện KSND Tối cao, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khẳng định mình không có phạm tội, không biết số tiền 200 tỉ đồng để mua cổ phần DongABank là nguồn tiền mà ông Bình đã lấy từ quỹ DongABank.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:12

Kế “ve sầu thoát xác” của cựu quân nhân giết người rồi bỏ trốn gần 30 năm
Kế “ve sầu thoát xác” của cựu quân nhân giết người rồi bỏ trốn gần 30 năm

(Dân trí) - Sau khi gây án, Hoàng Văn Luận bỏ trốn khỏi hiện trường. Gần 30 năm sau, dù thay đổi nhân diện, thay tên đổi họ và sống chui lủi nhưng cuối cùng kẻ giết người vẫn phải tra tay vào còng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 03:36

Công an giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị kẻ nghi ngáo đá khống chế
Công an giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị kẻ nghi ngáo đá khống chế

(Dân trí) - Cháu P.T.N (3 tuổi) đang được mẹ cho ăn sáng tại nhà thì bất ngờ bị đối tượng Phạm Ngọc Hậu cầm dao xông vào khống chế, bế cháu N. vào nhà tắm cố thủ.

Thứ tư, 28/11/2018 - 03:16

Y án 5 năm tù với nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên
Y án 5 năm tù với nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên

(Dân trí) - TAND Cấp cao tại Hà Nội mới mở phiên phúc thẩm, tuyên y án 5 năm tù đối với ông Dương Quang Hợp - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên - về tội “Ra quyết định trái pháp luật”.

Thứ tư, 28/11/2018 - 03:14

Lừa bán cho hàng xóm 1.400 m2 đất... của người khác
Lừa bán cho hàng xóm 1.400 m2 đất... của người khác

(Dân trí) - Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người hàng xóm, bà Nguyễn Thị Đ. (34 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) đã lừa bán nhiều mảnh đất ruộng, thu về hàng trăm triệu đồng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:38

"Mua rẻ, nâng khống, bán cao", đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố
"Mua rẻ, nâng khống, bán cao", đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn thuê người đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị bất động sản rồi chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín mua lại với giá cao, Hứa Thị Phấn đã "bỏ túi" hàng trăm tỷ đồng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:31

Tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt trong đường dây 300 bánh heroin xuyên quốc gia
Tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt trong đường dây 300 bánh heroin xuyên quốc gia

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa tiến hành tiếp nhận đối tượng Nông Văn Khởi (SN 1991) là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển gần 300 bánh heroin xuyên quốc gia, bị truy nã đặc biệt khi đang lẩn trốn tại Trung Quốc.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:22