Nhóm buôn lậu 6 tấn vàng phải nộp lại hơn 8.000 tỷ đồng

Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù về tội Buôn lậu đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (44 tuổi, quê Bình Định).

Cùng tội danh trên, tòa tuyên y án 18 năm tù đối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc, Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) bị phạt 15 năm tù.

Liên quan tới vụ án, có nhiều bị cáo được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên tịch thu phần giá trị 6 tấn vàng mà các bị cáo buôn lậu (hơn 8.000 tỷ đồng) để sung công quỹ Nhà nước, vì đây là tang vật trong vụ án.

Trong đó, bị cáo Phụng có nghĩa vụ nộp lại 2.072kg vàng (khoảng 2.850 tỷ đồng). Trong trường hợp bà Phụng thi hành xong nghĩa vụ nộp lại giá trị tang vật phạm pháp nêu trên thì giành quyền khởi kiện cho bị cáo, yêu cầu bị can Đặng Thị Thanh Hằng (bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng, đang trốn truy nã) trả lại 404 tỷ đồng. 

Tòa phúc thẩm buộc bị cáo Giàu nộp lại giá trị tang vật 1.890kg vàng (tương đương 2.600 tỷ đồng), bị cáo Phượng nộp lại 330kg vàng (tương đương 454 tỷ đồng).

Hồi tháng 7 năm ngoái, TAND TPHCM tuyên phạt Phụng, Giàu 18 năm tù, Phụng 15 năm tù về tội Buôn lậu.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 4 năm đến 13 năm tù và bị phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi người.

Sau bản án sơ thẩm, Phụng, Giàu và hơn 10 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Năm 2022, Phụng thiết lập đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ.

Phụng liên hệ với khách hàng trong nước và đối tượng tại Campuchia để đặt vàng. Nguyễn Thị Ngọc Giàu tổ chức vận chuyển tiền và vàng giữa Tây Ninh và Campuchia.

Phụng và Giàu liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh để đặt vàng, sau đó chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc thông qua ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác.

Với thủ đoạn này, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng.

Phụng bán lại vàng cho nhiều tiệm và khách hàng khác nhau, với số lượng lớn, trong đó, 76kg vàng đã bị cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ.

Ngoài đường dây do Phụng cầm đầu, còn có đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của Giàu, buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD, Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Một khách hàng của Phụng là Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã mua 293kg vàng lậu, trị giá hơn 400 tỷ đồng. Tiệm kim hoàn Phúc Hằng đã bán 50kg vàng cho tiệm Kim Hiền Bình Minh, số còn lại được chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 26/9/2022, Hằng xuất cảnh và bị truy nã. Nhà chức trách quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng và tiếp tục truy bắt để xử lý.