Vụ buôn lậu 6 tấn vàng: Làm thuê 2 tháng được hưởng lợi gần 14 tỷ đồng

Chiều 16/7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Trong phiên tòa buổi sáng, HĐXX dành thời gian cho phần thủ tục và đại diện VKS công bố cáo trạng.

Bước vào phiên làm việc chiều nay, HĐXX tiến hành xét hỏi. Bị cáo Phụng là người đầu tiên bước lên bục khai báo, thừa nhận cáo trạng truy tố đúng với hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo buộc, lợi dụng thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và thấy giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, từ đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng ở Tây Ninh) móc nối Nguyễn Thị Ngọc Giàu (cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, đường dây của Phụng đã mua 4.830kg vàng thỏi, sau đó, bán cho các tiệm vàng trong nước để hưởng lợi.

Bà Phụng nói mình chỉ điều hành tại hoạt động mua bán vàng lậu khi "hàng" đã về tại TPHCM, không điều hành hoạt động tại Campuchia.

Bị cáo Phụng khai mình không có cửa hàng kinh doanh mà chỉ có mua đi bán lại, địa chỉ số 44 đường cư xá Lữ Gia là nhà của mẹ bị cáo. Đồng thời, người phụ nữ này khai mình không được cấp phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi.

Bà Phụng nói mình có quen biết với một người tên là Osen (chưa rõ lai lịch). Từ mối quen, người đàn ông này chào hàng và Phụng đặt hàng sẽ giao về Việt Nam. Tòa nhiều lần ngắt lời và nói không có ông Osen nào nhưng người phụ nữ này vẫn khẳng định có sự tồn tại của nhân vật này.

Theo cáo buộc, bị cáo Phụng trực tiếp trao đổi với Nguyễn Thị Ngọc Giàu trong việc mua, bán, vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Tại tòa, bị cáo Phụng nói không trực tiếp trao đổi với Giàu, mỗi ngày bị cáo Giàu sẽ thống kê gửi cho mình. Đồng thời, người phụ nữ này khai mình chỉ biết nhận vàng, không bàn bạc về giá cả, cách thức vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Khi vàng lậu được chuyển về TPHCM, bà Phụng giao cho bị cáo Văn Chí Hùng (nhân viên của Phụng) quản lý, mua bán.

"Bị cáo không biết nhiều, giờ chỉ biết có lỗi thôi, xin HĐXX xem xét cho bị cáo. Bị cáo được hưởng lợi 132.000 USD tính ra tiền Việt là hơn 3 tỷ đồng. Bị cáo cũng không nhìn thấy cục vàng nên không nhìn thấy ký hiệu", bị cáo Phụng trình bày tại tòa.

Trong quá trình điều tra, bà Phụng bị kê biên nhiều tài sản. Tại tòa, người phụ nữ này nói khối tài sản bị kê biên có nguồn gốc từ việc mình kinh doanh suốt nhiều năm chứ không liên quan đến tiền thu lợi bất chính trong vụ án này.

Tiếp đó, HĐXX chuyển qua xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái Giàu). Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo này đã có hành vi buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phượng khai tham gia buôn lậu vàng từ 18/7 đến 28/9/2022. Bà ta khai mình quen biết với người phụ nữ tên Bích Hen (người Campuchia), khi có người mua vàng thì sẽ liên hệ và đặt hàng của Hen.

Khi được tòa hỏi về số lượng vàng lậu đã mua bán, bị cáo Phượng nói không nhớ nhưng bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng) ghi tổng cộng là 1.330kg.

Tiếp đó, HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Bà ta nói bị cáo Phụng khai không đúng, mình chỉ làm người làm thuê cho Phụng.

Bị cáo Giàu khai, trong vòng 2 tháng mình đã giúp Phụng chuyển 4.830kg vàng tổng giá trị khoảng hơn 6.000 tỷ đồng và được hưởng lợi 13,8 tỷ đồng.