Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoài

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp thành công trong việc triệt phá một chuyên án đánh bạc và rửa tiền có tính chất xuyên quốc gia. Các đơn vị tham gia bao gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trong nước thường xuyên tham gia tổ chức đánh bạc trên website có tên miền nước ngoài "xxx88".

Đây là một nền tảng đánh bạc trực tuyến do các đối tượng người nước ngoài điều hành, ngụy trang dưới dạng trò chơi cá cược điện tử với giao diện thân thiện và thanh toán nhanh chóng.

Dù nhiều lần bị cơ quan chức năng ngăn chặn, nhóm đối tượng vẫn liên tục thay đổi tên miền để duy trì hoạt động phi pháp. Tại Việt Nam, nhóm này hoạt động theo mô hình phân nhánh, chia thành nhiều nhóm nhỏ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Các thủ đoạn được thực hiện bài bản, sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao, thanh toán điện tử và kỹ thuật "làm sạch" dòng tiền tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền giao dịch qua hệ thống website này lên đến hơn 600 tỷ đồng, trong đó hơn 500 tỷ đồng đã được "rửa tiền" cho nhà cái nước ngoài.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa đường dây tội phạm này.

Ngày 11-13/4, 12 tổ công tác đã thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ các đối tượng tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu.

Tổng cộng, 12 đối tượng liên quan, trong đó có 9 nam và 3 nữ tuổi 22-45. Công an tạm giữ 11 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 3 bộ máy tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Theo cảnh sát, Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được xác định là cầm đầu đường dây tại Việt Nam.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội Rửa tiền và Tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, đặc biệt là những mắt xích ở nước ngoài, đồng thời phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Trung ương để xử lý triệt để hệ thống đánh bạc và rửa tiền có tổ chức này.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An đánh giá, đây là chuyên án đặc biệt lớn về tội phạm công nghệ cao, cho thấy sự tinh vi, nguy hiểm của loại hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thao túng dòng tiền bất hợp pháp.