Chủ kho nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD nghi chuyển giá hơn 2.600 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) – Bộ Công an điều tra hành vi chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu.

Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến kho nhôm 4,3 tỷ USD mà hải quan Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang điều tra các dấu hiệu làm giả xuất xứ Việt Nam xuất đi Mỹ rúng động dư luận suốt từ các năm 2017 đến nay.

Kiểm toán Nhà nước cho biết doanh thu cho thuê kho bãi với Công ty Nhôm Toàn Cầu từ năm 2015 đến năm 2019 là 3.404 tỷ đồng, tuy nhiên có một số bất thường.

Cụ thể, giá Công ty Nhôm Toàn Cầu thuê kho bãi của Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL bình quân các năm là 7,2 USD/m2/tháng, qua so sánh, giá thuê này cao gấp 7 lần so với giá Công ty PTL thuê kho bãi của Công ty CP Thành Chí (1 USD/m2/tháng) và gấp 4,7 lần giá Công ty PTL thuê của Công ty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải (1,53 USD/m2/tháng).

Kiểm toán Nhà nước khẳng định, thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý, Công ty Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang Công ty PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng (bằng 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019).

Theo KTNN, số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của Công ty. Hành vi này của Công ty Nhôm Toàn Cầu đã vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế và vi phạm Bộ Luật Hình sự.

Kiểm toán Nhà nước cho biết ông Jakky Cheung đại diện vốn của Công ty TNHH Praise Trend cũng chính là Giám đốc Công ty Nhôm Toàn Cầu.

"Như vậy, hành vi chuyển giá của Công ty Nhôm Toàn Cầu sang Công ty PTL và việc Công ty TNHH Praise Trend nhận chuyển nhượng 75% vốn góp từ ông Nguyễn Tài. Từ đó được chia lợi nhuận các năm 2015, 2016 tổng cộng hơn 337,6 tỷ đồng và Công ty đã chuyển số lợi nhuận được chia này ra nước ngoài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mục đích cuối cùng là chuyển tiền bất hợp pháp từ Công ty Nhôm Toàn Cầu ra nước ngoài", Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Cũng ở báo cáo gửi lên cơ quan điều tra, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó giá trị phần vốn góp của ông Jakky Cheung là 120 tỷ đồng (tỷ lệ 80%) và giá trị phần vốn góp của ông Nguyễn Tài là 30 tỷ đồng (tỷ lệ 20%).

Công ty này đăng ký kinh doanh ngành nghề chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.