189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh"

Dân trí Thời điểm hiện tại, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận Hồ sơ Panama. Riêng Việt Nam góp vào hồ sơ này 189 tên cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại thiên đường thuế British Virgin Island.
>>Hồ sơ Panama phần 2 đã được công khai trên mạng
>>Trước giờ G công bố Hồ sơ Panama: 300 nhà kinh tế hàng đầu yêu cầu xóa sổ các thiên đường thuế
>>Đêm nay sẽ công bố Hồ sơ Panama phần 2


189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama điểm danh gồm những ai ?

189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh" gồm những ai ?

Vào 2 giờ chiều ngày 9/5/2016 (giờ Mỹ), tức 2 giờ sáng ngày 10/5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ https://offshoreleaks.icij.org.

Như vậy, từ thời điểm hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được với những thông tin "gây sốc" toàn thế giới chỉ với những thao tác tương tự như tìm kiếm thông tin trên Google và biết được những ai đứng sau 320.000 công ty hải ngoại.

Riêng độc giả tại Việt Nam có thể truy cập vào địa chỉ Offshore Leaks như đã nói ở trên để tra cứu những cái tên Việt hoặc công ty do người Việt đứng sau.

Nếu như trong ngày 9/5, dữ liệu tại website cho thấy có 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama thì đến nay số lượng đã lên tới 189. Phân nửa trong số này là những cái tên "thuần Việt", còn lại có tên ngoại quốc. Trong số đó có những cái tên doanh nhân, doanh nghiệp khá quen thuộc.

Cùng với đó, tài liệu này cũng công khai danh tính 23 cá nhân, tổ chức trung gian; 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ ở Việt Nam (chủ yếu là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Đây chỉ là một phần trong 200.000 doanh nghiệp ở nước ngoài do các cá nhân giàu có trên thế giới lập ra mà ICIJ công bố.

19 công ty hải ngoại có liên quan đến các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh, chỉ có 1 công ty trong số đó là đặt tại Panama.

Quần đảo British Virgin nằm trong vùng biển Carribe, phía nam Haiti, được xem là thiên đường trốn thuế lớn nhất do luật lệ thành lập doanh nghiệp rất thoáng nên được giới giàu có chọn là nơi tẩu tán tải sản lẫn rửa tiền.

Tại đây, mức thuế 0% áp dụng cho cả doanh nghiệp lẫn lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc thương mại, quà biếu, tiêu thụ hoặc tài sản thừa kế. Nếu chủ các công ty hoặc nhà đầu tư bất động sản trở thành cư dân bán thời gian (6 tháng trong 1 năm) của British Virgin thì họ chỉ phải đóng mỗi thuế tài sản mang tính danh nghĩa - khoảng 1,5% trên tổng giá trị tài sản hàng năm.

Đáng chú ý là tài liệu Panama cho phép truy cập thông tin cụ thể mỗi cá nhân/tổ chức sẽ có quan hệ với công ty vỏ bọc nào, chức vụ vị trí ra sao, đảm nhiệm từ thời điểm nào và trú ở đâu (địa chỉ rất chi tiết) chỉ thông qua một cú nhấp chuột.

Tuy nhiên, đúng như tuyên bố của đại diện ICIJ, “kho dữ liệu không bao gồm hồ sơ tài khoản ngân hàng, giao dịch tài chính, email và các thông tin liên lạc khác, hộ chiếu, số điện thoại. Thông tin có chọn lọc và hạn chế được công bố vì lợi ích công chúng.”

Hồ sơ Panama gồm 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu liên quan đến chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca (ở Panama) trong suốt 40 năm từ năm 1977 đến tháng 12/2015. Những thông tin đầu tiên của tài liệu này đã được công bố vào ngày 4/4 và đã gây chấn động toàn cầu.

Hồ sơ này tiết lộ tài sản ở nước ngoài của khoảng 140 chính trị gia và quan chức trên toàn thế giới, trong đó có liên quan đến 12 người đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia như gia đình và cộng sự. Ngoài ra còn có 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).

Liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu này, nhiều chính trị gia đã gặp rắc rối và thậm chí "mất ghế". Có thể kể đến Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria phải từ chức. Thủ tướng Anh David Cameron phải công khai hồ sơ thuế...

Mặc dù thành lập các công ty ở nước ngoài không phạm pháp, nhưng nhiều cá nhân giàu có bị ngờ là đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty “ma” với mục tiêu che giấu tài sản, trốn thuế, rửa tiền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác.

Nếu như trong ngày 9/5, dữ liệu tại website cho thấy có 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam "lọt" vào tài liệu Panama thì đến nay số lượng đã lên tới 189. Phân nửa trong số này là những cái tên "thuần Việt", còn lại có tên ngoại quốc. Trong số đó có những cái tên doanh nhân, doanh nghiệp khá quen thuộc.

7 công ty có tên trong "Hồ sơ Panama" và 12 công ty có trong hồ sơ "Offshore Leaks"

189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh" - 2
189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh" - 3

Bích Diệp

189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh" - 4

MỚI NHẤT
Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"
Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"

(Dân trí) - Do việc đầu tư cho hệ thống xử lý thải chiếm chi phí rất cao, xây dựng đắt đỏ, vận hành khó khăn nên có những nhà máy buổi ngày cho vận hành hệ thống xử lý thải nhưng tối cho xả trộm. Theo các chuyên gia, nhìn chung, ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp châu Á như Trung Quốc, Đài Loan và cả Việt Nam là rất kém.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:10

Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế
Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế

Việc chỉ cho phép doanh nghiệp bất động sản bù trừ kết quả kinh doanh “một chiều” là lý do khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ngay cả khi lỗ, thậm chí đang lỗ nặng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:00

Siêu dự án trên sông Hồng không phải là chuyện để đem ra "chém gió"!
Siêu dự án trên sông Hồng không phải là chuyện để đem ra "chém gió"!

(Dân trí) - Mặc dù siêu dự án qua sông Hồng chưa được "xem xét phê duyệt" song theo GS Đặng Hùng Võ, với những tác động ghê gớm đến miền Bắc Việt Nam, đây không phải là câu chuyện để đem ra "chém gió" với nhau và cũng không nên dùng mỹ từ "xuyên Á" để làm nổi vấn đề như mang tính chất lớn lao, vĩ đại.

Thứ ba, 10/05/2016 - 03:02

Quán ăn Hà Nội cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn
Quán ăn Hà Nội cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn

Một quán ăn trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy Hà Nội) đã mời một dàn nữ nhân viên mặc bikini lượn qua, lượn lại trước mặt thực khách để rót bia, phục vụ bàn nhân dịp tri ân khách hàng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 01:00

Bất động sản cao cấp “hâm nóng” thị trường Hậu Giang
Bất động sản cao cấp “hâm nóng” thị trường Hậu Giang

Chỉ mới tách ra từ Cần Thơ năm 2004, Hậu Giang đã nhanh chóng cho thấy một tốc độ phát triển vượt bậc, được đánh giá là “ngôi sao mới” của vùng châu thổ sông Mekong. Tuy nhiên, thành phố hiền hòa này lại đang thiếu hụt trầm trọng hệ thống nhà ở, trung tâm mua sắm… cao cấp, đủ sức đáp ứng nhu cầu của những đối tượng mong muốn được trải nghiệm bất động sản đẳng cấp.

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:40

Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?
Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?

(Dân trí) - Như tin đã đưa, trong danh sách các tổ chức, cá nhân người Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama có tên bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng...Họ giải thích thế nào về điều này ?

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:16

Vingroup và Tân Hoàng Minh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện
Vingroup và Tân Hoàng Minh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 10/5/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, hai bên sẽ là đối tác chiến lược trong các hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh và vận hành các dự án bất động sản cao cấp trên toàn quốc.

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:00

Cá chết, lợn ồ ạt xuất biên khiến giá các loại thịt tăng mạnh
Cá chết, lợn ồ ạt xuất biên khiến giá các loại thịt tăng mạnh

(Dân trí) - Hàng chục cửa hàng thịt hết veo trong buổi sáng mở chợ dù giá đã tăng từ 3 – 5% so với trước, còn các cửa hàng cá biển, dù chủ buôn có mời gãy lưỡi, khách cũng lắc đầu. Phóng viên Dân Trí đã có cuộc khảo sát ghi nhận hoạt động thương mại liên quan đến tiêu thụ các sản phẩm cá biển, thịt lợn sau nhiều thông tin bất lợi vừa diễn ra.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:05

Tập đoàn Sun Group mở bán Khu đô thị sinh thái Han River Village tại Đà Nẵng
Tập đoàn Sun Group mở bán Khu đô thị sinh thái Han River Village tại Đà Nẵng

Ngày 9/5/2016, Tập đoàn Sun Group chính thức mở bán dự án Han River Village tại Đà Nẵng. Với những lợi thế vượt trội bậc nhất tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Han River Village hứa hẹn sẽ là dự án tạo sự bùng nổ cho thị trường bất động sản nhà ở tại thành phố sông Hàn.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:03

Bảo hộ sản xuất bột ngọt trong nước: Cách nào mới là đúng ?
Bảo hộ sản xuất bột ngọt trong nước: Cách nào mới là đúng ?

Mục đích của việc kiểm soát bột ngọt nhập khẩu là giúp bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Mặc dù đồng tình với quan điểm này, một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh và sử dụng bột ngọt tại Việt Nam vẫn chưa hài lòng với quyết định áp dụng biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:00

Một tháng cả nước sử dụng hết gần 400 triệu USD tiền thuốc
Một tháng cả nước sử dụng hết gần 400 triệu USD tiền thuốc

(Dân trí) - Trong tháng 4/2016, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là 367,5 triệu USD, trong đó giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 180 triệu USD, trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu khoảng 200 triệu USD, trị giá nguyên liệu nhập khẩu 40 triệu USD.

Thứ ba, 10/05/2016 - 10:25

Xăng E5: Nguồn năng lượng mới thay thế A92 có gì đặc biệt?
Xăng E5: Nguồn năng lượng mới thay thế A92 có gì đặc biệt?

Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, theo đó từ ngày 01/6/2016, tại 8 tỉnh/thành phố bao gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà rịa-Vũng tầu, Quãng ngãi, Quảng Nam sẽ bỏ hoàn toàn xăng A92 để bán xăng E5.

Thứ ba, 10/05/2016 - 09:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhà máy 2.400 tỷ ở Phú Thọ ‘chết yểu’
Nhà máy 2.400 tỷ ở Phú Thọ ‘chết yểu’

Dù đã gần hoàn thành, nhưng hơn 4 năm nay, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ vốn đầu tư 2.400 tỉ lại nằm bất động, mặc cho thời gian, sương gió đang tàn phá những thiết bị nghìn tỷ.

Thứ ba, 10/05/2016 - 06:18

Một doanh nghiệp mực in được làm nhà máy điện 2000 MW?
Một doanh nghiệp mực in được làm nhà máy điện 2000 MW?

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 2 có công suất 2000 MW đang được đàm phán để giao cho Tập đoàn Toyo Ink (Malaysia). Nhưng có vấn đề lớn đặt ra là Tập đoàn này xưa nay chỉ chuyên sản xuất...mực in, vật liệu in, phẩm màu...

Thứ ba, 10/05/2016 - 06:00

Ba tháng, Việt Nam nhập siêu gần 1 tỷ USD từ Thái Lan
Ba tháng, Việt Nam nhập siêu gần 1 tỷ USD từ Thái Lan

(Dân trí) - Thời điểm quý I/2016, BigC chưa về tay người Thái nhưng cán cân thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan đã thâm hụt gần 1 tỷ USD với Thái Lan, mức thâm hụt này lớn nhất trong các thị trường ASEAN và chiếm 71,1% mức nhập siêu của Việt Nam với các nước ASEAN.

Thứ hai, 09/05/2016 - 08:00

Trước giờ G công bố Hồ sơ Panama: 300 nhà kinh tế hàng đầu yêu cầu xóa sổ các thiên đường thuế
Trước giờ G công bố Hồ sơ Panama: 300 nhà kinh tế hàng đầu yêu cầu xóa sổ các thiên đường thuế

(Dân trí) - 300 nhà kinh tế hàng đầu thế giới đã cùng ký vào bức thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới "chấm dứt kỷ nguyên của thiên đường thuế". Không có bất kỳ sự bao biện kinh tế nào có thể cho phép các thiên đường thuế tiếp tục tồn tại khi mà các quốc gia nghèo là những quốc gia bị thất thoát nguồn thu thuế nhiều nhất với khoảng 170 tỷ USD hàng năm.

Thứ hai, 09/05/2016 - 06:34

Gần 200 tấn bột mì hết hạn sử dụng trong công ty chế biến ngũ cốc
Gần 200 tấn bột mì hết hạn sử dụng trong công ty chế biến ngũ cốc

(Dân trí) - Gần 200 tấn bột mì hết hạn sử dụng vừa được lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trong một kho chứa ở đường Bàu Bàng, phường 13, quận Tân Bình. Hiện số hàng này đã bị niêm phong chờ xử lý.

Thứ hai, 09/05/2016 - 06:28

Chính phủ "chưa xem xét"  siêu dự án đường Xuyên Á trên sông Hồng
Chính phủ "chưa xem xét" siêu dự án đường Xuyên Á trên sông Hồng

(Dân trí) - Theo tin từ Văn phòng Chính phủ chiều 9/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký văn bản thông báo ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ: Chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến giao thông thủy Xuyên Á trên sông Hồng.

Thứ hai, 09/05/2016 - 05:24

Lợi nhuận Hoàng Anh Gia Lai "bốc hơi" 70% trong quý I
Lợi nhuận Hoàng Anh Gia Lai "bốc hơi" 70% trong quý I

(Dân trí) - Với việc giá vốn hàng bán bị đẩy cao, các chi phí đều tăng mạnh đã khiến lợi nhuận quý I/2016 của Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn hơn 90 tỷ đồng, giảm 70% so cùng kỳ mặc dù doanh thu tăng gấp đôi. Đáng chú ý là đàn bò đã mang về cho công ty bầu Đức hơn 1.200 tỷ đồng.

Thứ hai, 09/05/2016 - 04:12

Doanh nghiệp thủy sản kêu khó khi Big C đòi tăng chiết khấu
Doanh nghiệp thủy sản kêu khó khi Big C đòi tăng chiết khấu

(Dân trí) - “Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác cùng Big C với tổng mức chiết khấu cao hơn 15% (mức ngưỡng hiện tại để có thể tồn tại), trung bình 17-20%, thậm chí có doanh nghiệp đến 25%. Đây là những mức rất cao mà chắc chắn sẽ lỗ, không thể có lãi để tái đầu tư”, VASEP cho biết.

Thứ hai, 09/05/2016 - 03:18

Đổ xô tích trữ mắm muối, dân buôn mơ siêu xe 9 tỷ đồng
Đổ xô tích trữ mắm muối, dân buôn mơ siêu xe 9 tỷ đồng

(Dân trí) - Cho rằng việc mua tích trữ vàng, đô là bình thường, tích trữ nước mắm mới là chuyện hoàn toàn lạ, một người kinh doanh nước mắm ở Hà Nội cho biết, đơn hàng dồn dập, giấc mơ về chiếc xe 9 tỷ đồng đang đến gần. Trong khi đó, cơ quan quản lý thị trường (QLTT) vẫn chưa có thông tin nào tới người dân về vấn đề trên.

Thứ hai, 09/05/2016 - 02:00

Đề xuất siêu dự án sông Hồng: Cuộc sống 20 triệu dân bị ảnh hưởng!
Đề xuất siêu dự án sông Hồng: Cuộc sống 20 triệu dân bị ảnh hưởng!

Đó là những đánh giá của GS-TS Vũ Trọng Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam về đề xuất dự án giao thông đường thủy xuyên Á kết hợp thủy điện (dọc sông Hồng) của Công ty TNHH Xuân Thiện. Xung quanh dự án này, GS Hồng đã trao đổi với phóng viên Dân Việt.

Thứ hai, 09/05/2016 - 01:50

PVFCCo tổ chức thành công phiên họp thường niên 2016 của đại hội đồng cổ đông
PVFCCo tổ chức thành công phiên họp thường niên 2016 của đại hội đồng cổ đông

Vào ngày 28/04/2016, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Thứ hai, 09/05/2016 - 01:00

Giá xăng trong nước vẫn "tăng nhanh giảm chậm" so với giá thế giới
Giá xăng trong nước vẫn "tăng nhanh giảm chậm" so với giá thế giới

(Dân trí) - Bình quân 4 tháng đầu năm 2016, giá các mặt hàng xăng dầu tại thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Singapore đều giảm từ 27 - 47% so với cùng kì năm 2015, trong đó xăng RON 92 giảm khoảng 27%. Tuy nhiên, giá bán lẻ xăng RON 92 trong nước tại thời điểm cuối tháng 4/2016 chỉ giảm khoảng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ hai, 09/05/2016 - 11:50