Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?

Các đại gia Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama đã lên tiếng nói rằng đó là hoạt động đầu tư bình thường. Điều này có thực sự bình thường?
>>Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama
>>Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?
>>189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh"

Bình thường và cảm ơn…

Trực tiếp giảng dạy về "tax haven" - nơi trú ẩn thuế trên thế giới, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho rằng: Việc mở một công ty ở thiên đường về thuế như Panama, DN sẽ có những lợi ích là tránh được một nghĩa vụ thuế rất lớn mà đáng lẽ những DN này phải nộp cho các chính phủ.

“Thay vì 100 đồng lợi nhuận kiếm được ở Việt Nam, DN sẽ phải nộp 20 đồng thuế; nếu 100 đồng đó phát sinh ở Panama thì họ chẳng phải nộp đồng thuế thu nhập nào, hoặc nếu có thì rất ít”, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn nhấn mạnh để phân biệt “tránh thuế khác với trốn thuế”.

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn? - 1

Thực tế, hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cho thấy, dòng vốn từ quần đảo BritishVirgin Islands – một “thiên đường thuế” thuộc top 5 đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Điều đó có nghĩa, rất nhiều nhà đầu tư đã chọn cách thành lập công ty ở BritishVirgin Islands để đầu tư vào Việt Nam nhằm hưởng lợi thuế.

Một chuyên gia về đầu tư nước ngoài chia sẻ, bản chất của việc các “đại gia” có tên trong hồ sơ Panama là bình thường nếu như họ tuân thủ các quy định của pháp luật. Bởi vì ở những thiên đường thuế này, thuế suất thấp hơn bình thường, có khi là 0%.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng, đứng ở góc độ pháp luật Việt Nam, chúng ta chỉ có thể xem xét các giao dịch xuyên biên giới của người có tên trong hồ sơ Panama, bao gồm các giao dịch về hàng hóa, dịch vụ và cả tiền tệ (ngoại hối) có được khai báo trung thực, đầy đủ, hợp lệ và minh bạch theo quy định của pháp luật hay không?

Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài có tuân thủ các quy định về giấy phép, phạm vi và lĩnh vực hoạt động hay không? Có hoạt động kinh doanh hay giao dịch hàng hóa, dịch vụ phát sinh đối với thực thể ở nước ngoài?

“Bởi vì, một trong những đặc điểm của tránh thuế ở các thiên đường thuế này là hầu như không có hoạt động tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh nào diễn ra ở đây cả”, vị chuyên gia Fulbright nói.

Người ta chỉ đăng ký một thực thể pháp lý, nhưng thực thể này thường không có hoạt động sản xuất, không tổ chức lưu kho, không tổ chức phân phối, hậu cần cho sản xuất. Đó chỉ là một cái tên được đăng ký nhằm để hợp thức hóa hay tiến hành các thủ thuật kế toán lách thuế mà thôi.

Đối với các cá nhân có tên trong hồ sơ Panama, để xác định được một cá nhân có làm gì khuất tất hay không, thì quan trọng là phải xác định được thu nhập chịu thuế của người đó ở Việt Nam trước khi họ chuyển tiền sang 'thiên đường thuế'.

Nếu người đó có đăng ký mã số thuế ở Việt Nam, cơ quan thuế phải tính được chính xác mức thu nhập chịu thuế của người đó. Nếu có bằng chứng nào cho thấy, thu nhập chịu thuế của người đó cao hơn gấp nhiều lần con số gửi trong tài khoản ở Panama thì mới có căn cứ để điều tra dấu hiệu sai phạm.

Vì vậy, phải tách bạch rõ câu chuyện về những người có tên trong hồ sơ Panama. Nếu đã xác định được mức thu nhập chịu thuế của họ là chính xác, người ta có quyền chọn nơi nào đóng thuế thấp hơn. Nhưng “Nhiều trường hợp chuyển tiền sang đó có thu nhập “chìm”, không chính xác. Đó là việc cơ quan thuế phải làm rõ”.

Thực tế, hồ sơ Panama không phải là duy nhất trên thế giới. Các “tax haven” này không chỉ là "thiên đường" tránh thuế cho các tập đoàn xuyên quốc gia mà còn là "thiên đường" rửa tiền và cất giấu tài sản bất chính, đặc biệt từ tham nhũng.

Chính vì vậy, khi người thân của các chính trị gia có tên trong các danh sách này, người ta chưa cần biết vai trò của họ là gì, nhưng chỉ như vậy thôi thì các lãnh đạo đó cũng bị nghi ngờ, và mang tiếng xấu. Chính vì vậy, để không ảnh hưởng đến uy tín của đảng chính trị của họ, họ buộc phải từ chức.

Tiêu tiền mặt, khó kiểm soát

Theo Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) có 4 đặc điểm của một “thiên đường thuế”. Một là không có thuế hoặc thuế rất thấp. Hai là thiếu cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả, tức là những “thiên đường thuế” này không hợp tác với các quốc gia hay chính phủ khác trong vấn đề chia sẻ thông tin. Ba là thiếu sự minh bạch. Bốn là không có nhiều hoạt động kinh doanh.

Chính phủ Mỹ, các nước EU... cũng rất đau đầu về các “thiên đường thuế” này vì nó làm thất thu ngân sách rất nghiêm trọmg

Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ các nước nói chung, cũng như phía Việt Nam nói riêng, rất khó nắm được các thông tin về những giao dịch qua lại các “thiên đường thuế”.

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn? - 2

Theo các chuyên gia, với một đất nước vẫn chủ yếu dùng tiền mặt như Việt Nam, thì việc có dòng tiền chạy ra nước ngoài lách thuế, hay gửi ở các “thiên đường thuế” cũng nhiều khả năng xảy ra hơn và mức độ kiểm soát cũng khó hơn.

Trên bảng cán cân thanh toán quốc tế (BOP) ở website của Ngân hàng Nhà nước, hạng mục “lỗi và sai sót” trên BOP của Việt Nam thường rất lớn, lại mang dấu âm.

“Điều này cho thấy, có một lượng ngoại tệ không nhỏ chảy ra nước ngoài nhưng không được khai báo, không được thống kê và hạch toán trong BOP”, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn lưu ý.

Chỉ tính trong quý 4/2015, số liệu của NHNN cho thấy, hạng mục “lỗi và sai sót” này đã lên đến gần 5 tỉ USD.

Theo chuyên gia Fulbright, trong 2 năm 2014-2015, mục “lỗi và sai sót” trong bảng cán cân thanh toán của NHNN lên đến khoảng -15 tỉ USD. Thậm chí một số năm trước đây, đặc biệt là 2009, lên đến -9 tỉ USD.

“Điều này cho thấy rằng, có rất nhiều giao dịch ngoại tệ ra và vào Việt Nam đã không được khai báo, ghi nhận”, vị giảng viên Fulbright nhấn mạnh.

Lưu ý không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa con số này với hồ sơ Panama, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn chia sẻ, quy mô hạng mục “lỗi và sai sót” lớn như vậy cho thấy có vấn đề trong vấn đề quản lý cán cân thanh toán của NHNN.

Theo Hà Duy
VietnamNet

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn? - 3

MỚI NHẤT
Thủ tướng: Việt Nam sẽ mở rộng không gian thương mại tự do với 55 đối tác
Thủ tướng: Việt Nam sẽ mở rộng không gian thương mại tự do với 55 đối tác

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Còn Thống đốc Lê Minh Hưng xác định cải cách ngân hàng là một tất yếu khách quan và nhu cầu nội tại của hệ thống…

Thứ tư, 11/05/2016 - 04:29

Sốt “tận thu” cây ba chạc bán cho thương lái Trung Quốc
Sốt “tận thu” cây ba chạc bán cho thương lái Trung Quốc

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), rất đông người dân ồ ạt kéo nhau vào rừng “tận thu” cây ba chạc để bán cho thương lái Trung Quốc.

Thứ tư, 11/05/2016 - 03:00

Trắng trợn làm trái quy định, Cục Trồng trọt bị “kiểm điểm”!
Trắng trợn làm trái quy định, Cục Trồng trọt bị “kiểm điểm”!

(Dân trí) - Chỉ định cho một công ty khử trùng chưa có giấy phép trong lĩnh vực phân bón, chưa có phòng thử nghiệm đủ tiêu chuẩn đứng ra cấp chứng nhận chất lượng phân bón, do đó Cục Trồng trọt vừa bị cơ quan thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị xử phạt.

Thứ tư, 11/05/2016 - 02:56

Lọt vào hồ sơ Panama: Phút trải lòng của vị tỷ phú chứng khoán Việt
Lọt vào hồ sơ Panama: Phút trải lòng của vị tỷ phú chứng khoán Việt

(Dân trí) - "Cùng là một công cụ, nhưng vào tay người này nó là kế sinh nhai, vào tay kẻ khác lại thành hung khí. Thế mới nói, việc gì cũng cần phải tỉnh táo khách quan mà nhận định, chứ đừng phiến diện quy chụp một cách dễ dàng" - ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên trang cá nhân sau khi bị liệt kê vào danh sách những cá nhân/tổ chức đứng sau những công ty hải ngoại thành lập tại các thiên đường thuế, theo hồ sơ Panama.

Thứ tư, 11/05/2016 - 02:18

Giải “bài toán” thương hiệu bằng sự thấu hiểu khách hàng
Giải “bài toán” thương hiệu bằng sự thấu hiểu khách hàng

Thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam chưa bao giờ “giảm nhiệt” cạnh tranh khi ngày càng có nhiều thương hiệu gia nhập sân chơi với quy mô chuỗi cửa hàng lớn mạnh và chiến lược kinh doanh liên tục thay đổi.

Thứ tư, 11/05/2016 - 02:01

Giới đầu tư sốt ruột "đón lõng" siêu dự án Vinhomes Golden River Bason
Giới đầu tư sốt ruột "đón lõng" siêu dự án Vinhomes Golden River Bason

Là đô thị sinh thái duy nhất trong lòng quận 1 nên khi vừa ra mắt, Vinhomes Golden River tại Ba Son đã trở thành tâm điểm trên thị trường BĐS, nằm trong tầm ngắm của các tay đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ tư, 11/05/2016 - 01:59

NCB phục vụ khách hàng giao dịch trong giờ nghỉ trưa
NCB phục vụ khách hàng giao dịch trong giờ nghỉ trưa

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phục vụ khách hàng xuyên trưa, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tại một số điểm giao dịch ở Hà Nội và TP. HCM.

Thứ tư, 11/05/2016 - 01:55

Đại gia UAE bỏ ngỏ khả năng đầu tư Casino tại Việt Nam
Đại gia UAE bỏ ngỏ khả năng đầu tư Casino tại Việt Nam

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Abdullah bin Zayed Al Nahay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại giữa hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam (DN) và hơn 20 DN UAE tại Hà Nội sáng ngày 11/5.

Thứ tư, 11/05/2016 - 01:53

Được "lộc biển", ngư dân Nam Trung Bộ bỏ túi trăm triệu mỗi chuyến ra khơi
Được "lộc biển", ngư dân Nam Trung Bộ bỏ túi trăm triệu mỗi chuyến ra khơi

(Dân trí) - Sáng 10/5, hàng loạt tàu cá ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chở theo hàng chục tấn cá nục, cá chuồn, cá chù… nhộn nhịp cập cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Theo các ngư dân, thời điểm này đang là cao điểm mùa đánh bắt ở vùng biển phía Nam.

Thứ tư, 11/05/2016 - 01:20

Kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, phát hiện nhiều rau thối
Kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, phát hiện nhiều rau thối

Ngày 9/5, ngay sau thời điểm báo Lao Động đăng tải bài viết “Sự thật về “rau an toàn” dành cho siêu thị”, liên ngành chức năng quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã đồng loạt ra quân kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, nơi trước đó đã bị cảnh báo về tình trạng “nhập nhèm” nguồn gốc rau an toàn.

Thứ tư, 11/05/2016 - 12:00

Bị lộ tên tại hồ sơ Panama: "Chẳng ai dại gì tự đi nhận tội"
Bị lộ tên tại hồ sơ Panama: "Chẳng ai dại gì tự đi nhận tội"

(Dân trí) - Không nên vội vã kết luận những ai có mặt trong hồ sơ Panama là trốn thuế, rửa tiền - đây là ý kiến của hầu hết của các luật sư, chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, TS. Lê Đăng Doanh cũng lưu ý, không nên kỳ vọng sự nhận tội (nếu có) của các cá nhân mà các cơ quan điều tra phải vào cuộc làm rõ.

Thứ tư, 11/05/2016 - 10:20

Áp thuế tự vệ bột ngọt nhập khẩu: Doanh nghiệp sản xuất lo thiệt hại “nhãn tiền”
Áp thuế tự vệ bột ngọt nhập khẩu: Doanh nghiệp sản xuất lo thiệt hại “nhãn tiền”

Trong tình hình thực tế, nếu Việt Nam đưa ra thuế phòng vệ thương mại cho các mặt hàng sản xuất trong nước mà không cân nhắc kỹ càng thì có thể sẽ gây thiệt hại đến người tiêu dùng và chính doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Thứ tư, 11/05/2016 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Siêu dự án sông Hồng: Thủ tướng "chưa xem xét", Bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn!
Siêu dự án sông Hồng: Thủ tướng "chưa xem xét", Bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn!

(Dân trí) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến "chưa xem xét" siêu dự án tỷ USD trên sông Hồng vì chưa đủ cơ sở và căn cứ để phê duyệt, ông Nguyễn Xuân Tự - Vụ trưởng vụ Giám sát và Thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) – đơn vị đề xuất dự án cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đề xuất này.

Thứ tư, 11/05/2016 - 07:47

Sau sự cố cá chết ở miền Trung, tăng cường kiểm tra các "ông lớn" sản xuất
Sau sự cố cá chết ở miền Trung, tăng cường kiểm tra các "ông lớn" sản xuất

(Dân trí) - Nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4/2016 vừa được ban hành đó là Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:38

Việt Nam là một trong 9 nước có Boutique Richard Mille tại Châu Á
Việt Nam là một trong 9 nước có Boutique Richard Mille tại Châu Á

Đầu tháng 4/2016, thương hiệu đồng hồ siêu sang Richard Mille chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với boutique đặt tại khách sạn Sofitel Metropole, Hà Nội.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:16

Cả tấn me bẩn nhìn muốn nôn, suýt đến tay người tiêu dùng
Cả tấn me bẩn nhìn muốn nôn, suýt đến tay người tiêu dùng

Hơn 1 tấn me bẩn chảy nước nhão nhoẹt, chuyển màu đen sì để trực tiếp trên sàn nhà đã bị tiêu hủy trước khi đến tay người dùng.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:16

Khu biệt thự vườn với dịch vụ khách sạn 5 sao duy nhất ở trung tâm Hà Nội
Khu biệt thự vườn với dịch vụ khách sạn 5 sao duy nhất ở trung tâm Hà Nội

Sẵn sàng móc hầu bao hàng chục tỷ đồng mua biệt thự hạng sang nhưng giới nhà giàu giờ đây cũng đòi hỏi khắt khe hơn khi xuống tiền.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:07

Bán nửa tạ muối mới mua được tô phở
Bán nửa tạ muối mới mua được tô phở

(Dân trí) - Hiện đang vào vụ muối nhưng nhiều cánh đồng muối của diêm dân tỉnh Bình Định bỏ hoang vì giá muối quá thấp. Hiện tại giá muối chỉ 300 đồng/kg, tính ra phải 20 kg muối mới đổi được 1 kg lúa, thậm chí nửa tạ muối mới đổi được tô phở…

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:00

Vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long: Bảo hiểm Bảo Việt dự tính chi trả bồi thường 110 triệu đồng
Vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long: Bảo hiểm Bảo Việt dự tính chi trả bồi thường 110 triệu đồng

Sau khi nhận được thông tin tàu du lịch Aphrodite số hiệu QN 6299 bị cháy lớn tại cảng Tuần Châu (Quảng Ninh), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã khẩn trương thực hiện trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với thiệt hại của chủ tàu và hành khách bị nạn, góp phần hỗ trợ người được bảo hiểm an tâm hơn để nhanh chóng khắc phục hậu quả tổn thất.

Thứ ba, 10/05/2016 - 09:17

Bộ Công Thương đề nghị thoái hết vốn Nhà nước khỏi Sabeco và Habeco
Bộ Công Thương đề nghị thoái hết vốn Nhà nước khỏi Sabeco và Habeco

(Dân trí) - Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) hôm nay (10/5) vừa có công văn gửi tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) kiến nghị hai doanh nghiệp này thực hiện niêm yết và thoái toàn bộ vốn Nhà nước.

Thứ ba, 10/05/2016 - 07:42

Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama
Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama

Tổng Cục Thuế đã kết thúc cuộc họp gấp về vụ công bố hồ sơ Panama vào chiều nay 10/5 với quyết định lập ngay một tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ này.

Thứ ba, 10/05/2016 - 05:43

Có nên ủng hộ Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu?
Có nên ủng hộ Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu?

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, rất khó để nói ủng hộ hay không ủng hộ nhà máy lọc dầu Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu.

Thứ ba, 10/05/2016 - 05:36

Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"
Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"

(Dân trí) - Do việc đầu tư cho hệ thống xử lý thải chiếm chi phí rất cao, xây dựng đắt đỏ, vận hành khó khăn nên có những nhà máy buổi ngày cho vận hành hệ thống xử lý thải nhưng tối cho xả trộm. Theo các chuyên gia, nhìn chung, ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp châu Á như Trung Quốc, Đài Loan và cả Việt Nam là rất kém.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:10

Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế
Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế

Việc chỉ cho phép doanh nghiệp bất động sản bù trừ kết quả kinh doanh “một chiều” là lý do khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ngay cả khi lỗ, thậm chí đang lỗ nặng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:00