Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp phápTài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
"Hồ sơ Pandora" hé lộ công ty bình phong giúp giới giàu có giấu tiềnTheo "Hồ sơ Pandora", một công ty luật ở Panama đã đứng ra lập hàng loạt công ty bình phong giúp cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế cho hơn 160 chính khách và quan chức trên thế giới.
“Hồ sơ Paradise” phanh phui cách giấu tiền của giới nhà giàuCác nhà điều tra quốc tế mới đây đã công bố những tài liệu mới nhất liên quan đến các cáo buộc trốn thuế của giới nhà giàu, trong đó có hàng loạt nhân vật, tổ chức có thế lực.
Hồ sơ Panama phần 2 đã được công khai trên mạngHiệp hội phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) đêm qua đã công bố phần hai của Hồ sơ Panama - tài liệu mật phanh phui các thương vụ làm ăn ở nước ngoài của giới giàu ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Hồ sơ Panama: Bí mật động trời sẽ được công bố vào tháng 5Hôm 27/4, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca, tuyên bố sẽ tiếp tục tiết lộ bí mật động trời vào ngày 9/5 tới.
Điểm mặt 474 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam vụ Hồ sơ ParadiseTính đến tối ngày 21/11, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố Việt Nam có 32 thực thể nước ngoài (Offshore Entities), 214 cá nhân, 23 trung gian và 205 địa chỉ được nhắc đến trong Hồ sơ Paradise.
HLV Guardiola bị cáo buộc gian lận trốn thuế khi có tên ở hồ sơ PandoraHLV Pep Guardiola bất ngờ được "điểm mặt chỉ tên" trong Hồ sơ Pandora, một ấn phẩm của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phanh phui các nhân vật nổi tiếng có hành vi gian lận trốn thuế.
Vụ hồ sơ Pandora: Không bí mật nào có thể che giấu?Hi vọng rằng ở Việt Nam sẽ không có ai đang thấy "tái mặt" hay "tim đập chân run" vì Hồ sơ Pandora này!?
Những nhà báo "kích nổ quả bom thông tin" Hồ sơ PanamaKhông chỉ gây chấn động thế giới với nguồn thông tin lớn gấp 1.000 lần mà WikiLeaks từng tiết lộ cách đây 6 năm, “Hồ sơ Panama” còn tác động đến thế giới ngầm, tài sản ngầm và ảnh hưởng mạnh đến chính trường thế giới. Và những người cung cấp cho công chúng những thông tin này không ai khác chính là các nhà báo đến từ Hiệp hội Báo chí điều tra quốc tế (ICIJ).
Tài liệu mật hé lộ đường đi của tiền "bẩn" trong các ngân hàng toàn cầuMột tài liệu mật của chính phủ Mỹ bị rò rỉ cho thấy hơn 2.000 tỷ USD tiền "bẩn" đã được di chuyển khắp thế giới thông qua một số ngân hàng lớn toàn cầu.
Đêm nay sẽ công bố Hồ sơ Panama phần 2Hàng loạt tài liệu mật nữa trong vụ bê bối Hồ sơ Panama dự kiến sẽ được công bố trên mạng internet vào 18h GMT ngày 9/5. Các tài liệu này sẽ tiết lộ danh tính và thông tin của 200.000 doanh nghiệp ở nước ngoài do các cá nhân giàu có trên thế giới lập ra.
Người thân nhiều lãnh đạo Trung Quốc lộ tài khoản ở nước ngoàiThành viên gia đình, họ hàng của nhiều lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có các ông Tập Cận Bình và Đặng Tiểu Bình, Chu Vĩnh Khang đều nắm giữ tài khoản tại nước ngoài, một điều tra của Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế khẳng định.
Dân sinh
Fica
DTiNews
