Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama

Tổng Cục Thuế đã kết thúc cuộc họp gấp về vụ công bố hồ sơ Panama vào chiều nay 10/5 với quyết định lập ngay một tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ này.
>>Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?
>>Cục trưởng Cục Chống tham nhũng lên tiếng về danh sách người Việt trong hồ sơ Panama
>>189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh"

Đây là cuộc họp nội bộ của Tổng Cục Thuế với vụ trưởng của nhiều vụ liên quan như Vụ Thanh tra, Ban Cải cách hiện đại hoá thủ tục thuế... Tổ công tác điều tra thuế liên quan đến hồ sơ Panama sẽ do Vụ Thanh tra làm đầu mối.

Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama - 1

Thông tin từ thành viên cuộc họp này cho biết, bước đầu, cơ quan thuế sẽ phải làm rõ có dấu hiệu trốn thuế hay không đối với 189 tổ chức, cá nhân bị nêu tên. Các nghiệp vụ để làm rõ vấn đề này khá phức tạp và đòi hỏi sự huy động của cả hệ thống chính trị, từ Bộ KHĐT, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan thuế sẽ đối chiếu, trích xuất dữ liệu nộp thuế trên cơ sở dữ liệu thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ làm được nếu như các cá nhân, tổ chức trên có đăng ký đầy đủ mã số thuế tại Việt Nam.

Sau đó, tổ công tác sẽ phải làm rõ các mối quan hệ kinh doanh, các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức ở Việt Nam liên kết với những cá nhân, tổ chức nào ở bên ngoài, ở những thiên đường thuế nào, tính toán sơ đồ tạo ra thu nhập, tìm ra bản chất của phương thức giao dịch này.

Trên cơ sở đó, đối chiếu với chính sách pháp luật Việt Nam, tổ sẽ đánh giá mức độ trốn thuế hay không trốn thuế, hay chỉ là lách luật, né thuế... và tìm hiểu động cơ của các cá nhân, tổ chức này.

Vị cán bộ này cũng cho biết, nếu có những vấn đề cần làm rõ vượt quá thẩm quyền của cơ quan thuế thì sẽ phải có cơ quan công an vào cuộc, ví dụ như việc điều tra, xác minh thẩm định...

Vị này cũng cho rằng, có thể con số cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama không chỉ là 189. Trước đây, ngày 9/5, thông tin ban đầu mới chỉ công bố 104 cái tên. Con số này có thể tăng lên thì khi 11 triệu trang tài liệu được bóc tách hết.

Theo Phạm Huyền

Vietnamnet

MỚI NHẤT
Kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, phát hiện nhiều rau thối
Kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, phát hiện nhiều rau thối

Ngày 9/5, ngay sau thời điểm báo Lao Động đăng tải bài viết “Sự thật về “rau an toàn” dành cho siêu thị”, liên ngành chức năng quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã đồng loạt ra quân kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long, nơi trước đó đã bị cảnh báo về tình trạng “nhập nhèm” nguồn gốc rau an toàn.

Thứ tư, 11/05/2016 - 12:00

Bị lộ tên tại hồ sơ Panama: "Chẳng ai dại gì tự đi nhận tội"
Bị lộ tên tại hồ sơ Panama: "Chẳng ai dại gì tự đi nhận tội"

(Dân trí) - Không nên vội vã kết luận những ai có mặt trong hồ sơ Panama là trốn thuế, rửa tiền - đây là ý kiến của hầu hết của các luật sư, chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, TS. Lê Đăng Doanh cũng lưu ý, không nên kỳ vọng sự nhận tội (nếu có) của các cá nhân mà các cơ quan điều tra phải vào cuộc làm rõ.

Thứ tư, 11/05/2016 - 10:20

Áp thuế tự vệ bột ngọt nhập khẩu: Doanh nghiệp sản xuất lo thiệt hại “nhãn tiền”
Áp thuế tự vệ bột ngọt nhập khẩu: Doanh nghiệp sản xuất lo thiệt hại “nhãn tiền”

Trong tình hình thực tế, nếu Việt Nam đưa ra thuế phòng vệ thương mại cho các mặt hàng sản xuất trong nước mà không cân nhắc kỹ càng thì có thể sẽ gây thiệt hại đến người tiêu dùng và chính doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Thứ tư, 11/05/2016 - 09:00

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?
Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?

Các đại gia Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama đã lên tiếng nói rằng đó là hoạt động đầu tư bình thường. Điều này có thực sự bình thường?

Thứ tư, 11/05/2016 - 08:00

Siêu dự án sông Hồng: Thủ tướng "chưa xem xét", Bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn!
Siêu dự án sông Hồng: Thủ tướng "chưa xem xét", Bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn!

(Dân trí) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến "chưa xem xét" siêu dự án tỷ USD trên sông Hồng vì chưa đủ cơ sở và căn cứ để phê duyệt, ông Nguyễn Xuân Tự - Vụ trưởng vụ Giám sát và Thẩm định (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) – đơn vị đề xuất dự án cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đề xuất này.

Thứ tư, 11/05/2016 - 07:47

Sau sự cố cá chết ở miền Trung, tăng cường kiểm tra các "ông lớn" sản xuất
Sau sự cố cá chết ở miền Trung, tăng cường kiểm tra các "ông lớn" sản xuất

(Dân trí) - Nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4/2016 vừa được ban hành đó là Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:38

Việt Nam là một trong 9 nước có Boutique Richard Mille tại Châu Á
Việt Nam là một trong 9 nước có Boutique Richard Mille tại Châu Á

Đầu tháng 4/2016, thương hiệu đồng hồ siêu sang Richard Mille chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với boutique đặt tại khách sạn Sofitel Metropole, Hà Nội.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:16

Cả tấn me bẩn nhìn muốn nôn, suýt đến tay người tiêu dùng
Cả tấn me bẩn nhìn muốn nôn, suýt đến tay người tiêu dùng

Hơn 1 tấn me bẩn chảy nước nhão nhoẹt, chuyển màu đen sì để trực tiếp trên sàn nhà đã bị tiêu hủy trước khi đến tay người dùng.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:16

Khu biệt thự vườn với dịch vụ khách sạn 5 sao duy nhất ở trung tâm Hà Nội
Khu biệt thự vườn với dịch vụ khách sạn 5 sao duy nhất ở trung tâm Hà Nội

Sẵn sàng móc hầu bao hàng chục tỷ đồng mua biệt thự hạng sang nhưng giới nhà giàu giờ đây cũng đòi hỏi khắt khe hơn khi xuống tiền.

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:07

Bán nửa tạ muối mới mua được tô phở
Bán nửa tạ muối mới mua được tô phở

(Dân trí) - Hiện đang vào vụ muối nhưng nhiều cánh đồng muối của diêm dân tỉnh Bình Định bỏ hoang vì giá muối quá thấp. Hiện tại giá muối chỉ 300 đồng/kg, tính ra phải 20 kg muối mới đổi được 1 kg lúa, thậm chí nửa tạ muối mới đổi được tô phở…

Thứ tư, 11/05/2016 - 06:00

Vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long: Bảo hiểm Bảo Việt dự tính chi trả bồi thường 110 triệu đồng
Vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long: Bảo hiểm Bảo Việt dự tính chi trả bồi thường 110 triệu đồng

Sau khi nhận được thông tin tàu du lịch Aphrodite số hiệu QN 6299 bị cháy lớn tại cảng Tuần Châu (Quảng Ninh), Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã khẩn trương thực hiện trách nhiệm của nhà bảo hiểm đối với thiệt hại của chủ tàu và hành khách bị nạn, góp phần hỗ trợ người được bảo hiểm an tâm hơn để nhanh chóng khắc phục hậu quả tổn thất.

Thứ ba, 10/05/2016 - 09:17

Bộ Công Thương đề nghị thoái hết vốn Nhà nước khỏi Sabeco và Habeco
Bộ Công Thương đề nghị thoái hết vốn Nhà nước khỏi Sabeco và Habeco

(Dân trí) - Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) hôm nay (10/5) vừa có công văn gửi tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia Rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) kiến nghị hai doanh nghiệp này thực hiện niêm yết và thoái toàn bộ vốn Nhà nước.

Thứ ba, 10/05/2016 - 07:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Có nên ủng hộ Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu?
Có nên ủng hộ Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu?

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, rất khó để nói ủng hộ hay không ủng hộ nhà máy lọc dầu Dung Quất tự tính giá bán xăng dầu.

Thứ ba, 10/05/2016 - 05:36

Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"
Ông Đặng Hùng Võ: "Trong giám sát xả thải, có tham nhũng không?"

(Dân trí) - Do việc đầu tư cho hệ thống xử lý thải chiếm chi phí rất cao, xây dựng đắt đỏ, vận hành khó khăn nên có những nhà máy buổi ngày cho vận hành hệ thống xử lý thải nhưng tối cho xả trộm. Theo các chuyên gia, nhìn chung, ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp châu Á như Trung Quốc, Đài Loan và cả Việt Nam là rất kém.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:10

Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế
Nghịch lý: Doanh nghiệp bất động sản lỗ nặng vẫn phải nộp thuế

Việc chỉ cho phép doanh nghiệp bất động sản bù trừ kết quả kinh doanh “một chiều” là lý do khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ngay cả khi lỗ, thậm chí đang lỗ nặng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 04:00

Siêu dự án trên sông Hồng không phải là chuyện để đem ra "chém gió"!
Siêu dự án trên sông Hồng không phải là chuyện để đem ra "chém gió"!

(Dân trí) - Mặc dù siêu dự án qua sông Hồng chưa được "xem xét phê duyệt" song theo GS Đặng Hùng Võ, với những tác động ghê gớm đến miền Bắc Việt Nam, đây không phải là câu chuyện để đem ra "chém gió" với nhau và cũng không nên dùng mỹ từ "xuyên Á" để làm nổi vấn đề như mang tính chất lớn lao, vĩ đại.

Thứ ba, 10/05/2016 - 03:02

Quán ăn Hà Nội cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn
Quán ăn Hà Nội cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn

Một quán ăn trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy Hà Nội) đã mời một dàn nữ nhân viên mặc bikini lượn qua, lượn lại trước mặt thực khách để rót bia, phục vụ bàn nhân dịp tri ân khách hàng.

Thứ ba, 10/05/2016 - 01:00

Bất động sản cao cấp “hâm nóng” thị trường Hậu Giang
Bất động sản cao cấp “hâm nóng” thị trường Hậu Giang

Chỉ mới tách ra từ Cần Thơ năm 2004, Hậu Giang đã nhanh chóng cho thấy một tốc độ phát triển vượt bậc, được đánh giá là “ngôi sao mới” của vùng châu thổ sông Mekong. Tuy nhiên, thành phố hiền hòa này lại đang thiếu hụt trầm trọng hệ thống nhà ở, trung tâm mua sắm… cao cấp, đủ sức đáp ứng nhu cầu của những đối tượng mong muốn được trải nghiệm bất động sản đẳng cấp.

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:40

Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?
Có tên trong hồ sơ Panama, lãnh đạo các doanh nghiệp Việt nói gì?

(Dân trí) - Như tin đã đưa, trong danh sách các tổ chức, cá nhân người Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama có tên bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng...Họ giải thích thế nào về điều này ?

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:16

Vingroup và Tân Hoàng Minh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện
Vingroup và Tân Hoàng Minh ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 10/5/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, hai bên sẽ là đối tác chiến lược trong các hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh và vận hành các dự án bất động sản cao cấp trên toàn quốc.

Thứ ba, 10/05/2016 - 12:00

Cá chết, lợn ồ ạt xuất biên khiến giá các loại thịt tăng mạnh
Cá chết, lợn ồ ạt xuất biên khiến giá các loại thịt tăng mạnh

(Dân trí) - Hàng chục cửa hàng thịt hết veo trong buổi sáng mở chợ dù giá đã tăng từ 3 – 5% so với trước, còn các cửa hàng cá biển, dù chủ buôn có mời gãy lưỡi, khách cũng lắc đầu. Phóng viên Dân Trí đã có cuộc khảo sát ghi nhận hoạt động thương mại liên quan đến tiêu thụ các sản phẩm cá biển, thịt lợn sau nhiều thông tin bất lợi vừa diễn ra.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:05

Tập đoàn Sun Group mở bán Khu đô thị sinh thái Han River Village tại Đà Nẵng
Tập đoàn Sun Group mở bán Khu đô thị sinh thái Han River Village tại Đà Nẵng

Ngày 9/5/2016, Tập đoàn Sun Group chính thức mở bán dự án Han River Village tại Đà Nẵng. Với những lợi thế vượt trội bậc nhất tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Han River Village hứa hẹn sẽ là dự án tạo sự bùng nổ cho thị trường bất động sản nhà ở tại thành phố sông Hàn.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:03

Bảo hộ sản xuất bột ngọt trong nước: Cách nào mới là đúng ?
Bảo hộ sản xuất bột ngọt trong nước: Cách nào mới là đúng ?

Mục đích của việc kiểm soát bột ngọt nhập khẩu là giúp bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Mặc dù đồng tình với quan điểm này, một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh và sử dụng bột ngọt tại Việt Nam vẫn chưa hài lòng với quyết định áp dụng biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương.

Thứ ba, 10/05/2016 - 11:00

Một tháng cả nước sử dụng hết gần 400 triệu USD tiền thuốc
Một tháng cả nước sử dụng hết gần 400 triệu USD tiền thuốc

(Dân trí) - Trong tháng 4/2016, tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là 367,5 triệu USD, trong đó giá trị sản xuất trong nước đạt khoảng 180 triệu USD, trị giá thuốc thành phẩm nhập khẩu khoảng 200 triệu USD, trị giá nguyên liệu nhập khẩu 40 triệu USD.

Thứ ba, 10/05/2016 - 10:25