Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồngTheo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.
Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép thông qua dự án Meta WhaleCông an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố.
Phát hiện gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứQuá trình kiểm tra địa điểm kinh doanh của 2 công ty ở Ninh Bình, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm thiết bị vệ sinh không có nguồn gốc, xuất xứ.
Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồngTrong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.
Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USDTừ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.
150 cảnh sát vây bắt băng buôn vũ khí phía Nam, thu súng và 10.000 viên đạnBăng tội phạm này hoạt động ở nhiều lĩnh vực như mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị triệt phá.
Đường dây mua bán vũ khí "khủng" do một phụ nữ điều hànhCông an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí lớn nhất từ trước tới nay do Sầm Thị Thơm và Lê Thanh Hưng điều hành, thu nhiều súng, đạn.
Bà mẹ đơn thân ở Hà Nội mất 27 tỷ đồng cho nhóm lừa đảo ở CampuchiaCục C02 vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji... kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tiền.
Thái Lan tịch thu tài sản của ông trùm Chen ZhiThái Lan thông báo tịch thu số tài sản trị giá 10 tỷ baht (khoảng 280 triệu USD) từ các mạng lưới mà Bangkok cáo buộc liên quan tới tội phạm mạng và rửa tiền.
Công an TPHCM ngăn chặn vụ xuất khẩu trái phép 650 tấn khoáng sản650 tấn khoáng sản chứa trong 23 container được khai báo hải quan là phế liệu để xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng cơ quan công an xác định đây thực chất là khoáng sản.
Nam sinh ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng để "phục vụ điều tra"Bị đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, L. (sinh viên đại học) đã chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng để “phục vụ điều tra”.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
