"Tiền ảo - nơi lý tưởng để tội phạm rửa tiền""Tiền ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền"- đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước nói.
Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăngĐể giải quyết vấn đề rửa tiền, mối đe dọa ngày càng tăng với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cần khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính, một quan chức của nước này cảnh báo.
Thói quen dùng tiền mặt tại Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền(Dân trí) – “Sử dụng tiền mặt khiến việc kiểm soát luồng tiền khó khăn hơn, đưa Việt Nam trở thành một “điểm đến” của tội phạm rửa tiền” – bàn về dự Luật phòng, chống rửa tiền, thành viên UB Thường vụ QH đề xuất giải pháp hạn chế lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc”.
Phát hiện dấu hiệu của tội phạm rửa tiềnNgày 27/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết con số bị can trong vụ án tham ô xảy ra tại Công ty Xăng dầu hàng không thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã lên đến 18 đối tượng. Điều đặc biệt của vụ án này là cơ quan điều tra đã phát hiện ra dấu hiệu của tội phạm rửa tiền.
Đại biểu Quốc hội lo ngại tiền ảo là kẽ hở cho tội phạm rửa tiềnMột số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp.
Đại biểu đề nghị truy giao dịch đáng ngờ của người có nhiều đất không phù hợp thu nhậpTheo nhiều đại biểu Quốc hội, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công các giao dịch bất động sản.
Người phụ nữ mất 5 tỷ đồng sau cuộc gọi điện của kẻ giả mạo công anBị đe dọa liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, bà C. chuyển 5 tỷ đồng cho các đối tượng giả mạo công an và bị chiếm đoạt.
“Liberty Reserve là hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng VN”Đánh giá trình độ tội phạm rửa tiền càng ngày càng tinh vi, song TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, vấn đề này ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức dù đã có luật. Giữa lúc đó, tiền ảo lại đang là công cụ lý tưởng cho các tổ chức rửa tiền.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh ánLê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.
Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồngPhạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Dân sinh
Fica
DTiNews
