Phát hiện dấu hiệu của tội phạm rửa tiền

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, với thủ đoạn lập các chứng từ thanh toán khống tiền cước phí vận chuyển và hao hụt xăng dầu, các đối tượng đã tham ô khoảng 50 tỷ đồng và dùng số tiền này cùng nhau lập Công ty cổ phần Nam Vinh.

Năm 2001, bị can Đỗ Sĩ Huấn - khi ấy đang là Chánh Văn phòng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 51 tuổi - đã xin nghỉ hưu sớm để làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Vinh.

Tiếp đó, các đối tượng lập thêm Công ty cổ phần Dầu khí Đông Xuyên (trực thuộc Công ty Nam Vinh) để xây dựng kho chứa xăng dùng cho máy bay và cho Công ty Xăng dầu hàng không... thuê lại! Nguồn tiền có được từ hành vi tham ô đã chuyển sang “tiền sạch” và sinh lợi.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty cổ phần Dầu khí Đông Xuyên bán kho và thu hồi tiền cho ngân sách được gần 40 tỷ đồng (đạt gần 80% so với tổng số 50 tỷ đồng bị thiệt hại). Đây là vụ án tham nhũng có số tiền thu hồi được lớn nhất từ trước đến nay.

Các cơ quan chức năng đang xem xét để xử lý hành vi rửa tiền của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo SGGP