Dân sinh
Fica
DTiNewsLộ diện tổ chức lừa đảo 1.800 tỷ đồng
(Dân trí) - Một tổ chức tội phạm hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do đối tượng người Trung Quốc điều hành vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện. Trong khoảng 5 tháng, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng.
Ngày 26/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã khởi tố 6 bị can với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Trong số các bị can, ZhangMao (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là một trong những đối tượng chủ mưu. Các bị can còn lại là người Việt Nam, trú tại các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Thái Bình và TP.HCM.
ZhangMao, một trong những đối tượng chủ mưu của đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng, tổ chức tội phạm này hoạt động dưới vỏ bọc của Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2, Campuchia.
Từ tháng 8/2024 đến nay, thông qua các ứng dụng đầu tư, ứng dụng tình yêu và TikTok, các đối tượng đã lừa đảo tổng cộng 1.800 tỷ đồng từ 800 nạn nhân. Riêng tại Đà Nẵng, số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5 tỷ đồng.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, ngoài việc rửa tiền cho công ty của mình, các đối tượng còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu vực Kim Sa 2.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng khi làm việc tại Campuchia đều sử dụng biệt danh và giấu kín thông tin cá nhân, gây khó khăn cho công tác xác minh. Điều này đòi hỏi các trinh sát phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
