Có 4.289 tin tức, video về "

trốn thuế và rửa tiền

"

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiền

Khu vực ngân hàng của Síp tăng trưởng mạnh nhờ hút dòng vốn ngoại với lãi suất tiết kiệm cao, quy mô lớn gấp 8 lần nền kinh tế trong khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là 100%. "Bản án tử hình" là báo trước khi khủng hoảng tín dụng xảy ra.

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Tất tật về Pandora, hồ sơ mật hé lộ tài sản của loạt tỷ phú, chính khách

Hồ sơ Pandora do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố là vụ rò rỉ gần 12 triệu hồ sơ tiết lộ về các tài sản bí mật, trốn thuế và rửa tiền của giới giàu có và quyền lực trên thế giới.

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Nữ giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố 2 tội danh

Nữ giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố 2 tội danh

Nữ giám đốc công ty xây dựng được xác định có hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với số tiền gần 740 triệu đồng.

Sai lầm nối tiếp của cựu cán bộ thuế ở TPHCM

Sai lầm nối tiếp của cựu cán bộ thuế ở TPHCM

Từ việc làm giả tài liệu trong công việc, Lê Hồng Nhân đã trượt dài trong chuỗi sai lầm khi tìm cách “chạy án”, rồi lún sâu vào hành vi đưa hối lộ với nhằm né tránh trách nhiệm hình sự.

Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải do trốn thuế

Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải do trốn thuế

Cảnh sát xác định, công ty của Sơn không hạch toán doanh thu và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Vũ Văn Huy vì mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2016 đến 2025, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Phạm Ngọc Tuấn, trú tỉnh Khánh Hòa, cùng đồng phạm thành lập và điều hành 14 công ty “ma”, sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Thỏa kinh doanh online có doanh thu gần 45 tỷ đồng nhưng cố tình kê khai không đúng để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố tội trốn thuế

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị truy tố tội trốn thuế

Theo cáo buộc, để có nguồn tiền mặt phục vụ hoạt động doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đông đã chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng, xuất hóa đơn thấp hơn thực tế, thu tiền chênh lệch ngoài sổ sách.

Khởi tố 3 giám đốc công ty trốn thuế tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng

Khởi tố 3 giám đốc công ty trốn thuế tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng đều là giám đốc công ty về tội Trốn thuế.

1

2

3

4

5

❯