Nữ giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú tại khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra, Tuyết Anh làm Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên.

Trong quá trình điều hành, nữ giám đốc này mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa, phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế gần 740 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.

Trước đó, Trần Thị Tuyết Anh đã bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định hành vi của nữ giám đốc đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế do thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng nên ra quyết định bổ sung nêu trên.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.