Có 1.012 tin tức, video về "

shark

"

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Mr Pips "bắt tay" Shark Bình: Cách dòng tiền vận hành và khối tài sản đồ sộ

Mr Pips "bắt tay" Shark Bình: Cách dòng tiền vận hành và khối tài sản đồ sộ

Để vận hành đường dây lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng, Mr Pips Phó Đức Nam buộc phải sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng của Shark Bình. Suốt nhiều năm hoạt động, Mr Pips đã "gom" khối tài sản đồ sộ.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.

Shark Tank trước khi bị “khai tử": Ai rót vốn nhiều nhất?

Shark Tank trước khi bị “khai tử": Ai rót vốn nhiều nhất?

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Shark Bình, Shark Thuỷ... được biết là các "cá mập" tích cực tham gia nhất với hàng chục thương vụ, tổng đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

CEO Lê Hạnh xác nhận dừng chương trình Shark Tank Việt Nam

CEO Lê Hạnh xác nhận dừng chương trình Shark Tank Việt Nam

Bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam - xác nhận chương trình đã dừng lại và chưa có kế hoạch sẽ trở lại trong tương lai.

Phương Oanh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung sau thời gian kín tiếng

Phương Oanh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung sau thời gian kín tiếng

Diễn viên Phương Oanh bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, khi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của cô được lan truyền rộng rãi.

Shark Bình bị khởi tố tội thứ 3

Shark Bình bị khởi tố tội thứ 3

Sau khi bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Cổ phiếu công ty bất động sản liên quan Shark Hưng bị bán tháo

Cổ phiếu công ty bất động sản liên quan Shark Hưng bị bán tháo

Trái ngược với đà tăng của thị trường phiên 22/12, cổ phiếu CRE bị bán tháo với thanh khoản đột biến. Đà sụt giảm diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận của Cen Land chưa tìm lại được thời hoàng kim.

Shark Hưng đang làm gì ở CenLand, Hyra Holdings?

Shark Hưng đang làm gì ở CenLand, Hyra Holdings?

Shark Hưng hiện là Phó chủ tịch HĐQT CenLand và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái Cen Group. Tại Hyra Holdings, ông Hưng là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới nộp lại 2 tỷ đồng

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới nộp lại 2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Shark Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Đến nay, bị can mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Shark Thuỷ chiếm đoạt 7.670 tỷ: Khi nào phụ huynh Apax được trả lại tiền?

Shark Thuỷ chiếm đoạt 7.670 tỷ: Khi nào phụ huynh Apax được trả lại tiền?

Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup khiến nhiều phụ huynh “mắc kẹt" khi yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn học phí. Họ liên tục gửi đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa biết khi nào được nhận lại tiền.

1

2

3

4

5

❯