5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM đã nhận bao nhiêu tiền từ SCB?Quá trình thực hiện, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát đối với Ngân hàng SCB, 5 cựu lãnh đạo tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đã nhận của SCB từ 470 triệu đến 1,8 tỷ đồng/người.
5 cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TPHCM bị bà Trương Mỹ Lan mua chuộcTheo kết luận điều tra, các hành vi của 5 bị can từng là lãnh đạo Cục II, lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM, lãnh đạo thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TPHCM đã gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng.
Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh PhátTrong 5 người bị truy nã có 3 bị can từng giữ chức Chủ tịch và thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, một người là cựu phó tổng giám đốc và một người là phó giám đốc chi nhánh.
Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sựTheo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Người đàn ông được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao quản lý 126 bất động sảnTheo kết luận điều tra, bị can Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát.
Đường đi của hơn 480.000 tỷ đồng được bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" từ SCBKết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...
Những chuyến xe chở hàng trăm nghìn tỷ đồng bí mật rời SCBTừ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...
Bà Trương Mỹ Lan mua chuộc đoàn thanh tra ngân hàng SCB ra sao?Để mua chuộc các thành viên trong đoàn thanh tra, Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lãnh đạo SCB chi 5,712 triệu USD, hơn 1 tỷ đồng, quà cùng nhiều lợi ích vật chất khác.
Ai tố cáo cựu Cục trưởng thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan?Theo kết luận điều tra, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB là người trực tiếp đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn. Cũng chính bị can này là người tố cáo hành vi trên.
Ai là người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB?Từ tháng 4/2016 đến 1/10/2018, ông Hưng đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB, tổng 390.000 USD. Trong đó, có 310.000 USD được ông Hưng nhận trong thời gian thực hiện thanh tra.
Bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm ngân hàng SCB như thế nào?Theo kết luận điều tra, cuối năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần tại các ngân hàng này, sau đó hợp nhất với tên gọi Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Cựu cục trưởng thanh tra nhận hối lộ gần 120 tỷ để bỏ qua sai phạm của SCBBà Đỗ Thị Nhàn với tư cách trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỷ đồng) để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Fica
DTiNews
Dân sinh
