Có 3.191 tin tức, video về "

rửa tiền 128 tỷ đồng

"

Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồng

Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồng

Vũ Thị Thúy, chủ bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ một số cá nhân khác đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu.

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.

Sự tinh vi của Eric Vương và sàn giao dịch ONUS

Sự tinh vi của Eric Vương và sàn giao dịch ONUS

Theo lãnh đạo Cục A04, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ để lôi kéo nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Triệt phá đường dây, công an đã làm việc với hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Sau khi tổ chức khai thác cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ, Trương Văn Chinh cùng vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc hơn 9 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Đường dây “rửa” xe gian thành xe mới của chủ hệ thống Tân Tiến

Đường dây “rửa” xe gian thành xe mới của chủ hệ thống Tân Tiến

Thu mua xe không rõ nguồn gốc, chủ hệ thống xe máy Tân Tiến bị cáo buộc cùng đồng phạm lập đường dây “rửa” xe gian, lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Thảo Cầm Viên vừa bị bắt trộm thiên nga trắng báo lãi đậm

Thảo Cầm Viên vừa bị bắt trộm thiên nga trắng báo lãi đậm

Công ty quản lý vườn thú 160 năm tuổi tại TPHCM báo lãi đậm nhất lịch sử. Cơ cấu nguồn thu cho thấy riêng tiền vé ở điểm gửi xe đã đạt hơn 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận thấp nhất 5 quý, cổ phiếu công ty của “đại gia đi tu” giảm

Lợi nhuận thấp nhất 5 quý, cổ phiếu công ty của “đại gia đi tu” giảm

Lợi nhuận Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục giảm mạnh trong quý đầu niên độ 2025 – 2026 với 62 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 quý gần đây.

Loạt biến động tại Hóa chất Đức Giang sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Loạt biến động tại Hóa chất Đức Giang sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố; ACV thay chủ tịch; Shark Bình lộ "mắt xích" rửa tiền; Novaland có nhân sự mới... là những thông tin về doanh nghiệp nổi bật tuần qua.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Theo cáo buộc, Mr Pips đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán. Vậy quy mô thực sự của hệ thống ví này lớn đến mức nào?

1

2

3

4

5

❯