Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạngCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng.
"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
5 tổ làm việc khép kín của tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaBộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp. Để hoạt động, bộ phận này chia thành 5 tổ làm việc một cách chuyên nghiệp, khép kín.
Người phụ nữ khai lý do lập 116 công ty "ma" ở TPHCMNguyễn Thị Hương khai đứng tên, thành lập 116 công ty, trải đều khắp các quận ở TPHCM nhằm mục đích cùng đồng bọn rửa tiền xuyên quốc gia.
Tuyên án 21 bị cáo chuyên rửa tiền cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc giaMặc Bình Hưng (33 tuổi, quê Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
Hồng Kông triệt phá đường dây rửa hơn 100 triệu USD xuyên quốc giaCảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sau khi phát hiện các đối tượng này sử dụng hơn 20 công ty vỏ bọc để "rửa" hơn 100 triệu USD trong 11 tháng.
Lộ đường dây mua bán 500 triệu USD giả từ tấm thẻ tiết kiệm nháiMang tấm thẻ tiết kiệm giả với số dư trong tài khoản hơn 70 tỷ đồng đến một ngân hàng tại TP Bắc Giang rút tiền, nhóm đối tượng đã bị bắt giữ và lộ tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, mua bán đến 500 triệu USD giả.
Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Sốt 10 ngày không đỡ mới phát hiện mắc vi khuẩn "ăn thịt"Bệnh Whitmore (hay còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính do vi khuẩn có tên Burkholderia Pseudomallei gây nên.
Anh rể suốt ngày bắt nạt vợ, tôi chỉ muốn chị mình ly hônChẳng lẽ khuyên chị mình ly hôn thì vô duyên vô cớ, nhưng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn chị cam chịu như vậy được.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
