Fica
DTiNewsKhởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc gia
(Dân trí) - Liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé.
Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng để điều tra về tội Rửa tiền.
Trong vụ án, Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh được xác định là 2 đối tượng cầm đầu.
Theo cơ quan công an, nhóm 22 đối tượng đã có hành vi cung cấp, sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển nhằm che giấu nguồn tiền phi pháp cho người khác.
Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh Công an Lâm Đồng).
Trước đó, ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Sau quá trình sàng lọc, lực lượng chức năng xác định 1 người trong nhóm trên không có hành vi liên quan nên được trả tự do.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, tháng 10/2024, Điệp đã sang Campuchia làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông tên Billy, quốc tịch Trung Quốc. Khi Billy nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi, Điệp đã đồng ý.
Nhóm đối tượng trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia bị công an bắt giữ (Ảnh Công an Lâm Đồng).
Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và cùng Phan Thị Bé thực hiện kế hoạch rửa tiền cho Billy. Giữa tháng 2, Điệp và Bé thuê một căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và tuyển 21 người khác vào làm việc.
Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn nhân viên mở tài khoản ngân hàng và cung cấp cho Billy để thực hiện hoạt động chuyển tiền.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm này đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này 20-30 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền mà nhóm tội phạm đã "rửa" lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
