Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng

Ngày 22/8, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (SN 1987, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Như Xuân cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Lan Anh (SN 1999, trú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989), đều trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, về tội Rửa tiền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của hơn 20 đối tượng khác trong đường dây sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, khoảng tháng 6, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin tố giác tội phạm của công dân về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.

Lần theo manh mối trên, giữa tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Trần Hoàng Minh, Hoàng Trọng Cường tại Bắc Giang và Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Bước đầu, cơ quan Công an huyện Như Xuân xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm, hoạt động ở Campuchia và Việt Nam.

Ngụy Phan Kiên và Trần Hoàng Minh là 2 trưởng nhóm tại Campuchia. Quá trình điều hành nhóm, Kiên thuê chung cư, trang bị máy móc, đường truyền Internet tốc độ cao để nhân viên thu thập các tài khoản ngân hàng rác. Sau đó chúng giả mạo là nhân viên ngân hàng, đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Sau khi thu thập đủ thông tin, chúng chuyển sang cho nhóm của Trần Hoàng Minh để nhóm này dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng. Sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng bằng cách đặt mua hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hoặc các chuỗi cửa hàng điện máy trên khắp cả nước.

Tiếp đó, chúng móc nối với nhân viên các trung tâm mua sắm nhờ nhận hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài để lấy tiền mặt rồi chia đều cho các nhóm.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 4 đến cuối tháng 6, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt và rửa tiền hơn 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng.

Theo cơ quan điều tra, với 12 đầu số điện thoại ảo các đối tượng thực hiện hơn 7.847 cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.