Có 76.616 tin tức, video về "

ngưỡng báo cáo 500 triệu đồng

"

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù

Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù

Ông Nguyễn Công Khế bị cáo buộc có sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 215 tỷ đồng.

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Bitcoin tăng vọt từ “cái bắt tay” Mỹ - Trung?

Bitcoin tăng vọt từ “cái bắt tay” Mỹ - Trung?

Chỉ một tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung, bitcoin đã vọt lên 114.500 USD, kéo theo 319 triệu USD lệnh bán khống bị “thổi bay”.

Giá vàng sụt giảm, chuyên gia cảnh báo

Giá vàng sụt giảm, chuyên gia cảnh báo

Vàng miếng SJC trong nước đã giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng, song vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng. Chuyên gia nêu nhà đầu tư cần thận trọng.

Phó Thủ tướng báo cáo giá vàng, bất động sản tăng cao và biến động

Phó Thủ tướng báo cáo giá vàng, bất động sản tăng cao và biến động

Thừa nhận giá vàng và bất động sản tăng cao, biến động, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt với nhiều giải pháp chấn chỉnh các thị trường này.

Hà Nội: Giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online", vượt biên sang Campuchia

Hà Nội: Giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online", vượt biên sang Campuchia

Trong gần một tháng, Công an phường Từ Liêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an Cửa khẩu Mộc Bài và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia giải cứu một nam sinh 15 tuổi.

David Beckham thu lời khủng, sở hữu hơn 500 triệu bảng Anh

David Beckham thu lời khủng, sở hữu hơn 500 triệu bảng Anh

Danh thủ người Anh David Beckham bỏ túi khoản tiền khổng lồ sau khi đế chế kinh doanh tăng lợi nhuận trong năm 2024. Tổng tài sản của vợ chồng Beckham đã vượt 500 triệu bảng Anh (hơn 17.700 tỷ đồng).

Quy trình lôi kéo khách Việt đánh bạc tại King Club ở khách sạn Pullman

Quy trình lôi kéo khách Việt đánh bạc tại King Club ở khách sạn Pullman

Theo lời khai của Choi Jin Bok, Kim In Sung yêu cầu khi có khách Việt đến chơi, cần kiểm tra xem họ đã chơi ở các casino khác hay chưa, nhằm đảm bảo đầy đều là những người chơi thật.

Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoản

Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoản

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng 500 triệu đồng, liền nghĩ ngay đến trường hợp có người chuyển nhầm.

Xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: 2 ca sĩ "đốt" hơn 4,3 triệu USD

Xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: 2 ca sĩ "đốt" hơn 4,3 triệu USD

Trong số 136 người chi hàng chục triệu USD để đánh bạc tại khách sạn Pullman, Hà Nội chỉ có 23 người thắng. Người thua nhiều nhất lên đến 34,1 tỷ đồng, còn người thắng nhiều nhất chỉ có 2,2 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯