Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Chuyển nhầm 450 triệu đồng, người phụ nữ vội "cầu cứu" công anPhòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa xác minh, trao trả số tiền 450 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn phường Phú Thọ chuyển nhầm vào tài khoản người lạ ở Tuyên Quang.
Giá căn hộ tăng phi mã, dòng tiền bất động sản sẽ chảy về đâu?Thị trường bất động sản cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng tiền và nhu cầu bất động sản ra vùng ven, sau khi giá căn hộ nội đô tăng mạnh.
Đồng hồ Minh Triệu - Điểm thu mua đồng hồ cũ có giá trị tại Hà NộiTại Hà Nội, Đồng hồ Minh Triệu đã trở thành một trong những điểm đến cho những ai muốn bán lại hoặc ký gửi đồng hồ chính hãng có giá trị.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.
6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…
Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoảnĐại úy Nguyễn Hữu Dũng phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng 500 triệu đồng, liền nghĩ ngay đến trường hợp có người chuyển nhầm.
Thanh niên ngồi máy bay từ Anh sang châu Phi để cắt tóc cho rẻTính tổng chi phí cả chuyến đi cho việc di chuyển từ London (Anh) sang Morocco (một quốc gia châu Phi) để cắt tóc, nam thanh niên cho biết anh vẫn tiết kiệm được 2 bảng Anh (70.000 đồng) và hài lòng.
Đề xuất phạt thật nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ đỏ cho người dânBộ Xây dựng đề xuất doanh nghiệp không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách mua bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng, vi phạm hợp đồng mua bán đất cũng bị phạt lên đến 1 tỷ đồng…
Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần ThơTổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có liên quan đến những khuyết điểm tại dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
