Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ tháng 12 tới sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo từ hôm nayQuy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trước đó là 300 triệu đồng song từ hôm nay (1/12) sẽ nâng lên thành 400 triệu đồng, theo Quyết định 11/2023 của Chính phủ.
Tranh cãi về đề xuất giao dịch giá trị 300 triệu đồng phải báo cáoNgân hàng Nhà nước đề xuất, giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đề nghị nâng lên vì mức này đã thực hiện 10 năm, không còn phù hợp.
Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiềnTheo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Trung Quốc âm thầm gom thêm 40.000 ounce vàng giữa lúc giá tăng mạnhNgân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 15. Bất chấp những biến động của thị trường, Bắc Kinh vẫn kiên định với mục tiêu đa dạng hóa dự trữ quốc gia.
Huy động hơn 26.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 1Tháng đầu năm 2026, thị trường trái phiếu Chính phủ sôi động với hơn 26.000 tỷ đồng huy động thành công. Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn chủ chốt đồng loạt tăng nhẹ từ 2-10 điểm cơ bản.
T&T Group nhận giải thưởng “Vươn mình ra biển lớn”Tập đoàn T&T Group được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp Việt Nam có nội lực phát triển mạnh mẽ, tinh thần dấn thân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của đất nước.
Bitcoin ngược dòng phục hồi, rúng động vụ "tặng nhầm" 44 tỷ USDSắc xanh đã trở lại thị trường tiền số sau chuỗi ngày ảm đạm, nhưng tâm điểm giới đầu tư lại đang đổ dồn về một sự cố hy hữu chưa từng có khi một sàn giao dịch lớn vô tình chuyển 44 tỷ USD cho khách.
Dự trữ vàng của Nga cao nhất từ trước đến nayGiá trị dự trữ vàng của Nga đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, vượt mốc 400 tỷ USD.
Chứng khoán tháng 1: VN-Index tăng điểm, thanh khoản "bốc hơi" gần 50%Dù VN-Index kết tháng 1 tại 1.829 điểm với vốn hóa đạt 66% GDP, thị trường ghi nhận thanh khoản sụt giảm kỷ lục 47%, kèm theo đà bán ròng hơn 5.500 tỷ đồng của khối ngoại.
Lãi 3 tỷ USD từ vàng, đại gia bí ẩn Trung Quốc tất tay "đánh sập" giá bạcTừng bỏ túi 3 tỷ USD nhờ bắt trúng sóng vàng, tỷ phú ẩn danh Bian Ximing đang thực hiện một cú giao dịch chấn động, là đặt cược hàng trăm triệu USD vào kịch bản giá bạc lao dốc không phanh.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
