Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền

Dân trí Theo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
>>"Hồ sơ Panama bổ trợ cho thông tin của ngành thuế"
>>Vụ hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt
>>Ngành ngân hàng đối phó vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố

NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền

Trong văn bản gần đây gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo một số đối tượng báo cáo giao dịch nằm trong diện quản lý của Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền nói chung và trách nhiệm báo cáo nói riêng.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Theo NHNN, cơ quan này đã tổ chức tiếp nhận báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử từ các đối tượng báo cáo.

Căn cứ kết quả phân tích, xử lý thông tin, báo cáo nhận được, NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và trao đổi, cung cấp nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Dẫn số liệu thống kê về tiếp nhận báo cáo trong 3 năm kể từ khi Luật phòng, chống rửa tiền có hiệu lực ngày 1/1/2013 đến cuối năm 2015, NHNN cho biết, bên cạnh các đối tượng báo cáo thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo theo quy định thì vẫn còn có đối tượng báo cáo chưa quan tâm đến nghĩa vụ này.

Cụ thể, nhóm đối tượng báo cáo là công ty cung ứng dịch vụ bảo hiểm, công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, công ty cung ứng dịch vụ trò chơi có thưởng, casino thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính.

Theo NHNN, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Bích Diệp

Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền - 2

MỚI NHẤT
Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự đẳng cấp chính thức ra mắt
Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự đẳng cấp chính thức ra mắt

Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự sinh thái khép kín với hạ tầng hoàn hảo đầu tiên tại cửa ngõ phía Tây Thủ Đô vừa được Vingroup chính thức công bố ra mắt. Đây được coi là một giải pháp hoàn hảo dành cho những khách hàng muốn có cuộc sống yên bình, tiện nghi và đẳng cấp.

Thứ tư, 25/05/2016 - 01:45

Vé máy bay đi Hàn Quốc giá rẻ… giật mình!
Vé máy bay đi Hàn Quốc giá rẻ… giật mình!

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố chương trình “Hàn Quốc - thiên đường mùa hè, vé rẻ đi ngay!” với nhiều giá ưu đãi hấp dẫn tới thành phố Seoul, Busan (Hàn Quốc).

Thứ tư, 25/05/2016 - 01:30

Ba gương mặt trẻ đối thoại với Tổng thống Obama là ai?
Ba gương mặt trẻ đối thoại với Tổng thống Obama là ai?

Trong buổi đối thoại với giới doanh nghiệp Việt chiều 24/5 tại T HCM, ba gương mặt trẻ có vinh dự được trực tiếp trò chuyện với Tổng thống Obama là Lê Hoàng Uyên Vy, Đỗ Thị Thúy Hằng và Khoa Phạm.

Thứ tư, 25/05/2016 - 01:10

Giá vàng đột ngột “lao dốc”
Giá vàng đột ngột “lao dốc”

(Dân trí) - Tính từ đầu phiên giao dịch đến nay, giá vàng SJC giảm gần 300.000 đồng/lượng nhưng khoảng cách chênh lệch so với giá vàng thế giới lại nới lên gần 400.000 đồng/lượng.

Thứ tư, 25/05/2016 - 12:12

Bộ Giao thông Vận tải “cấm cửa” 26 nhà thầu yếu kém
Bộ Giao thông Vận tải “cấm cửa” 26 nhà thầu yếu kém

(Dân trí) - Có 26/480 nhà thầu vừa bị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đánh giá chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, Bộ này quy định không lựa chọn nhà thầu không đạt yêu cầu trong đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu. Đáng nói, trong danh sách những nhà thầu bị "cấm cửa" có những cái tên lớn của ngành GTVT.

Thứ tư, 25/05/2016 - 12:00

Vinh danh top 10 công ty chủ đầu tư hàng đầu tại BCI Asia Awards năm 2016
Vinh danh top 10 công ty chủ đầu tư hàng đầu tại BCI Asia Awards năm 2016

Tập đoàn BRG vừa được vinh danh Top 10 công ty Chủ đầu tư hàng đầu năm 2016 trong lễ trao giải BCI Asia Awards năm 2016 với Dự án Khách sạn 5 sao, Trung tâm Thương mại và Căn hộ cao cấp tại TP.Hải Phòng.

Thứ tư, 25/05/2016 - 12:00

Bộ Nông nghiệp đổ lỗi cấp phép phân bón của một cơ sở cho Bộ Công Thương
Bộ Nông nghiệp đổ lỗi cấp phép phân bón của một cơ sở cho Bộ Công Thương

(Dân trí) - Được cấp chứng nhận phân bón vô cơ, nhưng Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ (gọi tắt Trung tâm vùng Nam Bộ) đã cố ý "làm thêm" cả chứng nhận cho hàng nghìn loại phân bón khác không thuộc danh mục và giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ tư, 25/05/2016 - 11:02

Dịch chuyển đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng từ biển lên rừng
Dịch chuyển đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng từ biển lên rừng

Theo ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, với nhiều yếu tố mang tính lợi thế và khác biệt, thì xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng từ biển lên khu vực trung du, rừng núi là tất yếu và có cơ sở.

Thứ tư, 25/05/2016 - 11:00

“Cha đẻ” của Dreamplex đã nói gì với Tổng thống Obama?
“Cha đẻ” của Dreamplex đã nói gì với Tổng thống Obama?

(Dân trí) - Khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Dreamplex, CEO Nguyễn Trung Tín, “cha đẻ” của mô hình làm việc chung lớn nhất tại TPHCM nói rằng: “Tôi thất vọng vì ông không ứng cử Tổng thống lần 3”. Ông Obama hóm hỉnh trả lời: “Làm thế, vợ tôi sẽ giết tôi mất”.

Thứ tư, 25/05/2016 - 10:21

Lối thoát nào cho những đại dự án “thoi thóp” ?
Lối thoát nào cho những đại dự án “thoi thóp” ?

Hàng loạt đại dự án hàng nghìn tỷ trong lĩnh vực thép, xơ sợi, nhiên liệu sinh học… có vốn Nhà nước nằm phơi nắng phơi mưa khiến dư luận không khỏi xót xa. Cho đến nay, “giải cứu” hay “bỏ chết” những dự án kiểu này vẫn còn bỏ ngỏ.

Thứ tư, 25/05/2016 - 10:00

Bỏ nhà phố, di cư ra đảo
Bỏ nhà phố, di cư ra đảo

Ưu điểm của nhà phố chính là gần trụ sở kinh tế, trung tâm thương mại và các tiện ích như trường học, các khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, với sự gia tăng phương tiện cá nhân đang vượt xa sự phát triển hạ tầng đô thị thì “vị trí vàng” không còn là vấn đề khoảng cách mà là thời gian di chuyển.

Thứ tư, 25/05/2016 - 10:00

“Bỗng nhiên” mất tiền trong thẻ ATM?
“Bỗng nhiên” mất tiền trong thẻ ATM?

Trong những năm gần đây, thẻ ATM là phương tiện thanh toán hiện đại được nhiều người tin dùng bởi sự linh hoạt và tiện dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số khách hàng (KH) phản ánh bị rút tiền từ thẻ ATM trong khi vẫn ở trong ví và chủ thẻ không thực hiện giao dịch khiến nhiều người đang sử dụng thẻ bối rối.

Thứ tư, 25/05/2016 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Biệt thự biển đang hút vốn từ nhà đầu tư
Biệt thự biển đang hút vốn từ nhà đầu tư

Bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước mà cả nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tìm hiểu để thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

Thứ tư, 25/05/2016 - 08:00

Bốn tháng, hơn 63.000 vụ hàng lậu, gian lận thương mại bị bắt giữ
Bốn tháng, hơn 63.000 vụ hàng lậu, gian lận thương mại bị bắt giữ

(Dân trí) - Tổng cục Hải Quan vừa cho biết, bốn tháng đầu năm, các lực lượng liên ngành chống hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại đã bắt giữ hơn 63.642 vụ, xử phạt, truy thu thuế cho Nhà nước hơn 5.137 tỷ đồng, trong đó khởi tố hơn 440 vụ và hơn 580 đối tượng vi phạm.

Thứ tư, 25/05/2016 - 07:18

Khuấy động thị trường điện gia dụng bằng siêu khuyến mại hè 2016
Khuấy động thị trường điện gia dụng bằng siêu khuyến mại hè 2016

“Nhộn nhịp” khuyến mại từ các hãng lớn, “nháo nhào” săn hàng tốt, nhanh tay mua sản phẩm giá “hời” là những từ ngữ để chỉ sự sôi động của thị trường điện gia dụng hè 2016.

Thứ tư, 25/05/2016 - 06:50

Xẻ thịt cá lăng sông Đà 1,5 mét: Đại gia làm bữa nhậu
Xẻ thịt cá lăng sông Đà 1,5 mét: Đại gia làm bữa nhậu

Con cá lăng khủng dài 1,5m được đánh bắt ở vùng sông Đà (Hòa Bình) vừa mới được một đại gia trong giới kinh doanh khách sạn mua với giá gần 30 triệu đồng để xẻ thịt đãi khách.

Thứ tư, 25/05/2016 - 06:45

Đại gia ở penthouse triệu đô, mỗi năm lỗ ròng 4 tỷ
Đại gia ở penthouse triệu đô, mỗi năm lỗ ròng 4 tỷ

Một căn hộ penthouse đang được rao bán với mức giá 22 tỷ đồng. Điều khiến thị trường xôn xao bởi chỉ sau một năm, chủ nhà đã phải chấp nhận lỗ tới tận 4 tỷ đồng.

Thứ tư, 25/05/2016 - 06:39

Siêu ưu đãi cho khách mua biệt thự vườn giữa trung tâm Hà Nội
Siêu ưu đãi cho khách mua biệt thự vườn giữa trung tâm Hà Nội

Là phân khúc rất kén khách nhưng lạ ở chỗ hầu hết những dự án biệt thự hạng sang cứ tung ra thị trường đến đâu là bán hết đến đó. Thậm chí, có những căn biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng tưởng không có ai mua nhưng khi hỏi đến thì đều đã có chủ.

Thứ tư, 25/05/2016 - 06:05

Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành "siết" bán hàng đa cấp
Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành "siết" bán hàng đa cấp

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn đồng ý nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về việc thành lập đoàn liên ngành thành phố nhằm kiểm tra, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp địa bàn.

Thứ tư, 25/05/2016 - 06:00

Tổng thống Obama ở phòng khách sạn 320 m2, giá 7.000 USD/ngày
Tổng thống Obama ở phòng khách sạn 320 m2, giá 7.000 USD/ngày

(Dân trí) - Trong những ngày ở lại Hà Nội, Tổng thống Obama ở tại căn phòng khách sạn cuối hành lang tầng 5, cũng là vị trí đầu rồng lý tưởng nhất trong khách sạn. Căn phòng có diện tích 320 m2, bên trong chia thành 8 phòng nhỏ với mức giá 7.000 USD/ngày.

Thứ ba, 24/05/2016 - 09:35

Ngăn chặn thành công hội thảo “chui” của một công ty đa cấp
Ngăn chặn thành công hội thảo “chui” của một công ty đa cấp

(Dân trí) - (Dân trí) – Làm việc với cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức không xuất trình được giấy tờ về việc cấp phép tổ chức hội thảo và các hoạt động của hội thảo này.

Thứ ba, 24/05/2016 - 08:54

Sẽ xem xét bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7
Sẽ xem xét bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp và làm việc với đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ sáng 24/5.

Thứ ba, 24/05/2016 - 08:38

Tổng thống Obama nhắn nhủ doanh nhân trẻ Việt Nam "mơ những giấc mơ lớn"!
Tổng thống Obama nhắn nhủ doanh nhân trẻ Việt Nam "mơ những giấc mơ lớn"!

(Dân trí) - Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, Tổng thống Obama đã tặng cho Nguyễn Trung Tín, CEO trung tâm Dreamplex, bức tranh có chữ ký của mình và đề lời căn dặn: "Dream big dreams!" - "Mơ những giấc mơ lớn!".

Thứ ba, 24/05/2016 - 05:24

Triển vọng TPP và chuyến thăm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ
Triển vọng TPP và chuyến thăm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Ông Obama chỉ còn hơn nửa năm nữa trong nhiệm kỳ của mình nên nhiều vấn đề dài hạn sẽ phải tiếp tục được giải quyết với vị tân Tổng thống. Tuy nhiên, TS Nguyễn Trí Hiếu hy vọng, ông Obama đã có kế hoạch thuyết phục Quốc hội Mỹ phê chuẩn TPP trước khi ông rời Nhà Trắng.

Thứ ba, 24/05/2016 - 04:54