Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp phápTài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USDTrung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Bí ẩn tiền nổi tiền chìmNgười Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia mới là vấn đề lớn
Canada, Mexico tung đòn đáp trả lệnh áp thuế của ông TrumpCanada và Mexico đều có những động thái cứng rắn để đáp trả lệnh áp thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chàng trai kiếm hàng trăm USD mỗi ngày nhờ dịch vụ "anh hùng cứu mỹ nhân"Người đàn ông ở Malaysia cung cấp dịch vụ "anh hùng cứu mỹ nhân" bằng cách đóng vai kẻ xấu để khách hàng đứng ra bảo vệ người họ yêu mến.
Marcus Rashford rời Man Utd, kết thúc chuỗi ngày bị đày ải ở Old TraffordTheo truyền thông Anh, Marcus Rashford sẽ rời Man Utd để chuyển đến Aston Villa bằng một hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này.
Những động lực nào để Việt Nam có thể cán mốc tăng trưởng 8%?Mục tiêu tăng trưởng 8% đặt ra là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải biến mạnh mẽ về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...
Năm đầu ông Nguyễn Quốc Cường ngồi "ghế nóng", Quốc Cường Gia Lai ra sao?Quốc Cường Gia Lai có một năm lãi lớn nhờ quý IV/2024 bàn giao dự án bất động sản. Tuy nhiên, khoản tiền 2.882 tỷ đồng với công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cần được cơ cấu mạnh mẽ hơn.
Những cái bẫy với người giàCách đây mấy năm, gia đình tôi ký hợp đồng mua một dịch vụ với giá gần 350 triệu đồng để mỗi năm có 1 tuần nghỉ dưỡng trong vòng 30 năm liền. Chúng tôi đã thất vọng ra sao?
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàuSau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một "chiếc bẫy" lừa đảo hàng nghìn người.
Ông Trump cảnh báo BRICSTổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khối BRICS sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt thuế quan nếu quay lưng với đồng USD.
Dân sinh
Fica
DTiNews
