Có 9.116 tin tức, video về "

cục phòng chống rửa tiền

"

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Cục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc

Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc

Cục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ngại về mối liên quan của một số ngân hàng tại VN với đường dây rửa tiền quốc tế này.

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Khó xác định hành vi rửa tiền

Khó xác định hành vi rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Thu giữ 11,8 tấn ma túy từ chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7

Thu giữ 11,8 tấn ma túy từ chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7

Chiến dịch Con Rồng Mê Kông 7 ghi nhận 1.155 vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy, trong đó có hơn 11,8 tấn ma túy, hàng trăm kg tiền chất và gần 5 tấn động, thực vật hoang dã bị thu giữ.

Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng vì loạt vi phạm

Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng vì loạt vi phạm

Công ty Chứng khoán LPBank bị phạt 887,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đầu tư, giao dịch ký quỹ, cung cấp dịch vụ chưa báo cáo và thiếu báo cáo phòng chống rửa tiền.

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Hai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị trong một vụ biển thủ tiền từ thiện ở chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Cảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

1

2

3

4

5

❯