Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Liberty Reserve vươn vòi vào VN: Công an và Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộcCục Phòng chống tôi phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an và Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) đã bắt tay phối hợp điều tra hoạt động của Liberty Reserve, trong bối cảnh có những lo ngại về mối liên quan của một số ngân hàng tại VN với đường dây rửa tiền quốc tế này.
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựngBộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Khó xác định hành vi rửa tiềnCục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) vừa yêu cầu HSBC chi nhánh Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về việc 37,5 triệu USD của 26 khách hàng Việt Nam bị cáo buộc là trốn thuế tại Thụy Sĩ.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túyHải quan Việt Nam đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong việc trao đổi thông tin nghiệp vụ trong đấu tranh, phòng chống ma túy trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương quy mô khu vực và thế giới.
Đi 3 viện khám mới biết nhiễm "vi khuẩn ăn thịt"Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được điều trị tích cực, chụp cộng hưởng từ khớp vai cho thấy viêm và áp xe cơ dưới vai, viêm xương, viêm mủ khớp vai phải.
Ukraine tiết lộ vũ khí kế tiếp có thể làm thay đổi cục diện chiến sựQuan chức cấp cao Ukraine cho biết thiết bị không người lái mặt đất (UGV) có thể là vũ khí kế tiếp có thể xoay chuyển cục diện chiến sự.
Chỉ một việc đơn giản giúp bảo vệ hàng triệu sinh mạng mỗi nămViệc thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường… luôn là một biện pháp đơn giản, dễ làm, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Hải quan ngăn chặn hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trong xuất nhập khẩuTrong thời gian qua, tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có giả mạo nhãn hiệu, trên các tuyến biên giới nói chung và tuyến chuyển phát nhanh nói riêng, có những diễn biến phức tạp.