Đường dây lập công ty “ma” để chuyển 245 triệu USD sang CampuchiaTrong vụ án mua bán hóa đơn và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, VKS tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt nhiều bị cáo.
Gần 200 ngày đêm truy dấu đường dây buôn hóa đơn, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồngTừ dấu hiệu bất thường của hàng loạt doanh nghiệp chỉ hoạt động vài tháng rồi… không thực hiện nghĩa vụ thuế, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phanh phui đường dây lập công ty “ma”, giao dịch hóa đơn trái phép với số tiền đặc biệt lớn.
Bắt 8 người Hàn Quốc trong đường dây ma túy ở TPHCMTrong số các nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy, Công an TPHCM cho biết, có 8 người Hàn Quốc và một người bị truy nã quốc tế.
Bắt giữ 28 người trong đường dây mua bán cần sa ở TPHCMCông an TPHCM triệt phá đường dây mua bán ma túy qua mạng, thu giữ 3,2kg tang vật và 139 thuốc lá điện tử chứa tinh dầu. Liên quan vụ việc, 28 người bị triệu tập, bắt giữ.
Lật tẩy hành tung của đối tượng người nước ngoài đi ô tô Mazda màu trắngCông an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Thủ đoạn lừa đảo hàng trăm tỷ của nhóm tội phạm núp bóng công ty “ma”35 đối tượng tự thuê địa điểm lập công ty "ma" gắn mác trung tâm đầu tư quốc tế, sau đó thay nhau dùng điện thoại gọi cho "con mồi" để thông báo lừa đảo về việc trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng.
Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USDTừ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.
Truy nã nữ bị can trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Mr HunterĐược xác định nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Phan Thị Hoa bị khởi tố ngày 23/12/2025 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó bị truy nã vì bỏ trốn ra nước ngoài.
200 cán bộ, chiến sĩ phá đường dây ma túy xuyên quốc gia có trang bị súngCông an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công an các tỉnh, thành triệt xoá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 19 đối tượng cùng súng, đạn và nhiều tang vật liên quan.
Ukraine phanh phui đường dây cung cấp mìn lỗi, phát nổ khi binh sĩ thao tácUkraine tuyên bố phanh phui một đường dây cung cấp cho quân đội các loại mìn kém chất lượng, đôi khi gây hại cho chính binh sĩ sử dụng.
Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy do các đối tượng bị truy nã cầm đầuCác đối tượng bị truy nã quốc tế cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia vừa bị Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh, thành và lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.
Triệt phá đường dây buôn bán khí cười ở TPHCMMua bán khí cười kiếm lời hàng trăm triệu đồng, 4 đối tượng bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
