Có 1.916 tin tức, video về "

đường dây rửa tiền campuchia

"

Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho sòng bạc tại Campuchia. Đáng chú ý, người cầm đầu được xác định là một phụ nữ trẻ mới 27 tuổi.

2.250 tỷ đồng luân chuyển qua cả nghìn đại lý, 31 trang đánh bạc nước ngoài

2.250 tỷ đồng luân chuyển qua cả nghìn đại lý, 31 trang đánh bạc nước ngoài

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào liên quan hoạt động đánh bạc.

Manh mối phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam

Manh mối phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam

Người phụ nữ giấu 2,2kg trong quần lót để làm thủ tục bay từ TPHCM đi Phú Quốc và bị lực lượng an ninh sân bay phát hiện. Từ đó, đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TPHCM bị bại lộ.

Phá đường dây mua bán 2,4 tấn xyanua từ vụ thanh niên tử vong ở TPHCM

Phá đường dây mua bán 2,4 tấn xyanua từ vụ thanh niên tử vong ở TPHCM

Từ vụ thanh niên tử vong do uống thuốc độc, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, chỉ đạo các đơn vị triệt phá đường dây vận chuyển 2,4 tấn xyanua từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Lộ đường dây buôn lậu từ vụ mang hơn 2kg vàng qua sân bay Tân Sơn Nhất

Lộ đường dây buôn lậu từ vụ mang hơn 2kg vàng qua sân bay Tân Sơn Nhất

Sau vụ phát hiện hành khách mang hơn 2kg vàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM triệt phá thành công đường dây buôn lậu từ Campuchia qua Việt Nam.

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Chủ tiệm vàng ở TPHCM cùng nhân tình chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài

Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, với tổng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Cặp đôi mở 15 tài khoản rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Cặp đôi mở 15 tài khoản rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Dương và Trâm xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty. Nhiệm vụ của cặp đôi này là dùng tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền lừa đảo và chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Trung Quốc dẫn độ tay chân thân tín của trùm lừa đảo Chen Zhi về nước

Trung Quốc dẫn độ tay chân thân tín của trùm lừa đảo Chen Zhi về nước

Trung Quốc tiếp tục hoạt động điều tra, bắt giữ và dẫn độ về nước các nhân vật trong đường dây lừa đảo nghi do ông trùm Chen Zhi cầm đầu.

"Quy trình đánh khách 7 ngày" của nhóm lừa đảo ở Campuchia

"Quy trình đánh khách 7 ngày" của nhóm lừa đảo ở Campuchia

Nhóm tội phạm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân.

Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Campuchia

Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Campuchia

Lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra

Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra

Campuchia thông báo thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra, đối tượng đã bị cáo buộc đứng sau các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

1

2

3

4

5

❯