Panama thu giữ tài liệu công ty luật Mossack Fonseca phục vụ điều tra

Cuộc khám xét trên nhằm phục vụ cuộc điều tra liên quan cáo buộc công ty này vi phạm luật pháp khi tiếp tay cho nhiều khách hàng giàu có trên thế giới rửa tiền và trốn thuế.

Công tố viên Javier Caraballo, chỉ huy cuộc khám xét, cho biết giới chức Panama đã tiếp cận khoảng 100 hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca và đang tiến hành phân tích. Tuy nhiên, giới chức Panama chưa tiến hành bất cứ vụ bắt giữ nào liên quan tới vụ việc này.

Phát biểu trước các phóng viên, công tố viên Javier Caraballo cho biết: "Chúng tôi chưa ra lệnh phong tỏa tài khoản nào của họ vào lúc này. Hiện tại, chúng tôi chưa có chứng cứ thuyết phục nào cho phép đưa ra những quyết định như thế".

Tới nay, công ty luật Mossack Fonseca vẫn bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng công ty này chỉ lập các tài khoản tài chính nước ngoài và các công ty ẩn danh cho khách hàng chứ không dính dáng đến việc những tài khoản được sử dụng như thế nào.

Thông báo của hãng luật này khẳng định: "Như những gì đã làm trong lĩnh vực này gần 40 năm qua, chúng tôi sẵn sàng và mong muốn hợp tác với giới chức Panama trong cuộc điều tra mới nhất của họ để bảo đảm rằng sẽ sớm có một kết luận chính xác cho vấn đề hiện nay".

Trước đó, giới chức Panama ngày 11/4 đã tiến hành khám xét văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca. Việc khám xét nhằm làm rõ tuyên bố của Mossack Fonseca về việc công ty này đã bị tin tặc tấn công, dẫn tới vụ rò rỉ hàng chục triệu tài liệu về các khách hàng của công ty này.

Công ty luật Mossack Fonseca từng đệ đơn khiếu nại lên cơ quan công tố Panama rằng các tin tặc nước ngoài đã tấn công và đánh cắp các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama". Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ làm rỏ rỉ hàng chục triệu tài liệu nhạy cảm trong "Hồ sơ Panama".

Vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu nhạy cảm đã tiết lộ về cách các nhân vật tên tuổi, trong đó có người thân hoặc bạn bè lãnh đạo một số nước, sử dụng các công ty ẩn danh hoặc các phương tiện khác ở nước ngoài để cất giấu tài sản. Chính phủ các nước trên thế giới đang tiến hành điều tra xem những nhân vật được nhắc tới trong "Hồ sơ Panama" có dính líu tới các hoạt động như trốn thuế hay rửa tiền hay không.

Ngọc Anh

Tổng hợp