Panama thu giữ tài liệu công ty luật Mossack Fonseca phục vụ điều traGiới chức Panama ngày 13/4 đã thu giữ nhiều tài liệu dưới dạng số sau cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ tại trụ sở và các chi nhánh của công ty luật Mossack Fonseca - đầu mối chính trong vụ "Hồ sơ Panama" đang làm chấn động dư luận thế giới.
01:48Panama thu giữ tài liệu công ty luật Mossack Fonseca phục vụ điều traGiới chức Panama ngày 13/4 đã thu giữ nhiều tài liệu dưới dạng số sau cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ tại trụ sở và các chi nhánh của công ty luật Mossack Fonseca - đầu mối chính trong vụ "Hồ sơ Panama" đang làm chấn động dư luận thế giới.
Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồPhân tích Hồ sơ Panama cho thấy, gần 1/3 doanh số của công ty Mossack Fonseca đến từ Trung Quốc, trong đó nhiều người nhà của các quan chức cấp cao là khách hàng của hãng luật này.
Bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ Hồ sơ PanamaCác cơ quan chức năng của Thụy Sĩ hôm qua 15/6 đã tiến hành bắt giữ một chuyên gia máy tính là nhân viên của công ty luật Mossack Fonseca trong cuộc điều tra liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.
Rò rỉ "tài liệu Panama": Khi thiên đường né thuế sụp đổMột con số khổng lồ - khoảng 11,5 triệu tài liệu (bao gồm hồ sơ tài chính, hộ chiếu, chứng từ thuế và nhiều giấy tờ liên quan khác) của Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama đã vừa bị tiết lộ.
Messi tiếp tục dính nghi án trốn thuế cùng nhiều nhân vật nổi tiếngTheo tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của thế giới, trong đó có ngôi sao Messi, ngôi sao điện ảnh Thành Long… đã lập ra công ty ma để trốn thuế ở Panama.
Hồ sơ Panama: Bí mật động trời sẽ được công bố vào tháng 5Hôm 27/4, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca, tuyên bố sẽ tiếp tục tiết lộ bí mật động trời vào ngày 9/5 tới.
Hồ sơ Panama và những "thiên đường thuế"Sau khi 11,5 triệu chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca (Panama) hay còn gọi là "Hồ sơ Panama" bị tiết lộ hồi đầu tuần này, nó đã làm rúng động chính trường thế giới do nhiều chính khách cấp cao trên thế giới bị dính vào nghi án trốn thuế, rửa tiền.
Hồ sơ Panama: Những công ty "ma" và chiêu che giấu tài sảnChỉ cần chi 825 USD các khách hàng của công ty Mossack Fonseca đã có thể thành lập một công ty ở những "thiên đường thuế", và có thể sử dụng công ty đó làm vỏ bọc cho mục đích giấu kín tài sản, danh tính, né thuế thu nhập và cả rửa tiền.
Chính trường thế giới chấn động với vụ rò rỉ dữ liệu trốn thuế của giới quyền lựcMột cuộc điều tra quy mô toàn cầu đã bắt đầu diễn ra sau khi tài liệu mật bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca (trụ sở tại Panama) phanh phui các hoạt động giao dịch tài chính ngầm liên quan đến nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới.
Hồ sơ Panama: Những cái tên châu Á nổi cộmChiếm đến 7 trong số 12 đương kim hoặc cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong danh sách khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca trong vụ Hồ sơ Panama. Từ Vua Arập Xêút đương nhiệm cho đến các cựu Thủ tướng và cựu vương các quốc gia Arập trong khu vực Trung Đông và Nam Á...
Điện Kremlin lên tiếng về tài liệu mật tố cộng sự của ông Putin “nhúng chàm”Điện Kremlin cho rằng, việc rò rỉ các chứng từ mật có tên gọi “Panama Papers” của công ty luật Mossack Fonseca tố cáo hoạt động giao dịch tài chính ngầm của nhiều nhân vật có quyền lực trên thế giới, trong đó có các cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ yếu nhằm hạ thấp uy tín của ông Putin.
Dân sinh
Fica
DTiNews
