Mỹ thu hồi 1,4 tỷ USD, buộc tội 3.000 người lừa đảo tiền hỗ trợ Covid-19

"Chúng tôi hiện đã tịch thu hơn 1,4 tỷ USD trong quỹ cứu trợ Covid-19 mà bọn tội phạm đã đánh cắp và buộc tội hơn 3.000 bị cáo tại các quận liên bang trên khắp đất nước", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết hôm 23/8.

Bộ trưởng Garland cũng cho hay, trong đợt thực thi pháp luật mới nhất trên toàn quốc nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến đại dịch Covid-19, có 371 người đã bị buộc tội vì các tội danh liên quan đến gian lận hơn 836 triệu USD.

Trong một tuyên bố thông báo đưa ra hôm 23/8 về chiến dịch trấn áp vấn nạn gian lận Covid-19 mới, Bộ Tư pháp cho biết đã tiến hành 718 hành động thực thi pháp luật chống gian lận, bao gồm cáo buộc hình sự, dân sự, tịch thu tiền, nhận tội và tuyên án.

Tuyên bố nêu rõ, tổng cộng có 119 bị cáo đã nhận tội hoặc bị kết án. Tuyên bố cho biết thêm, hơn 57 triệu USD tiền bồi thường theo lệnh của tòa án đã được áp dụng và 117 vấn đề dân sự đã xảy ra trong cuộc truy quét liên bang, với hơn 10,4 triệu USD tiền phán quyết.

Ngoài ra, các công tố viên đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo tịch thu thêm hơn 231,4 triệu USD.

Thông báo trên được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco đưa ra tại cuộc họp bàn tròn gồm các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, các đối tác thực thi pháp luật và Giám đốc điều hành Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG).

Thứ trưởng Monaco cũng tuyên bố thành lập thêm 2 lực lượng chống gian lận liên quan đến đại dịch Covid-19: một lực lượng tại Văn phòng công tố ở quận Colorado và một lực lượng tại văn phòng công tố ở quận New Jersey.

Hai lực lượng tấn công này bổ sung thêm vào 3 lực lượng được triển khai vào tháng 9/2022 tại các quận phía Đông và trung tâm của California, quận phía nam của Florida và quận ở Maryland.

"Các hành động thực thi pháp luật được công bố hôm nay phản ánh trọng tâm của Bộ Tư pháp - hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn quốc - nhằm đưa những kẻ chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp và gia đình Mỹ vào thời điểm khẩn cấp ra trước công lý", Thứ trưởng Tư pháp Monaco nhấn mạnh.

Bà Monaco khẳng định, "hai lực lượng tấn công mới ra mắt sẽ tăng phạm vi tiếp cận của chúng tôi trong quá trình tiếp tục truy đuổi những kẻ chiếm đoạt và thu hồi tiền của người nộp thuế, bất kể phải mất bao lâu".

Trong một tuyên bố Nhà Trắng cho biết, thông báo của Bộ Tư pháp về việc bổ sung 2 lực lượng điều tra gian lận Covid-19 mới sẽ cho phép họ tăng cường hơn nữa các nỗ lực vì công lý. Nhà Trắng cũng kêu gọi Quốc hội hành động theo đề xuất đầy đủ của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng gấp ba lực lượng tấn công như vậy, đầu tư nhiều hơn vào hành động gian lận và danh tính những kẻ liên quan.

"Như Tổng thống Joe Biden đã nói về những kẻ lừa gạt người dân Mỹ trong đại dịch rằng, "Các người không thể mãi trốn tránh", người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean Pierre nhấn mạnh.

Cuộc điều tra chưa kết thúc

Mỹ đang điều tra nhiều vụ gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Vào tháng 5/2021, Bộ trưởng Garland đã lập một lực lượng đặc nhiệm xử lý gian lận liên quan đại dịch Covid-19 (CFETF).

Lực lượng đặc nhiệm này tăng cường các nỗ lực điều tra và truy tố những kẻ phạm tội trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình cứu trợ nhằm ngăn chặn gian lận bằng các phương pháp khác, tăng cường và kết hợp các cơ chế phối hợp hiện có, xác định các nguồn lực và kỹ thuật để phát hiện các kẻ chiếm đoạt, lừa đảo.

Năm 2022, Bộ Tư pháp đã chỉ định công tố viên liên bang Kevin Chambers chỉ đạo nỗ lực điều tra các cáo buộc âm mưu lừa đảo nhắm vào các chương trình hỗ trợ đại dịch.

Cuối tháng 6 vừa qua, một cơ quan giám sát liên bang cho biết, hơn 200 tỷ USD từ các chương trình cứu trợ Covid-19 của chính phủ Mỹ có khả năng đã bị chiếm đoạt, đồng thời cho biết thêm rằng, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ (SBA) đã không làm tốt các biện pháp kiểm soát của mình và vội vàng giải ngân.

Vào tháng 9/2022, Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ cho biết những nghi can liên quan có khả năng đã chiếm đoạt 45,6 tỷ USD từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bùng phát đại dịch Covid-19 bằng cách áp dụng các chiến thuật như sử dụng số An sinh xã hội của những cá nhân đã qua đời hoặc những người không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ.

Cũng vào thời gian trên, các công tố viên liên bang đã truy tố hàng chục đối tượng với cáo buộc đánh cắp 250 triệu USD từ một chương trình hỗ trợ lương thực cho trẻ em trong đại dịch Covid-19.

Đầu năm nay, một báo cáo của cơ quan giám sát riêng cho biết, chính phủ Mỹ có thể đã cấp khoảng 5,4 tỷ USD tiền hỗ trợ phòng chống Covid-19 cho những người có số an sinh xã hội đáng nghi vấn.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Garland cho biết kết quả của chiến dịch mới nhất này cho thấy dù tình trạng khẩn cấp y tế công cộng do Covid-19 đã kết thúc, nhưng công việc xác định và truy tố những đối tượng đã chiếm đoạt quỹ cứu trợ vẫn chưa dừng lại. 

"Hành động mới nhất này, liên quan đến hơn 300 bị cáo và hơn 830 triệu USD bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến dịch bệnh Covid-19, sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng: tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch bệnh Covid-19 có thể đã kết thúc, nhưng công việc của Bộ Tư pháp là xác định và truy tố những kẻ đánh cắp quỹ cứu trợ đại dịch còn lâu mới kết thúc", ông nhấn mạnh.