Dân sinh
Fica
DTiNewsBáo Đức tiết lộ tài liệu mật về giao dịch tài chính ngầm của các chính khách thế giới
(Dân trí) - Truyền thông Đức hôm qua 3/4 đã công bố một loạt tài liệu mật phanh phui các hoạt động tài chính ngầm liên quan đến nhiều nhân vật có quyền lực trên thế giới, trong đó có cả trợ lý, bạn bè thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người thân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Khoảng 11,5 triệu chứng từ thuế mật của một công ty luật đã cho thấy hoạt động giao dịch tài chính phi pháp của nhiều nhân vật quyền lực trên thế giới. (Ảnh minh họa: BBC)
Hãng tin AFP cho biết, 11,5 triệu chứng từ thuế của công ty luật Mossack Fonseca hay còn gọi là "Hồ sơ Panama" bị tiết lộ cho hơn 100 tổ chức truyền thông đã phanh phui các thương vụ làm ăn ngầm ở nước ngoài của khoảng 140 chính khách, trong đó có 12 nguyên thủ và cựu nguyên thủ.
Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung đã có được các chứng từ này từ một nguồn giấu tên và đã chia sẻ với truyền thông toàn cầu qua Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Theo các tài liệu này, các trợ lý, bạn bè thân cận của Tổng thống Nga Putin được cho là đã chuyển khoảng 2 tỷ USD trong vòng 40 năm qua qua các ngân hàng và công ty ở nước ngoài. Tài liệu cũng chỉ ra, các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngoài ra, liên quan tới các hoạt động tài chính ngầm được nêu trong tài liệu còn có lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).
Cũng theo tài liệu, hơn 500 ngân hàng với các chi nhánh và công ty con của mình đã giúp tạo ra hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho khách hàng của mình thông qua công ty luật Mossack Fonseca được cho là nhằm lách thuế, rửa tiền.
Hiện chưa có bất cứ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến các cáo buộc nêu trong tài liệu lên tiếng.
11,5 triệu tài liệu này là các chứng từ thu thập được trong khoảng thời gian từ những năm 1970 đến tháng 12/2015, liên quan đến các hoạt động trốn thuế và lách lệnh trừng phạt của nhiều nhà cựu lãnh đạo, hoặc cả những lãnh đạo đương nhiệm, cũng như các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí. Đây có thể coi là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, thậm chí lớn hơn vụ tiết lộ của WikiLeaks năm 2010.
ICIJ cho biết, các tài liệu mật bị rò rỉ này được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau điều tra, thẩm định.
Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama và có chi nhánh đại diện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù hoạt động hợp pháp, nhưng công ty này là một trong 5 công ty lớn nhất thế giới chuyên cung cấp ngầm các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế. Trong khi đó, Mossack Fonseca vẫn nói rằng trong gần 40 năm hoạt động họ chưa bao giờ bị cáo buộc có hành vi phạm tội nào cả.
Minh Phương
Tổng hợp
