Vụ Hứa Thị Phấn : Tách thành hàng loạt án con

Dân trí Liên quan tới hành vi của bị can Hứa Thị Phấn, do có nhiều hành vi sai phạm phức tạp nên không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết địch tách ra thành nhiều vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp trong thời gian tới.
>>Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm gây thất thoát và chiếm đoạt 6.362 tỉ đồng
>>Khởi tố bổ sung Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 5.000 tỷ đồng
>>Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm “ép phe” với Hứa Thị Phấn để thâu tóm Ngân hàng?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đó đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB).

Bị can Hứa Thị Phấn
Bị can Hứa Thị Phấn

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỉ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang để lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm nhiều quy định để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỉ đồng.

Trong đó, thông qua 5 hành vi gồm: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỉ đồng; Hạch toán, thu khống để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỉ đồng; Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỉ đồng; Chỉ đạo ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỉ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác bán cho ngân hàng Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.024 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo nhiều cán bộ nhân viên ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi gian dối để rút tiền ra khỏi ngân hàng này.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ và kết luận hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.362 tỉ đồng, chưa tính khoản 5.643 tỉ đồng thiệt hại do 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Căn cứ vào điều 170 BLHS, cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục tách các sự việc để tiếp tục điều tra làm rõ theo đơn thư tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố hình sự như sau: Tách hành vi Hứa Thị Phấn chỉ đạo một số cán bộ nhân viên ngân hàng Đại Tín nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại hơn 1.024 tỉ đồng. Tách hành vi Hứa Thị Phấn chỉ đạo ngân hàng Đại Tín trực tiếp đầu tư 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty do Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư gây thiệt hại cho VNCB là 1.037 tỉ đồng. Tách nội dung bị can Hứa Thị Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt 748 tỉ đồng từ 6 biên nhận từ Bùi Thị Kim Loan. Tách hành vi ký khống 4 giấy nộp tiền và 4 bảng kê thu của Hứa Xường gây thiệt hại cho VNCB 75 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra ban hành quyết định truy nã số 03/c46 – p10 đối với Hứa Xường (sinh năm 1952 tại Đồng Tháp, nguyên thành viên HĐQT ngân hàng Đại Tín).

Xuân Duy

CÁC BÀI MỚI
Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi
Gã trai đồi bại vào chùa hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Gã trai cùng mẹ vào chùa làm công quả nhưng khi thấy bé gái 8 tuổi chơi một mình thì giở trò đồi bại.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:11

Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa
Phát hiện một lượng “khủng” súng nhựa vận chuyển từ Quảng Ninh vào Thanh Hóa

(Dân trí) - Tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP. Hải Phòng hôm nay (17/1) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ số lượng “khủng” loại đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển từ Quảng Ninh qua địa bàn thành phố để đưa về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:06

Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất
Vụ án Hứa Thị Phấn: Kê biên hàng trăm căn hộ và nhà đất

(Dân trí) - Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản của các bị can liên quan tới vụ án Hứa Thị Phấn xảy ra tại ngân hàng Đại Tín.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:10

Khó xác định 4.500 tỉ đồng tăng vốn cho VNCB… đang ở đâu
Khó xác định 4.500 tỉ đồng tăng vốn cho VNCB… đang ở đâu

(Dân trí) - Đại diện CB (tiền thân là VNCB) xác nhận trong thời gian Phạm Công Danh chuyển 4.500 tỉ đồng về ngân hàng để tăng vốn điều lệ thì tổng cộng có 80.000 tỉ đồng đi vào và 81.000 tỉ đồng đi ra. Do số tiền đó hòa chung vào dòng tiền của ngân hàng nên khó xác định số tiền này đang ở đâu.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:08

Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê
Triệu tập 15 tên côn đồ mang hung khí đi đòi nợ thuê

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng T. A. Đ. (SN 1982, trú phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) cùng nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Thứ tư, 17/01/2018 - 07:05

17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người
17 năm tù dành cho đối tượng 9X đâm chết người

(Dân trí) - Chiều 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối bị cáo Phạm Văn Cửu Long (SN 1998, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:04

Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng truy nã gây ra 150 trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Để lấy tiền tiêu xài, Thành đã lợi dụng sơ hở của người dân một mình gây ra 150 vụ trộm cắp trót lọt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:15

TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm
TPHCM: Cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn tên trộm

(Dân trí) - Nghe truy hô “cướp, cướp..”, 2 CSGT thuộc Trạm CSGT Tây Bắc, TPHCM đã bám theo yêu cầu dừng xe nhưng nam thanh niên vẫn tăng ga bỏ chạy. Sau đó, 2 CSGT cùng người dân đã truy đuổi, ép ngã và bắt gọn tên trộm này.

Thứ ba, 16/01/2018 - 06:54

Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh
Phạt 3 năm tù với kẻ nhắn tin đe doạ Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch Bắc Ninh

(Dân trí) - Vì không được cấp phép nạo vét sông trong khi đối thủ được chấp thuận, Phương đã nhắn hàng chục tin nhắn đe dọa Giám đốc công an tỉnh và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:43

Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4
Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Phú Sơn 4

Lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 15-1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đàm Văn Duy (25 tuổi, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) sau khi phạm nhân này trốn khỏi trại giam.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:33

Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt
Viện Kiểm sát: Ông Đinh La Thăng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt

(Dân trí) - Đối đáp lại ý kiến của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khẳng định, trong vụ án này, đóng vai trò chủ mưu xuyên suốt là bị cáo Đinh La Thăng, khởi nguồn từ chỉ định thầu. Vai trò của các bị cáo sau là biết nhưng vẫn thực hiện. Đó là hành vi cố ý làm trái.

Thứ ba, 16/01/2018 - 05:31

Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp
Bắt 3 đối tượng thực hiện 22 vụ trộm cắp

(Dân trí) - Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Nguyễn Ngọc Trí (sinh năm 1991, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) đã thực hiện trót lọt đến 17 vụ trộm để có tiền tiêu xài cá nhân.

Thứ ba, 16/01/2018 - 03:18

CÙNG CHUYÊN MỤC
Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại
Ông Đinh La Thăng xin được tại ngoại

(Dân trí) - Theo trình bày của cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), một số bị cáo bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái...” đã được tại ngoại. Các bị cáo còn lại, trong đó có bản thân ông Thăng, không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa nên đề nghị HĐXX xem xét cho được tại ngoại.

Thứ ba, 16/01/2018 - 02:40

Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"
Ông Đinh La Thăng: "Không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm!"

(Dân trí) - Tranh luận với ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng có lợi ích nhóm từ việc ông Đinh La Thăng ký bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, bị cáo Thăng đề nghị VKS, HĐXX xem xét lại vì “không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm”.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:31

Hai thanh niên dọa ném vỡ kính xe khách, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng
Hai thanh niên dọa ném vỡ kính xe khách, chiếm đoạt gần 30 triệu đồng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn gọi điện dọa chủ xe khách nếu không nộp tiền sẽ ném vỡ kính xe, hai đối tượng Quế và Chung ở thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã chiếm đoạt của chủ một xe khách Thanh Hóa số tiền gần 30 triệu đồng.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:19

Ghen tuông, vợ tạt axit chồng gây thương tích
Ghen tuông, vợ tạt axit chồng gây thương tích

(Dân trí) - Cho rằng anh D. có quan hệ tình cảm bên ngoài nên hay về nhà kiếm chuyện gây sự với vợ, chị T. mua axit về cất giấu trong nhà. Khi xảy ra cãi vã, chị T. dùng axit tạt vào người chồng gây thương tích.

Thứ ba, 16/01/2018 - 12:16

Bắt con bạc, phát hiện đối tượng bị truy nã tội giết người
Bắt con bạc, phát hiện đối tượng bị truy nã tội giết người

(Dân trí) - Sau khi giết người, Ngà bỏ trốn vào Tây Nguyên lấy tên một người khác rồi lấy vợ sinh con. Tuy nhiên, trong lúc tham gia đánh bạc, Ngà bị bắt.

Thứ ba, 16/01/2018 - 11:20

Luật sư lập luận Trịnh Xuân Thanh không phạm tội cố ý làm trái...
Luật sư lập luận Trịnh Xuân Thanh không phạm tội cố ý làm trái...

(Dân trí) - Qua phân tích, dẫn giải các bút lục lời khai, luật sư Nguyễn Văn Quynh cho rằng Trịnh Xuân Thanh không phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:56

Trích xuất camera truy tìm kẻ xịt sơn bẩn vào hàng chục ô tô
Trích xuất camera truy tìm kẻ xịt sơn bẩn vào hàng chục ô tô

(Dân trí) - Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Công an phường Phúc La, tích cực khai thác tin báo của người dân và tiến hành trích xuất camera, xác định đối tượng xịt sơn bẩn vào hàng chục xe ô tô đỗ ở lề đường rạng sáng ngày 14/1.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:34

Tòa từ chối luật sư của ông Trần Bắc Hà
Tòa từ chối luật sư của ông Trần Bắc Hà

(Dân trí) - Tại phiên xử vụ Phạm Công Danh sáng nay, HĐXX quyết định không chấp nhận đơn xin bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Bắc Hà của văn phòng luật sư Trần Hải Đức.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:09

Trộm vái lạy trước bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân
Trộm vái lạy trước bàn thờ khi đột nhập vào nhà dân

(Dân trí) - Sau khi lẻn vào nhà dân, tên “đạo chích” đứng trước bàn thờ vái lạy 3 lần rồi vào phòng ngủ của gia chủ trộm tài sản.

Thứ ba, 16/01/2018 - 10:00

Sát hại bạn gái giấu xác bên suối rồi về quê tự tử
Sát hại bạn gái giấu xác bên suối rồi về quê tự tử

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tâm sự, Thái nhặt khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu N., khi phát hiện bạn gái tử vong, Thái kéo thi thể nạn nhân giấu bên bờ suối rồi bỏ về quê, uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:18

Hoãn xét xử bị cáo nhắn tin đe đọa Chủ tịch Đà Nẵng
Hoãn xét xử bị cáo nhắn tin đe đọa Chủ tịch Đà Nẵng

(Dân trí) - Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa với lý do bị cáo Đào Tấn Cường, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Cường và một số người có nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

Thứ ba, 16/01/2018 - 08:50

Mánh khóe lừa đảo hàng trăm triệu từ lập facebook trên mạng
Mánh khóe lừa đảo hàng trăm triệu từ lập facebook trên mạng

(Dân trí) - Chiều tối ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Dương Viết Cường (SN 1995), trú thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 16/01/2018 - 08:30