Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm “ép phe” với Hứa Thị Phấn để thâu tóm Ngân hàng?

Dân trí Ngày 18/9, HĐXX tiếp tục mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank. Liên quan đến vụ chuyển nhượng ngân hàng Đại Tín, luật sư cho rằng, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã “ép phe” với Hứa Thị Phấn để thâu tóm ngân hàng Đại Tín.

Phiên Tòa xét xử Đại an Oceanbank ngày 18/9.
Phiên Tòa xét xử Đại an Oceanbank ngày 18/9.

Mở đầu phiên tòa chiều 18/9, luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo, bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn liên quan khoản vay 500 tỷ đồng tại Oceanbank.

Trong hành vi này bị cáo Hứa Thị Phấn bị cáo buộc vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 17-18 năm tù giam dành cho Hứa Thị Phấn.

Theo luật sư Thảo Hà Văn Thắm biết ngân hàng Đại Tín trong diện tái cơ cấu nên gây sức ép Hừa Thị Phấn nhượng 84,92% cổ phần cho Thắm kèm theo nghĩa vụ tài chính của Hứa Thị Phấn với ngân hàng.

Hai bên đặt ra một con số tượng trưng 4 tỷ đồng, nhưng lúc ký hợp đồng, không có mặt Hà Văn Thắm mà chỉ có mặt hai nhân viên của ông Thắm, bản hợp đồng này được phía Hứa Thị Phấn ký sẵn chuyển cho Hà Văn Thắm.

Thời gian này Thắm quen Phạm Công Danh, và biết Danh rất mong muốn có ngân hàng phục vụ ngành xây dựng nhưng không được thành lập ngân hàng mới. Thắm đặt vấn đề nhượng lại ngân hàng Đại tín với giá 1.300 tỷ đồng sau đó hạ xuống 800 tỷ đồng.

Cũng theo luật sư Thắm đã thực hiện chuyển qua tài khoản của bà Huệ, cháu của Phấn số tiền 4,6 tỷ đồng. Nhưng sau đó khi bà Huệ cho biết có đối tác nước ngoài đề nghị mua ngân hàng Đại Tín, Thắm đã gửi email với lời lẽ đe dọa cho bà Huệ.

Sau đó, Hà Văn Thắm sắp xếp cho Phạm Công Danh gặp Hứa Thị Phấn để trao đổi việc chuyển nhượng ngân hàng. Lúc đầu, Hứa Thị Phấn không đồng ý chuyển giao cho Phạm Công Danh vì Danh không có kinh nghiệm ngân hàng, nhưng Hà Văn Thắm cho biết đã chuyển giao hết cho Danh và Danh đã thực hiện thế chấp tại BIDV. Trong tình thế buộc Hứa Thị Phấn phải thực hiện theo.

Ngày 6/6/2012 ngân hàng Đại Tín đã được chuyển hoàn toàn cho Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn chấm dứt hoàn toàn trách nhiệm.

Nagy 6/9/2012, Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chủ trương tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín. Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh nắm toàn bộ quyền kiểm soát ngân hàng. Việc bà Phấn đồng ý cho ông Danh mượn tài sản thế chấp để vay tiền là có tác động lớn.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo bào chữa cho thân chủ Hứa Thị Phấn.
Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo bào chữa cho thân chủ Hứa Thị Phấn.

Hà Văn Thắm biết bà Phấn còn một số tài sản nên yêu cầu bà Phấn cho Danh mượn, ông Thắm và ông Danh liên tục hăm dọa nếu không cho ông Danh mượn tài sản để vay tiền nhằm hỗ trợ thanh khoản ngân hàng, việc tái cơ cấu không thành thì sẽ liên lụy tới ban lãnh đạo cũ của ngân hàng.

Lúc đó bà Phấn tuổi cao, sức khỏe yếu đã buộc lòng tiếp tục đưa các tài sản riêng của mình và mượn của người thân đưa cho ông Danh để đi thế chấp ngân hàng. Sau đó tập đoàn Thiên Thanh vay tiền, sử dụng số tiền đó như thế nào thì bà Phấn không biết.

Về số tiền 500 tỷ, theo luật sư đã được Phạm Công Danh sử dụng, định đoạt và thụ hưởng được thể hiện rõ thông qua việc kiểm soát, quyết định phương thức, mục đích và thời điểm sử dụng số tiền 500 từ đồng.

Theo luật sư, cáo buộc với Hứa Thị Phấn là không công bằng, không khách quan. Tại một số bản cung lời khai của Hứa Thị Phấn vào thời điểm Hứa Thị Phấn đang nhập viện cấp cứu, thì lời khai này không được khách quan?.

Tiếp tục bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn, luật sư Trương Thị Minh Thơ trình bày quan điểm về vấn đề tố tụng. Luật sư bày tỏ sự “thất vọng” về bản luận tội đối với Hứa Thị Phấn.

Về dân sự, ai là người đi vay thì người đó phải có trách nhiệm trả tiền. Luật sư đề nghị giải tỏa toàn bộ tài sản của Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh phải trả khoản tiền 500 tỷ đồng này.
Về trách nhiệm của Oceanbank, luật sư đề nghị xem xét cùng chịu trách nhiệm với Phạm Công Danh.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Hà Văn Thắm bật khóc khi thuộc cấp nói lời động lòng
Hà Văn Thắm bật khóc khi thuộc cấp nói lời động lòng

(Dân trí) - Tại phiên toà sáng nay, 19/9, bị cáo Chiến, cựu Giám đốc Oceanbank Sài Gòn nói: "Các bị cáo đứng đây không ai oán trách anh Thắm. Chúng tôi nể phục trí tuệ của anh, mong anh nói đôi lời cho nhân viên của mình…". Nghe lời nói động lòng của thuộc cấp, Hà Văn Thắm đã ôm mặt khóc.

Thứ ba, 19/09/2017 - 01:31

Nguyên Phó Chánh án nhận hối lộ “né” ống kính phóng viên ngày ra tòa
Nguyên Phó Chánh án nhận hối lộ “né” ống kính phóng viên ngày ra tòa

(Dân trí) - Xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm với tội danh nhận hối lộ, bà Trương Thị Hoa (SN 1963, nguyên Phó chánh án TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) liên tục tránh né ống kính phóng viên.

Thứ ba, 19/09/2017 - 01:18

Tài xế taxi chở tử tù Thọ “sứt” được cho về nhà
Tài xế taxi chở tử tù Thọ “sứt” được cho về nhà

(Dân trí) - Cơ quan điều tra làm rõ, tài xế taxi Lê Tuấn Anh là người đã vô tình chở tử tù Thọ “sứt”, tên tội phạm đang bị Bộ Công an truy bắt gắt gao. Sau 3 ngày làm việc với cơ điều tra, tài xế này được cơ quan điều tra cho về với gia đình.

Thứ ba, 19/09/2017 - 01:10

Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái sắp hầu tòa
Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái sắp hầu tòa

(Dân trí) - Sau nhiều lần thực nghiệm vụ án cùng với lời khai nhân chứng, Viện KSND TP Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Khắc Thủy về tội “dâm ô đối với trẻ em” theo điều 116 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Thứ ba, 19/09/2017 - 10:09

Một gia đình kêu cứu vì bị hành hung, đập phá tài sản
Một gia đình kêu cứu vì bị hành hung, đập phá tài sản

(Dân trí) - Đang giữa ban ngày, một nhóm người đã tự ý phá cửa xông vào nhà ông Tiếu (Ninh Bình) đập phá tài sản và hành hung những người trong gia đình...

Thứ ba, 19/09/2017 - 10:07

Cảnh sát hình sự bắt giữ hung thủ bắn chết người tại quán karaoke Đại Thế Giới
Cảnh sát hình sự bắt giữ hung thủ bắn chết người tại quán karaoke Đại Thế Giới

Sau hơn 20 ngày lẩn trốn, đối tượng nổ súng bắn chết người tại quán karaoke Đại Thế Giới đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ, di lý về Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Thứ ba, 19/09/2017 - 07:41

Chấp hành viên thi hành án dân sự chiếm đoạt tài sản
Chấp hành viên thi hành án dân sự chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Khi còn là chấp hành viên của chi cục Thi hành án dân sự quận 3, bà Đinh Thị Anh Đào đã bố trí người khác đóng giả người được thi hành án để ký vào các tài liệu thi hành án và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Thứ ba, 19/09/2017 - 07:27

Báo cáo toàn bộ nội dung vụ VN Pharma lên Viện KSND Tối cao
Báo cáo toàn bộ nội dung vụ VN Pharma lên Viện KSND Tối cao

(Dân trí) - Chiều 19/8, thông tin từ Viện KSND TPHCM cho biết, cơ quan này đã có công văn báo cáo toàn bộ diễn biến và kết quả phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) và đồng phạm lên Viện KSND Tối cao nhằm theo dõi vụ án.

Thứ ba, 19/09/2017 - 07:25

Vụ án kiểm lâm bắn chết người vận chuyển gỗ lậu: Miễn hình phạt cho kiểm lâm
Vụ án kiểm lâm bắn chết người vận chuyển gỗ lậu: Miễn hình phạt cho kiểm lâm

(Dân trí) - Ngày 18/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên miễn hình phạt đối với bị cáo Đinh Việt Hồng (sn 1980, trú huyện Chư Sê) về tội làm chết người khi thi hành công vụ.

Thứ ba, 19/09/2017 - 04:05

Trả hồ sơ vụ phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm ngơ” xe quá tải
Trả hồ sơ vụ phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm ngơ” xe quá tải

(Dân trí) - Sau nhiều ngày làm việc, nhận định vụ án còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, đặc biệt là nhiệm vụ, trách nhiệm của bị cáo Trọng và chức năng, quy trình của trạm cân do Trọng làm trạm trưởng, nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Thứ ba, 19/09/2017 - 12:45

Vụ đâm Bí thư thị trấn: Bị cáo lãnh 24 tháng tù
Vụ đâm Bí thư thị trấn: Bị cáo lãnh 24 tháng tù

(Dân trí) - Vụ đâm bí thư thị trấn huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình bằng dao thịt lợn, bị cáo lãnh án 24 tháng tù giam, bị hại xin vắng mặt.

Thứ hai, 18/09/2017 - 09:50

“Cẩu tặc” vừa ra tù lại tiếp tục dùng súng điện đi trộm chó
“Cẩu tặc” vừa ra tù lại tiếp tục dùng súng điện đi trộm chó

(Dân trí) - Vừa mãn hạn tù vì tội trộm chó, ngựa quen đường cũ, đối tượng cùng với một đối tượng khác tiếp tục đi trộm chó với súng điện thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ hai, 18/09/2017 - 09:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố 3 bị can là giám đốc và cán bộ Ocean Bank Hải Phòng
Khởi tố 3 bị can là giám đốc và cán bộ Ocean Bank Hải Phòng

(Dân trí) - Nguồn tin của Dân Trí tối nay (18/9) cho biết, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: giám đốc và 2 cán bộ ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ hai, 18/09/2017 - 08:15

Người phụ nữ mang bầu 6 tháng lĩnh án chung thân về ma túy
Người phụ nữ mang bầu 6 tháng lĩnh án chung thân về ma túy

(Dân trí) - Trong thời gian chồng thi hành án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Ngô Thị Xoan “kế nghiệp” chồng. Thời điểm bị bắt giữ về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Ngô Thị Xoan đang mang bầu.

Thứ hai, 18/09/2017 - 07:45

Đánh sập tụ điểm bay lắc, "hốt gọn" hàng chục dân chơi
Đánh sập tụ điểm bay lắc, "hốt gọn" hàng chục dân chơi

(Dân trí) - Góp tiền mua ma túy mang đến quán karaoke sử dụng, hàng chục dân chơi bị lực lượng công an ập vào hốt gọn.

Thứ hai, 18/09/2017 - 07:35

Bắt giữ gần 200 thanh đao và bình xịt hơi cay nhập lậu
Bắt giữ gần 200 thanh đao và bình xịt hơi cay nhập lậu

(Dân trí) - Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại khu vực nhà trọ thuộc thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 3 bao tải dứa.

Thứ hai, 18/09/2017 - 06:55

Phát hiện hơn 1 tấn hàng nghi là ngà voi
Phát hiện hơn 1 tấn hàng nghi là ngà voi

(Dân trí) - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với cơ quan chức năng địa phương phát hiện một lô hàng nghi là ngà voi.

Thứ hai, 18/09/2017 - 05:36

Không chấp hành án quản chế, dùng gậy đánh công an
Không chấp hành án quản chế, dùng gậy đánh công an

(Dân trí) - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Văn Oai nhiều lần không đến chính quyền trình diện theo quy định. Khi cơ quan chức năng có mặt để kiểm danh, kiểm diện và gửi thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án quản chế, Nguyễn Văn Oai chửi bới, xé giấy thông báo và dùng gậy đánh một cán bộ công an.

Thứ hai, 18/09/2017 - 05:35

Phát hiện mìn tự chế gắn ở trần của hội trường thôn
Phát hiện mìn tự chế gắn ở trần của hội trường thôn

(Dân trí) - Khi đang tiến hành sửa chữa trần cho hội trường thôn 6 (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), người thợ phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ nên nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Thứ hai, 18/09/2017 - 05:26

Đâm chết hàng xóm vì dám đánh vợ mình
Đâm chết hàng xóm vì dám đánh vợ mình

(Dân trí) - Nhận được điện của vợ báo rằng bị hàng xóm xông tới tát và đạp ngã xuống đất, Ngọc tức giận đi thật nhanh về nhà rồi lao vào ẩu đả dẫn tới án mạng.

Thứ hai, 18/09/2017 - 03:23

Tài xế bị tuyên phạt 13 năm tù do lừa bạn thân để chiếm đoạt tài sản
Tài xế bị tuyên phạt 13 năm tù do lừa bạn thân để chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - ​Là tài xế nhưng muốn có tiền tiêu xài, Trọng đã “nổ” làm thầu ở huyện đảo Phú Quốc để lừa bạn thân của mình gần 3 tỷ đồng.

Thứ hai, 18/09/2017 - 03:20

Người phụ nữ 87 tuổi đi kiện… đòi chồng
Người phụ nữ 87 tuổi đi kiện… đòi chồng

(Dân trí) - Bà Ngọc và ông Kham chung sống với nhau và có 10 người con chung. Tới năm 2000, ông Kham kết hôn với bà Yến. Bà Ngọc cho rằng việc kết hôn này trái pháp luật nên bà khởi kiện.

Thứ hai, 18/09/2017 - 03:15

Hà Nội: “Xe điên” chạy chốt 141, tông hàng loạt xe máy
Hà Nội: “Xe điên” chạy chốt 141, tông hàng loạt xe máy

(Dân trí) - Bị tổ công tác 141 kiểm tra, tài xế xe KIA K3 cho xe điên cuồng bỏ chạy. Trên đoạn đường từ đường Thanh Niên đến Cầu Giấy, chiếc xe này đã va chạm, đâm hàng loạt phương tiện khác.

Thứ hai, 18/09/2017 - 01:27

Điều tra 3 người tiếp tay giúp tử tù bỏ trốn
Điều tra 3 người tiếp tay giúp tử tù bỏ trốn

(Dân trí) - Sáng 18/9, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Vũ Hoàng Nam Sơn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) - cho biết, Công an huyện này đã triệu tập 3 người là họ hàng của tử tù bỏ trốn Nguyễn Văn Tình lên trụ sở để làm việc.

Thứ hai, 18/09/2017 - 01:23