Khởi tố bổ sung Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 5.000 tỷ đồng

Dân trí Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung về tội chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng..
>>Khởi tố 14 bị can nguyên lãnh đạo ngân hàng TrustBank
>>Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm “ép phe” với Hứa Thị Phấn để thâu tóm Ngân hàng?


Bà Phấn bị khởi tố bổ sung đồng thời thay đổi tội danh.

Bà Phấn bị khởi tố bổ sung đồng thời thay đổi tội danh.

Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) do Phạm Công Danh làm chủ tịch.

Bà Phấn chỉ đạo cấp dưới ký các biên bản, chấp nhận cho Trustbank mua nhiều bất động sản trái quy định. Trước đó, quá trình xét xử sơ thẩm ông Danh và đồng phạm, Viện KSND TPHCM cho rằng có căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của TrustBank bị âm hơn 2.800 tỷ đồng - là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nhóm bà Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) trong quá trình điều hành ngân hàng gây ra.

"Việc ký hợp đồng mua bán trái phép, cho vay nhận tài sản thế chấp, làm các thủ tục giải ngân nhưng không giao tiền cho người vay, việc mua cổ phần ngân hàng Đại Tín, mua sắm tài sản cố định, mua bán nhà lòng vòng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước…", VKS nêu quan điểm và kiến nghị HĐXX khởi tố vụ án liên quan đến nhóm bà Phấn.

Khi tuyên án vụ Phạm Công Danh, TAND TPHCM khởi tố vụ án, điều tra những sai phạm của bà Phấn và những người liên quan. Toà án sau đó cũng ra quyết định thu hồi gần 1.000 tỷ đồng được cho là tiền ông Danh có từ hành vi Cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chuyển cho bà Phấn.Tổng số tiền gây thiệt hại của nhóm bị can này là 4.985 tỉ đồng.

Ngoài việc khởi tố mới 14 bị can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh với 4 bị can. Theo đó, bị can Hứa Thị Phấn đã nhận quyết định điều tra bổ sung thay đổi tội danh đã khởi tố trước đó là tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị can cũng được thay đổi tội danh cùng với bà Phấn là Bùi Thị Kim Loan (thư ký của bà Hứa Thị Phấn), Ngô Kim Huệ (nguyên phó tổng giám đốc TrustBank) và Lâm Kim Dũng (giám đốc Công ty Lam Giang).

Hành vi của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.105 tỉ đồng đối với ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Trong số các bị can bị khởi tố bổ sung và khởi tố mới về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng có 4 bị can bị bắt tạm giam ngay trong chiều 26/9 là: Ngô Kim Huệ; Ngô Nguyễn Đoan Trang; Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Bùi Thị Kim Loan.

Sau khi khởi tố, do sức khỏe bà Hứa Thị Phấn rất yếu đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn quận 7 nên cơ quan điều tra cho bà Phấn tại ngoại.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Giả danh Tướng tình báo quân đội, lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Giả danh Tướng tình báo quân đội, lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Nguyễn Lâm Hợi “nổ” là Trung tướng quân đội, đang công tác tại Tổng cục Tình báo - Bộ Quốc phòng. Với cái “mác” này, cùng thủ đoạn khoe quan hệ rộng, Hợi dễ dàng khiến 2 nạn nhân “sập bẫy”, chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỷ đồng.

Thứ tư, 27/09/2017 - 04:34

Hai nhóm dùng súng giải quyết mâu thuẫn khiến 5 người bị thương
Hai nhóm dùng súng giải quyết mâu thuẫn khiến 5 người bị thương

(Dân trí) - Do nợ nần trong kinh doanh, mua bán, Mạnh bị Hùng đâm gây thương tích. Bực tức, Mạnh đã rủ 20 đối tượng đi trên 3 xe ô tô đem theo gậy và dao bầu tra cán gỗ đến nhà của Hùng. Hậu quả của vụ xô xát khiến 5 đối tượng bị thương.

Thứ tư, 27/09/2017 - 04:16

Căn nhà bị kẻ gian tẩm xăng đốt cháy trong đêm
Căn nhà bị kẻ gian tẩm xăng đốt cháy trong đêm

Đang nằm ngủ, bà Huệ bỗng nghe tiếng nổ phát ra từ tầng 1, khi mọi người chạy xuống thì thấy ngọn lửa đang bao trùm. Sau 10 phút dâp tắt đám cháy, mọi người phát hiện một can nhựa 5 lít sặc mùi xăng.

Thứ tư, 27/09/2017 - 03:29

Nổ súng bắt giữ đối tượng vận chuyển 5,7kg ma túy, chém xối xả Công an
Nổ súng bắt giữ đối tượng vận chuyển 5,7kg ma túy, chém xối xả Công an

Công an TX Mường Lay (Điện Biên) vừa lập một chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 5,7kg thuốc phiện. Các trinh sát buộc phải nổ súng bắn gục 1 đối tượng sử dụng dao chém xối xả Cảnh sát. Đáng chú ý, để che mắt Công an, 2 đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc trên đường vận chuyển ma túy.

Thứ tư, 27/09/2017 - 03:21

Triệt phá tụ điểm ma túy lớn nhất phố núi do nữ quái cầm đầu
Triệt phá tụ điểm ma túy lớn nhất phố núi do nữ quái cầm đầu

(Dân trí) - Để hoạt động việc mua bán ma túy, nữ quái và đàn em đã bố trí hàng loạt camera xung quanh khu vực, cử người cảnh giới nhằm đề phòng lực lượng công an.

Thứ tư, 27/09/2017 - 02:54

Khởi tố vụ án cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong
Khởi tố vụ án cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong

(Dân trí) - Ngày 27/9, Viện KSND huyện Quảng Trạch đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Bùi Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

Thứ tư, 27/09/2017 - 02:37

Bắt quả tang nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường nhận tiền “chạy” sổ đỏ
Bắt quả tang nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường nhận tiền “chạy” sổ đỏ

(Dân trí) - Khi nhân viên Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất tỉnh Đồng Nai đang nhận 15 triệu đồng tiền hối lộ từ một người dân thì bị công an bắt quả tang. Bước đầu xác định nhân viên này nhận tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Thứ tư, 27/09/2017 - 02:00

Vườn dứa của dân bị kẻ gian dùng thuốc cỏ tàn phá
Vườn dứa của dân bị kẻ gian dùng thuốc cỏ tàn phá

(Dân trí) - Vườn dứa sắp đến kỳ thu hoạch của người dân ở xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bất ngờ bị kẻ gian dùng thuốc cỏ tàn phá không thương tiếc. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm phá hoại tài sản của người dân.

Thứ tư, 27/09/2017 - 01:47

Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu đồng khi nghỉ ở khách sạn
Phó Cục trưởng mất gần 400 triệu đồng khi nghỉ ở khách sạn

(Dân trí) - Trở về phòng khách sạn sau một ngày làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (thuộc Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi trường) phát hiện mất 385 triệu đồng.

Thứ tư, 27/09/2017 - 01:02

Vay tiền buôn ma túy, ra tòa quỳ xin con đừng hư hỏng
Vay tiền buôn ma túy, ra tòa quỳ xin con đừng hư hỏng

(Dân trí) - “Bố xin con. Bố ra tù được hay không chỉ biết nhìn vào con mà phấn đấu cải tạo. Con mà không ngoan, bố chỉ có nước chết”, bị cáo Trần Văn Lung quỳ thụp xuống nền, cúi lạy đứa con trai đang đứng lặng người đi.

Thứ tư, 27/09/2017 - 12:43

Bắt nghi phạm giết, hiếp bé gái đi chăn bò
Bắt nghi phạm giết, hiếp bé gái đi chăn bò

(Dân trí) - Ngày 27/9, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) xác nhận, đã bắt được nghi phạm Rơ Mah Khun (SN 1998, trú tại làng Puối B, xã Ia Le) trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Phú Hòa ngày 26/9.

Thứ tư, 27/09/2017 - 12:01

Can đánh nhau, thiếu úy công an bị đâm chết tại quán karaoke
Can đánh nhau, thiếu úy công an bị đâm chết tại quán karaoke

(Dân trí) - Nhóm nam thanh niên vào quán karaoke hát thì xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Lúc này, thiếu úy công an (là con trai của chủ quán) can ngăn thì bị nhóm thanh niên dùng dao đâm tử vong.

Thứ tư, 27/09/2017 - 11:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố 14 bị can nguyên lãnh đạo ngân hàng TrustBank
Khởi tố 14 bị can nguyên lãnh đạo ngân hàng TrustBank

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TrustBank.

Thứ tư, 27/09/2017 - 10:06

Cán bộ địa chính bị đâm chết vì thách đuổi bạn nhậu ra khỏi xã
Cán bộ địa chính bị đâm chết vì thách đuổi bạn nhậu ra khỏi xã

(Dân trí) - Sau khi nhậu say, anh Nhân (cán bộ địa chính xã) cãi nhau với bạn nhậu và thách đuổi cả gia đình anh này ra khỏi xã. Tức giận, bạn nhậu lao vào đâm chết anh Nhân.

Thứ tư, 27/09/2017 - 08:48

Cán bộ Tổng lãnh sự quán Mỹ trình báo bị cướp ở TP.HCM
Cán bộ Tổng lãnh sự quán Mỹ trình báo bị cướp ở TP.HCM

Công an quận 1 cho biết vừa chuyển hồ sơ vụ việc một cán bộ tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM trình báo bị cướp lên PC45 Công an TP.HCM.

Thứ tư, 27/09/2017 - 08:12

Tấn công, giết cán bộ quản lý thị trường để cướp lại hàng lậu
Tấn công, giết cán bộ quản lý thị trường để cướp lại hàng lậu

(Dân trí) - Bị tổ cán bộ quản lý thị trường (QLTT) bắt gọn lô thuốc lá lậu, nhóm buôn lậu tổ chức lực lượng đuổi theo, tấn công và giết chết 1 cán bộ QLTT để cướp lại lô hàng trên.

Thứ tư, 27/09/2017 - 07:29

Vụ VN Pharma: Yêu cầu điều tra trách nhiệm của Cục quản lý Dược
Vụ VN Pharma: Yêu cầu điều tra trách nhiệm của Cục quản lý Dược

(Dân trí) - Theo Viện KSND cấp cao tại TPHCM, tòa cấp sơ thẩm chưa làm rõ trách nhiệm trong quá trình cấp phép nhập khẩu lô thuốc trên và 3 lô thuốc khác đã nhập khẩu vào Việt Nam của Cục quản lý Dược Bộ Y tế.

Thứ tư, 27/09/2017 - 07:25

Chém người “ăn hiếp” em trai, nam thanh niên bị đâm chết
Chém người “ăn hiếp” em trai, nam thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Nghe tin em trai bị đồng nghiệp đánh, Phước kéo người, mang theo dao đi đánh người “ăn hiếp” em mình. Tuy nhiên, khi Phước chém hụt thì bị người này rút dao đâm chết.

Thứ tư, 27/09/2017 - 06:58

Bắt Kế toán trưởng PVN Lê Đình Mậu về tội "cố ý làm trái"
Bắt Kế toán trưởng PVN Lê Đình Mậu về tội "cố ý làm trái"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh đang được Bộ Công an điều tra mở rộng, cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ Lê Đình Mậu, Kế Toán trưởng PVN cùng 3 bị can khác để điều tra một số sai phạm tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Thứ tư, 27/09/2017 - 12:25

Bắt tạm giam 3 lãnh đạo chi nhánh Oceanbank Hải Phòng
Bắt tạm giam 3 lãnh đạo chi nhánh Oceanbank Hải Phòng

(Dân trí) - Bộ Công an vừa phát đi thông báo đã bắt được 3 bị can là Giám đốc và cán bộ Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Lê Chân (Hải Phòng) đang trong quá trình trốn truy nã tại TP HCM.

Thứ ba, 26/09/2017 - 09:58

Truy tìm hung thủ giết bé gái chăn bò người Jrai
Truy tìm hung thủ giết bé gái chăn bò người Jrai

(Dân trí) - Chiều ngày 26/9, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang phối hợp để tiến hành truy tìm hung thủ hiếp, giết một bé gái người dân tộc J’rai.

Thứ ba, 26/09/2017 - 08:40

Phát sinh vụ cướp tiền tỷ từ chuyện tình cảm… ngoài luồng
Phát sinh vụ cướp tiền tỷ từ chuyện tình cảm… ngoài luồng

Những ngày tình cảm mặn nồng, chị H không ngần ngại đưa tiền cho bạn trai. Thế nhưng ngay sau khi mối quan hệ nguội lạnh, một vụ án cướp tiền tỷ lập tức xảy ra..

Thứ ba, 26/09/2017 - 04:56

Triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn
Triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" dưới hình thức ghi lô đề. Đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn có ngày lên đến nửa tỷ đồng.

Thứ ba, 26/09/2017 - 03:27

Vì sao VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị huỷ án sơ thẩm vụ VN Pharma?
Vì sao VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị huỷ án sơ thẩm vụ VN Pharma?

(Dân trí) - TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao - phân tích kỹ lý do VKSND Cấp cao tại TPHCM ra quyết định kháng nghị, đề nghị huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TPHCM về vụ án ở Công ty VN Pharma.

Thứ ba, 26/09/2017 - 03:01