"Ông trùm" tiêu thụ xăng lậu cho "vợ bé" 12 tỷ đồng trong 6 tháng

Ngày 7/11, phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), cùng 71 đồng phạm về tội Buôn lậu, tiếp tục phần xét hỏi.

Trong phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, "vợ bé" của Tứ).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tứ là một "mắt xích" hết sức quan trọng trong đường dây buôn lậu xăng. Theo đó, Tứ là đầu mối thu mua xăng lậu từ Phan Thanh Hữu và bán cho "chân rết" khác trong vụ án để thu lợi bất chính.

Về Trần Ngọc Thanh - hồ sơ thể hiện, từ ngày 2/3/2020 đến 23/1/2021, người phụ nữ này đã giúp nhân tình chuyển trả tiền bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con Hữu) 92 lần, với tổng số tiền 337,7 tỷ đồng.

Thanh bị cáo buộc biết rõ việc Tứ mua bán xăng nhập lậu với Phan Thanh Hữu, được nhập từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ (do Tứ nói cho Thanh biết), nên chị ta phải chịu trách nhiệm cùng Tứ đối với 166 triệu lít xăng nhập lậu mà "nhân tình" đã thực hiện, có tổng giá trị hàng phạm pháp là 2.172 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, Thanh được Tứ tặng, cho 2 tỷ đồng/tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận của "nhân tình" 12 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và gửi tiết kiệm tại một ngân hàng.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, ban đầu bị cáo Thanh cho rằng cáo trạng truy tố mình không đúng, không liên quan tới việc buôn lậu của Tứ.

Do lời khai của bị cáo này có sự thay đổi, nên HĐXX, đại diện Viện kiểm sát công bố bút lục lời khai của bị cáo Thanh trong giai đoạn điều tra thì người phụ nữ 47 tuổi thừa nhận hành vi và xác định cáo trạng truy tố là đúng.

Trước đó, trả lời HĐXX, Nguyễn Hữu Tứ thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Tứ đã mua số lượng xăng nhập lậu là 166 triệu lít xăng, thu lợi 166 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí bỏ ra và chịu trách nhiệm cho nhân viên, số tiền thu lợi bất chính của Tứ là 47,8 tỷ đồng.

Tứ khai mình mua xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4.000 đồng/lít. Cả hai bên thống nhất sử dụng tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực Nhà nuôi yến của Tứ (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Tứ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ.

Tứ khai "vợ bé" chỉ biết mình đi mua xăng của Hữu nhưng không biết xăng đó là xăng lậu. Số tiền Thanh chuyển khoản cho Hữu là do Tứ đi vắng chưa xoay xở tiền kịp, nên mượn tiền Thanh nhờ chuyển khoản cho Hữu, chứ không phải Tứ chuyển qua cho Thanh để Thanh chuyển cho Hữu.

Sau 2 tuần làm việc, phiên xét xử đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng đã xét hỏi được gần 40 bị cáo trong vụ án (vụ án có 74 bị cáo).