Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương mới khắc phục 15% số tiền phạm tội

Dân trí Trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, bị cáo Nguyễn Văn Dương được cơ quan điều tra xác định hưởng lợi cá nhân hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, bị cáo này mới khắc phục được 15% số tiền phạm tội của mình, trong khi đó, Phan Sào Nam đã nộp tiền khắc phục đạt 90,7%.
>>Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an
>>"Trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai cho 2 cựu tướng hàng chục tỷ đồng
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao Nguyễn Văn Dương không bị truy tố tội “đưa hối lộ”?

Trong phần thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương sáng nay (19/11) tại TAND tỉnh Phú Thọ, đại diện VKS cho biết, số tiền bị cáo Phan Sào Nam nộp để khắc phục hậu quả của vụ án trên đạt 90,7% (hơn 1.300 tỷ đồng), còn Nguyễn Văn Dương chỉ đạt 15%.

Đại diện VKS hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dương “Số tiền mà cơ quan điều tra xác định bị cáo được hưởng lợi cá nhân trong vụ án này là hơn 1.600 tỷ đồng, nhưng số tiền bị cáo nộp để khắc phục là rất ít, chỉ đạt 15%”, Dương trả lời “Công ty CNC có rất nhiều chi phí, ngoài khoản tiền có nhờ gia đình khắc phục, bị cáo cũng không tự khắc phục được nữa. Bị cáo bị tạm giam nên bị mất mát rất nhiều do đầu tư kinh doanh không thu hồi được, gia đình cũng không biết được khoản này. Khi bị bắt, bị cáo có đề xuất nếu cho tại ngoại sẽ đi thu hồi nhưng không được chấp nhuận”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

Theo cáo trạng, trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc). Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét hơn 95 triệu đồng, hơn 1,3 nghìn USD, 32.600 Rup; Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương bị truy tố 2 tội là "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi nằm chờ bố cháu bé về... đưa đi nhậu
Hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi nằm chờ bố cháu bé về... đưa đi nhậu

(Dân trí) - Qua nhà bạn chơi, Sơn phát hiện bé gái 9 tuổi con của bạn đang ở nhà nên đã mở điện thoại rủ bé gái tới xem và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Sơn thản nhiên nằm đợi bố cháu bé về để đi nhậu cùng.

Thứ hai, 19/11/2018 - 08:58

Mang mìn đến nhà cô gái kích nổ vì mâu thuẫn
Mang mìn đến nhà cô gái kích nổ vì mâu thuẫn

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn từ trước, Cúc đã đi từ Bắc Giang vào Nghệ An tìm đến nhà của Th. rồi cài mìn và cho nổ tung.

Thứ hai, 19/11/2018 - 08:45

Mời bố chồng cũ đến cúng ma, bị chồng mới vung dao truy sát
Mời bố chồng cũ đến cúng ma, bị chồng mới vung dao truy sát

(Dân trí) - Sau khi sử dụng nửa viên hồng phiến, Hùng chửi bới vợ về việc mời bố chồng cũ của chị này đến làm vía làm cho ma nhập vào mình. Sau khi vung dao chém vợ, Hùng chém liên tiếp vào đứa con 2 tuổi rồi tự sát.

Thứ hai, 19/11/2018 - 08:28

Công an nổ súng bắt cát tặc trên sông Đồng Nai
Công an nổ súng bắt cát tặc trên sông Đồng Nai

(Dân trí) - Phát hiện công an, các đối tượng trên 2 thuyền khai thác cát trái phép tăng ga bỏ chạy, buộc công an phải nổ sung bắn chỉ thiên để vây bắt.

Thứ hai, 19/11/2018 - 08:00

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói mua đồng hồ Rolex 1,1 tỷ đồng bằng tiền chơi cây cảnh
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói mua đồng hồ Rolex 1,1 tỷ đồng bằng tiền chơi cây cảnh

(Dân trí) - Trước tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) khai, nguồn tiền để mua lại đồng hồ Rolex của bị cáo Nguyễn Văn Dương giá 1,1 tỷ đồng là từ tiền chơi cây cảnh. Bị cáo Vĩnh cho biết, đã chơi cây cảnh được 30 năm, nhiều cây có giá trị, trong đó có cây lên tới 10 tỷ đồng.

Thứ hai, 19/11/2018 - 06:22

Hai “quan xã” bị bắt vì lập khống chứng từ
Hai “quan xã” bị bắt vì lập khống chứng từ

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu lớn, Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã Xuân Hòa đã lập khống chứng từ, sử dụng sai mục đích nguồn ngân sách hơn 300 triệu đồng.

Thứ hai, 19/11/2018 - 06:00

Đơn xin ân giảm bị "bỏ lửng" khiến tử tù trong tình trạng… chờ chết!
Đơn xin ân giảm bị "bỏ lửng" khiến tử tù trong tình trạng… chờ chết!

(Dân trí) - “Những năm qua có một thực trạng, nhiều người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm nhưng quyết định bác hay không bác đơn của người có thẩm quyền không rõ ràng nên cơ quan thi hành án hình sự không dám thi hành; người bị kết án tử hình cũng trong tình trạng chờ chết”.

Thứ hai, 19/11/2018 - 04:10

Bắt 3 đối tượng náo loạn hiện trường tai nạn, rút dao đâm 2 cảnh sát giao thông
Bắt 3 đối tượng náo loạn hiện trường tai nạn, rút dao đâm 2 cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Trong lúc uống bia, Đạt nhận được tin báo về việc bạn mình bị tai nạn giao thông nên Đạt, Duy và Hải cùng đi xe máy đến hiện trường. Vừa đến nơi, 3 đối tượng này liên tục chửi tục, đánh một người đi đường và dùng dao gấp đâm trúng 2 cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Thứ hai, 19/11/2018 - 03:40

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói day dứt vì 91 bị cáo phải vào vòng lao lý
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nói day dứt vì 91 bị cáo phải vào vòng lao lý

(Dân trí) - Đứng trước bục khai báo, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho biết, bản thân đã thấy trách nhiệm rất lớn về hành vi phạm tội của mình, nếu làm tốt vai trò của mình thì sẽ không có vụ án này "Hơn 6 ngày bị cáo được ngồi trên ghế bị cáo, lắng nghe thẩm vấn các bị cáo, trong lòng hết sức day dứt vì để 91 bị cáo đã lâm vào vòng lao lý".

Thứ hai, 19/11/2018 - 03:26

Kế toán trường tiểu học tham ô tiền tỉ
Kế toán trường tiểu học tham ô tiền tỉ

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Tùng thực hiện nhiều hành vi sai phạm như kê chi lương trái quy định cho cán bộ, nhân viên nghỉ thai sản hoặc nghỉ việc, kê nâng khống hệ số lương, mức tiền truy lãnh lương của một số cán bộ, nhân viên trong bảng lương hàng tháng để chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng.

Thứ hai, 19/11/2018 - 03:00

Vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ bị mất tài sản, cùng vợ cướp lại tài sản
Vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ bị mất tài sản, cùng vợ cướp lại tài sản

(Dân trí) - Nghi ngờ bà Trần Thị Út lấy trộm tài sản của mình sau khi cùng vào khách sạn, Chiến về nhà thuật lại chuyện bị mất tài sản. Sau đó, cả hai tìm bà Út đánh và cướp chiếc điện thoại cùng 152.000 đồng của bà Út.

Thứ hai, 19/11/2018 - 02:39

Cuồng ghen, chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành
Cuồng ghen, chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành

(Dân trí) - Nghi ngờ chị L. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên vợ chồng Hải thường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hải đâm chị L. tử vong rồi tự sát bất thành.

Thứ hai, 19/11/2018 - 02:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook
Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook

(Dân trí) - Khoe ảnh giết khỉ hoang dã lên mạng xã hội Facebook, một nam thanh niên bị công an mời lên làm việc.

Thứ hai, 19/11/2018 - 01:50

Vụ CSGT té ngửa: Bất ngờ với lý lịch của người lái xe bỏ trốn
Vụ CSGT té ngửa: Bất ngờ với lý lịch của người lái xe bỏ trốn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc CSGT bất ngờ té ngửa khi nói chuyện với dân, thông tin mới đây xác nhận người điều khiển xe máy 77L1-303.79 tự ý bỏ trốn khỏi hiện trường là người có nhiều tiền án tiền sự.

Thứ hai, 19/11/2018 - 11:22

Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an
Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai được nguyên một Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu để thành lập công ty bình phong cho Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Sau đó, Dương gặp bị cáo Hóa (cựu Cục trưởng cục C50) để trao đổi về việc thành lập công ty hóa trang cho C50.

Thứ hai, 19/11/2018 - 11:21

Ông "trùm" Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con
Ông "trùm" Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con

(Dân trí) - Khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi bị cáo Phan Sào Nam phải bán cả căn nhà (mua trước khi phạm tội), là nơi gia đình, vợ con ở để khắc phục hậu quả thì vợ con đang ở đâu, Nam rơi nước mắt và nói "Hai cháu đang được ông bà nội ngoại chăm sóc, còn vợ ở nhà thuê".

Thứ hai, 19/11/2018 - 09:39

Sáng nay mở lại phiên xử vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh
Sáng nay mở lại phiên xử vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng tạm hoãn, sáng nay (19/11), TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trong vụ tài xế xe ben cán chết nam sinh lớp 12 xảy vào tháng 5/2016.

Thứ hai, 19/11/2018 - 09:32

Do đâu người phụ nữ 2 con bị chồng trẻ nhốt trong nhà dọa thiêu sống?
Do đâu người phụ nữ 2 con bị chồng trẻ nhốt trong nhà dọa thiêu sống?

Cho rằng Mạnh không lo làm ăn, chăm sóc gia đình, khoảng 21h ngày 16/11, chị Hoa đưa đơn ly hôn cho Mạnh ký. Tuy nhiên, Mạnh không ký đơn mà khoá trái cửa, nhốt vợ con trong nhà rồi lấy xăng đổ ra nhà doạ đốt, nếu chị Hoa muốn ly hôn.

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:59

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty "đa cấp" Thiên Lộc
Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty "đa cấp" Thiên Lộc

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội ngày 18-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự“ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP nhượng quyền Thiên Lộc (công ty Thiên Lộc).

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:37

6 ngày xử vụ “đánh bạc nghìn tỷ”: Hai cựu tướng liên tục vào phòng y tế
6 ngày xử vụ “đánh bạc nghìn tỷ”: Hai cựu tướng liên tục vào phòng y tế

(Dân trí) - Trong suốt 6 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” từ ngày 12/11-17/11, hai cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh liên tục phải vào phòng y tế. HĐXX cho biết, vì lý do sức khỏe nên 2 cựu tướng này phải vào phòng y tế để được chăm sóc.

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:14

Bị đạp ngã xe khi đuổi bắt cướp, dân quân tự vệ tử vong
Bị đạp ngã xe khi đuổi bắt cướp, dân quân tự vệ tử vong

(Dân trí) - Trong lúc truy bắt hai nghi can trộm cắp, nam thanh niên thuộc lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị các đối tượng đạp vào xe máy, ngã xuống đường. Sau đó, người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 07:54

Dùng súng nhựa cướp một tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội
Dùng súng nhựa cướp một tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội

Dí súng dọa thủ tiêu cả gia đình nạn nhân, tên cướp buộc nữ chủ nhà mở tủ lấy một tỷ đồng đưa cho anh ta.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:52

Ngăn chặn nhiều nam thanh, nữ tú đua xe trong đêm
Ngăn chặn nhiều nam thanh, nữ tú đua xe trong đêm

(Dân trí) - Ngày 18/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng vừa ngăn chặn nhiều đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn TP Cà Mau.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:45

TPHCM: “Đột kích” 2 quán bar, đưa 100 người nghi vấn chơi ma túy đi kiểm tra
TPHCM: “Đột kích” 2 quán bar, đưa 100 người nghi vấn chơi ma túy đi kiểm tra

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra 2 quán bar ở quận Phú Nhuận (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở để kiểm tra.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:43