Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao Nguyễn Văn Dương không bị truy tố tội “đưa hối lộ”?

Dân trí Nguyễn Văn Dương – một trong những “ông trùm” của đường dây đánh bạc nghìn tỷ từng bị Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 3 tội “tổ chức đánh bạc”, “rửa tiền”, “đưa hối lộ”. Nhưng VKSND tỉnh Phú Thọ lại quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Dương về tội “đưa hối lộ”.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

Ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Phủ Thọ đã hoàn tất bản cáo trạng số 29/CT-VKS-P2 của vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo nội dung cáo trạng, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC, Dương làm Chủ tịch HĐTV), được Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 Bộ Công an) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (ảnh mờ) bị cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Nguyễn Văn Dương (bìa phải) và Phan Sào Nam cầm đầu.
Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (ảnh mờ) bị cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Nguyễn Văn Dương (bìa phải) và Phan Sào Nam cầm đầu.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.600 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn Rikvip là hơn 370 tỷ đồng, giai đoạn Tip.Club là hơn 1.200 tỷ đồng).

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc).

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được gần 330 tỷ và rút tiền gửi tiết kiệm, mua tầng 5,6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup; Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan an ninh điều tra số tiền hơn 4 tỷ để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa hơn 8 tỷ trong tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc: Do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ - mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD; cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

“Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho C50 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Còn việc Dương cho Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 02/KSĐT-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội đưa hối lộ” – cáo trạng nêu rõ.

Từ căn cứ trên, VKSND tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Bộ Công an nói về hành vi tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội
Bộ Công an nói về hành vi tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội

(Dân trí) - Bộ Công an khẳng định việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm đến quyền cá nhân đối với hình ảnh.

Thứ tư, 05/09/2018 - 08:24

Bắt đối tượng dùng xe tải vận chuyển hơn nửa tấn pháo trong đêm
Bắt đối tượng dùng xe tải vận chuyển hơn nửa tấn pháo trong đêm

(Dân trí) - Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ Trung Quốc với số lượng lớn, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương dùng xe ô tô bán tải vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ trong đêm.

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:00

2 thanh niên dùng súng cướp ngân hàng lúc giữa trưa
2 thanh niên dùng súng cướp ngân hàng lúc giữa trưa

(Dân trí) - Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 10h ngày 5/9 tại một Phòng giao dịch của một ngân hàng lớn đóng ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thứ tư, 05/09/2018 - 03:44

Truy tìm đối tượng đột nhập nhà nữ giám đốc doanh nghiệp trộm 9 cây vàng
Truy tìm đối tượng đột nhập nhà nữ giám đốc doanh nghiệp trộm 9 cây vàng

(Dân trí) - Lợi dụng lúc bà Cúc đi vắng, đối tượng đột nhập vào nhà lấy đi nhiều trang sức bằng vàng, có tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Thứ tư, 05/09/2018 - 03:06

Đề nghị truy tố 2 giám đốc vụ chìm tàu Cần Giờ làm 9 người chết
Đề nghị truy tố 2 giám đốc vụ chìm tàu Cần Giờ làm 9 người chết

(Dân trí) - Ngày 5/9, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án chìm tàu xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa (huyện Cần Giờ, TPHCM) khiến 9 người chết.

Thứ tư, 05/09/2018 - 02:49

“Hoa hậu” ma túy Trần Kim Yến giả điên tại tòa
“Hoa hậu” ma túy Trần Kim Yến giả điên tại tòa

(Dân trí) - Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, tỏ ra ngờ nghệch, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của HĐXX. Theo HĐXX, bị cáo bất hợp tác trong phiên tòa hôm nay, đây là hành vi cố tình che giấu hành vi phạm tội.

Thứ tư, 05/09/2018 - 12:00

Chồng giết vợ rồi bắt con gái 8 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trong nhà
Chồng giết vợ rồi bắt con gái 8 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trong nhà

(Dân trí) - Người chồng mất nhân tính đã dùng hung khí sát hại vợ rồi sau đó ôm con gái 8 tháng tuổi làm con tin, cố thủ trong nhà… Mất nhiều giờ, cảnh sát mới giải cứu thành công con tin ra ngoài an toàn.

Thứ tư, 05/09/2018 - 11:55

Hoãn xử vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Hoãn xử vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

(Dân trí) - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đều có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Thứ tư, 05/09/2018 - 11:45

Đưa con đi học tiện tay “chôm” ví của cô giáo
Đưa con đi học tiện tay “chôm” ví của cô giáo

(Dân trí) - Trong lúc đưa con đi học, người cha đã tiện tay “chôm” chiếc ví trong cốp xe của cô giáo ở trường

Thứ tư, 05/09/2018 - 10:11

Hà Nội: Nhân viên dọn vệ sinh dâm ô bé gái kêu oan tại tòa
Hà Nội: Nhân viên dọn vệ sinh dâm ô bé gái kêu oan tại tòa

(Dân trí) - Tại tòa phúc thẩm, Trần Xuân Mậu tiếp tục kêu oan, cho rằng bản thân bị ép cung. Tuy nhiên, xem xét các tài liệu điều tra cùng lời khai các nhân chứng có trong hồ sơ vụ án, HĐXX phúc thẩm khẳng định việc thay đổi lời khai và kêu oan của bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

Thứ tư, 05/09/2018 - 09:18

17 ngày đêm truy bắt và đòn "cân não" đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên
17 ngày đêm truy bắt và đòn "cân não" đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Vụ 2 vợ chồng bị một kẻ lạ mặt sát hại trong đêm ở Hưng Yên đã gây chấn động dư luận. Nhưng với quyết tâm cao nhất, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên đã lăn lộn ngày đêm dưới địa bàn, điều tra làm rõ và bắt giữ được hung thủ sau 17 ngày gây án...

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:25

Nghi án mẹ giết con 2 tuổi rồi tự tử vì giận chồng
Nghi án mẹ giết con 2 tuổi rồi tự tử vì giận chồng

(Dân trí) - Giận chồng, Võ Thị Thanh Hoàng nghi đâm con trai mình đến chết, sau đó cắt tay tự tử nhưng bất thành. Tiếp đó, đối tượng ra sông định tự tử nhưng sợ chết nên quay về gặp chồng để nói hết sự việc.

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?
Đại án VNCB: Số tiền 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?

(Dân trí) - Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiền của Phạm Công Danh, mặt khác số tiền này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:00

Để “mất” 190 tỉ đồng, giám đốc ngân hàng lãnh án
Để “mất” 190 tỉ đồng, giám đốc ngân hàng lãnh án

(Dân trí) - Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của nhà băng.

Thứ tư, 05/09/2018 - 12:45

Tạm giữ hình sự 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Tạm giữ hình sự 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Dân trí) - Đại tá Võ Văn Dương - PGĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an huyện Đức Phổ đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng có hành vi chặn quốc lộ, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Phổ Thạnh.

Thứ ba, 04/09/2018 - 09:05

Bà ngoại hoảng hốt khi chứng kiến cháu gái 6 tuổi bị hàng xóm giở trò đồi bại
Bà ngoại hoảng hốt khi chứng kiến cháu gái 6 tuổi bị hàng xóm giở trò đồi bại

(Dân trí) - Sang hàng xóm tìm cháu, người bà hoảng hốt khi phát hiện cháu gái 6 tuổi đang bị cậu thiếu niên chưa đầy 14 tuổi đang nằm đè lên người, giở trò đồi bại.

Thứ ba, 04/09/2018 - 08:25

2 nghi phạm sát hại phụ nữ trong phòng trọ sa lưới sau 9 tháng lẩn trốn
2 nghi phạm sát hại phụ nữ trong phòng trọ sa lưới sau 9 tháng lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại một phụ nữ trong phòng trọ để cướp tài sản, 2 nghi phạm lẩn trốn khắp nơi đến khi bị công an phát hiện, bắt giữ.

Thứ ba, 04/09/2018 - 06:51

Trộm xăng, thiêu sống cả người nhắc nhở
Trộm xăng, thiêu sống cả người nhắc nhở

(Dân trí) - Biết Khánh nhiều lần trộm xăng trong xe máy của người khác, ông Thành nhắc nhở Khánh thì bị Khánh đổ xăng lên người và châm lửa thiêu sống.

Thứ ba, 04/09/2018 - 04:39

Vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy
Vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cướp vàng bỏ chạy

(Dân trí) - Khi chủ tiệm đưa chiếc nhẫn vàng cho xem, Tùng yêu cầu được xem thêm một chiếc lắc vàng khác. Trong lúc chủ tiệm quay qua lấy chiếc lắc thì Tùng cầm chiếc nhẫn bỏ chạy.

Thứ ba, 04/09/2018 - 03:10

Doanh nghiệp móc ngoặc với cán bộ tạo bình phong để phạm pháp
Doanh nghiệp móc ngoặc với cán bộ tạo bình phong để phạm pháp

(Dân trí) - Đây là nhận định của UB Tư pháp của Quốc hội khi thẩm tra báo cáo công tác phòng chống tội phạm năm 2018 của Chính phủ. Các báo cáo được đưa ra xem xét, thảo luận tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp, bắt đầu từ ngày 4/9.

Thứ ba, 04/09/2018 - 03:08

Sắp xử phúc thẩm bị cáo giết người khiến ông Nén tù oan
Sắp xử phúc thẩm bị cáo giết người khiến ông Nén tù oan

(Dân trí) - Ngày 4/9, thông tin từ TAND cấp cao tại TPHCM cho biết, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1975 tại Bình Thuận) về các tội giết người và cướp tài sản vào ngày 14/9 sắp tới. Thọ đã là hung thủ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm.

Thứ ba, 04/09/2018 - 02:07

Huy động 200 người truy bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm
Huy động 200 người truy bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm

(Dân trí) - Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm sát hại người đàn ông lái xe ôm vào tối 2/9. Thời điểm bị bắt, đối tượng đang lẩn trốn cách hiện trường gây án khoảng 20km.

Thứ ba, 04/09/2018 - 01:54

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

(Dân trí) - Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen – là những game bài trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Trung đã trốn ra nước ngoài và đã bị truy nã quốc tế nhưng chưa bắt được.

Thứ ba, 04/09/2018 - 11:40

Chồng giết người, vợ "giúp" khiêng xác phi tang
Chồng giết người, vợ "giúp" khiêng xác phi tang

(Dân trí) - Nghe chồng kể việc đã giết người, giấu xác ngoài vườn, người vợ đã không tố giác còn giúp chồng khiêng xác đi phi tang.

Thứ ba, 04/09/2018 - 09:18