Nữ đại gia quận 7 phản bác cáo buộc đồng phạm với ông Trần Phương Bình

Ngày 26/6, TAND Cấp cao tại TPHCM đã thụ lý vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan tới bà Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương, ngụ quận 7).

Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù; ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) 8 năm tù; Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) 2 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc DAB) 1 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bà Ngọ bồi thường DAB số tiền 1.236 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra và tại tòa sơ thẩm, bà Ngọ kêu oan. Sau phán quyết trên, người phụ nữ này kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Liên quan tới vụ án này, ông Trần Phương Bình đã qua đời vào tối 18/6 sau thời gian bệnh nặng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB bằng chính nguồn tiền vay của ngân hàng này. Ông Bình chỉ đạo cấp dưới tại Sở giao dịch Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, quận 7 và Chi nhánh Hà Nội cho bà Ngọ vay 10 khoản tổng cộng hơn 297 tỷ đồng.

Bà Ngọ sử dụng gần 270 tỷ trong số này, cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DAB với giá 339 tỷ đồng.

Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng số hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ. Quá trình vay tiền, bà Ngọ nhờ hàng chục người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.

Ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo Tài, Vân ký tờ trình để phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Đến nay các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.