Nhiều nghệ sĩ, hoa hậu Việt mất tiền tỷ khi đầu tư tiền ảo

Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi Evans Trung Trần) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, nhiều người liên quan vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 10/7. Đáng chú ý, vụ án này có nhiều bị hại là nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn kế hoạch lập ra cổng game online cho người tham gia chơi.

Hải thông qua người tên Vinh (ở Anh, chưa rõ lai lịch), mua 2 đường dẫn quốc tế vào winrich.club và wintop1.com với giá 80.000 USD để tạo cổng game online, chơi bài baccarat. Anh ta sau đó dùng 2 ví điện tử cá nhân trên sàn Binance và Trust để nhận tiền điện tử USDT của các bị hại.

Hải có nhiệm vụ vận hành cổng game, còn Trung thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra, còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.

Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được, Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Cơ quan điều tra xác định, để tham gia chơi game, "nhà đầu tư" (bị hại) sẽ dùng ví điện tử Binance, C98... mua USDT để giao dịch (1 USDT tương đương 1 USD). Đối với sàn Winrich, 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop, 1 USDT tương đương 1 USD (tiền trên game).

Các bị hại có thể chơi bài baccarat trên Winrich và Wintop1 tự do, nhưng người quản lý tổng sẽ khống chế thắng, thua để lấy tiền của người chơi. Những bị hại chơi game, nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền. Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền, nên không có nhà đầu tư, Leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1 thì giao dịch bằng USD, còn USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.

Từ tháng 6/2021 đến 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền... Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binance, Trust rồi chuyển thành Việt Nam đồng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không còn khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.