Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của chủ sàn tiền ảo

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi Evans Trung Trần) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 12/2021, Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người bị Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich và Wintop1.

Theo cáo trạng, Hải quen biết Trung vào năm 2018 khi cùng đầu tư trên sàn tiền ảo. Tháng 4/2021, Hải bàn bạc với Trung mở trang trò chơi trực tuyến (game online) bài Bacarat để thu tiền của người tham gia.

Thông qua mạng xã hội, Hải mua 2 tên miền (domain) dẫn vào trang Winrich và Wintop1 với giá 80.000 USD từ đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch). Hải có nhiệm vụ lấy đường dẫn (link) vào Winrich và Wintop1 để vận hành; sử dụng 2 ví điện tử cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT của các bị hại.

Trung thông qua Facebook, Telegram, Zoom để kêu gọi người tham gia; ngoài ra còn có các trưởng nhóm và đại lý (chưa rõ lai lịch) kêu gọi người tham gia.

Số tiền chiếm đoạt được, Vinh hưởng 30%, bị can Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%, các trưởng nhóm và đại lý hưởng 25%.

Về hình thức giao dịch, Hải và Trung yêu cầu các bị hại phải mở tài khoản và ví trên sàn giao dịch tiền điện tử để mua USDT (1 USDT tương đương 1 USD) rồi chuyển về ví của mình hoặc chuyển vào ví của Hải.

Đối với sàn Winrich, 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop1 thì 1 USDT tương đương 01 USD (tiền trên game). Hải đưa thông tin để lập trình viên thực hiện việc quy đổi và trên thực tế đồng USDT được chuyển vào và lưu trong ví của Hải.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT.

Người tham gia thắng nhiều, gửi yêu cầu rút tiền, nhóm tổ chức phải chi trả bao gồm cả bảo hiểm, hoa hồng... Ban đầu, nhóm Hải sử dụng USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền để người tham gia không rút được tiền.

Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của Hải để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển về tiền thông dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả và biết thời điểm đó công an đang truy quét những sàn tiền ảo, cả hai đã thống nhất đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 bị hại. Trong đó, có 10 bị hại được cơ quan điều tra dựa trên sao kê ngân hàng, ghi lời khai và các tài liệu thu thập được với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Đối với 3 bị hại còn lại, nhà chức trách đã cho xác minh và hiện những người này không có mặt tại địa phương. Do đó, chưa thể lấy lời khai để làm rõ và xác định 3 người này là bị hại trong vụ án.