Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ để thanh toán đơn hàng trên Lazada

Ngày 18/6, TAND mở phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Hoàng Lân (26 tuổi, giao dịch viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng Á Châu) về tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Hồ Ngọc Phương (24 tuổi), Huỳnh Công Duy (27 tuổi), La Bá Phước (31 tuổi), Nghiêm Thị Quỳnh Như (44 tuổi, cùng là nhân viên Ngân hàng Á Châu) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo trạng, ngày 11/9/2023, thông qua Facebook, Hứa Hoàng Lân quen biết đối tượng chưa rõ lai lịch tên Nguyễn Nhật Trường. Người này đề nghị Lân tham gia nhận thanh toán đơn hàng trên ứng dụng website của trang bán hàng "Lazada" để nhận tiền hoa hồng. 

Hai ngày sau, do không còn tiền để nhận thanh toán các đơn hàng trên Lazada, Lân nghĩ ra cách lấy tiền của ngân hàng bằng cách lợi dụng vị trí giao dịch viên mà mình đang làm. Khi được hoàn tiền, Lân sẽ trả lại cho ngân hàng sau. 

Bằng thủ đoạn này, Lân đã tham ô 85 triệu đồng tiền quỹ mà bị cáo đang quản lý.

Tiếp đó, Lân đưa thông tin gian dối với các nhân viên khác tại phòng giao dịch là đã đủ tiền mặt tại quầy giao dịch và tiền trong tài khoản ngân hàng của Lân để các bị cáo Hồ Ngọc Phương, Huỳnh Công Duy, La Bá Phước và Nghiêm Thị Quỳnh Như thực hiện các thao tác nghiệp vụ chuyển 5,1 tỷ đồng cho Lân. 

Do tin tưởng nhau, các nhân viên tại phòng giao dịch đã vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, lập và kiểm soát 6 chứng từ nộp tiền không đúng theo quy định, chuyển tiền từ hộp quỹ đến tài khoản Lân cung cấp. 

Tổng cộng số tiền Lân chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 5,2 tỷ đồng. Số tiền này Lân chuyển khoản vào các tài khoản do đối tượng giả mạo sàn thương mại điện tử Lazada cung cấp để nhận hoa hồng và đã bị chiếm đoạt hết.

Tại tòa, Lân cùng đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết và xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lân 19-20 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những đồng phạm còn lại trong vụ án, bị đề nghị mức án 7-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.