Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín lại bị truy tố thêm 1 tội danh

Ngày 26/3, Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1953, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank), Trần Sơn Nam (sinh năm 1969, nguyên Tổng Giám đốc Trustbank), Trần Thị Hồng Phương (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc khối kế toán Trustbank), Ngô Đức Trí (sinh năm 1974, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Lâm Hồng Trinh (sinh năm 1967, nguyên Phó Tổng giám đốc Trustbank), Hồ Trọng Thắng (sinh năm 1972, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (sinh năm 1979, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế), cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng các bị can Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh đang bị truy tố trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 6.000 tỉ đồng do Hứa Thị Phấn cầm đầu.

Theo cáo trạng, Trustbank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến, sau đó được nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỉ đồng vào tháng 6/2010. Sau khi nhóm Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh đứng đầu mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) vào ngày 23/5/2013.

Ngày 28/12/2012, 7 bị can trên đã thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỉ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỉ đồng. Đây là 2 công ty sân sau của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB).

Quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho 2 công ty vay vốn, các thành viên hội đồng tín dụng đã không thực hiện đúng quy định cho vay như: hồ sơ vay vốn không có báo cáo tài chính của khách hàng, không đánh giá chính xác năng lực tài chính của khách hàng, rủi ro về tài chính…

Dàn lãnh đạo này chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá đối với lô đất 5.104 m2 tại khu vực sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Thực tế, khu đất sân vận động Chi Lăng chưa giải tỏa xong, chưa được cấp chứng nhận đầu tư dự án, chưa có quy hoạch chi tiết cũng không có bất kỳ hoạt động đầu tư nào... nên không thể làm căn cứ phê duyệt cấp tín dụng.

Hành vi của 7 bị can đã gây thiệt hại cho Trustbank 471,1 tỉ đồng.

Xuân Duy